Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 3, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 920 /EVNCHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2021
Danang, June 03 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức /Organization name: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ Central Hydropower Joint Stock Company.
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: CHP
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Lot 57B, street No.6, Danang Instrustrial Zone, Son Tra district, Danang city.
• Điện thoại/ Telephone: 0236 3959110/ + 84 236 3959110
• Fax: 0236 3935960/ + 84 236 3935960
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Trương Công Giới/ Mr. Truong Cong Gioi

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc / General Director

Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☑ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Ký ngày: 3/6/2021 10:33:45

---

Lý do/ Reason: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19/ Due to the complicated developments of the Covid-19 epidemic.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 03/06/2021 tại đường dẫn: http://www.chp.vn/CoDong.html
This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 03 June 2021 Available at: http://www.chp.vn/CoDong.html

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.
Neb

Tài liệu đính kèm: Thông báo tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Attachment: Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: 19/TB-EVNCHP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; mã số doanh nghiệp: 0400477830) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ năm, ngày 24/06/2021
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung – Lô 57B đường số 6, KCN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
3. Đối tượng tham dự:
   Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung theo danh sách chốt ngày 12/05/2021 (ngày đăng ký cuối cùng).
4. Thủ tục tham dự:
   Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình bản gốc các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu; Thư xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm).

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

1. Nội dung chương trình đại hội:
2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Công ty năm 2020.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021.
7. Bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025).

8. Các nội dung liên quan khác.

9. Tài liệu: Tài liệu Đại hội đã được công bố trên trang web của EVNCHP từ ngày 28/05/2021 (www.chp.vn)

---

1. Các vấn đề khác:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cô đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại; email; gửi hoặc fax Thư tham dự /Giấy ủy quyền dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (được đính kèm tài liệu đại hội) đến Văn phòng Công ty trước 16 giờ 00 ngày 23/06/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.2210571 Fax: 0236.3935960
Người liên hệ: Chị Trần Thị Thanh Nga (Phòng TC-KT).
Điện thoại: 0982.777.962
Email: ngachp@gmail.com
Thông báo này thay cho thư mời và thay thế cho Thông báo số 17/TB-EVNCHP-HĐQT ngày 17/05/2021.
Trân trọng.

Nơi nhận
- Như trên;
- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Các bộ phận;
- Lưu TK, P5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

…………, ngày …… tháng … năm 2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Tên cổ đông: ...
Giấy CMND/ĐKKD số: ... ngày cấp ... nơi cấp ...
Địa chỉ: ... Số điện thoại: ...
Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức): ...
CMND người đại diện số ... ngày cấp ... nơi cấp ...
Địa chỉ: ... Số điện thoại: ...
Tổng số cổ phần đại diện: ... cổ phần (sở hữu đến ngày 12/05/2021).
Trong đó:
+ Số cổ phần sở hữu : ...cổ phần.
+ Số cổ phần được ủy quyền : ...cổ phần.
Nay xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

…………, ngày …… tháng … năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Bên ủy quyền:

Họ tên cổ đông: …………………………………………………… Điện thoại: ……………………………

Số CMND: …………………………… ngày cấp ………………… nơi cấp ……………………………

Số cổ phần cổ đông sở hữu đến ngày 12/05/2021: …………………………… cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

Họ tên: ……………………………………………………………… Điện thoại: ……………………………

Số CMND: …………………………… ngày cấp ………………… nơi cấp ……………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên trong Ban điều hành của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (vui lòng đánh dấu “X” để chọn):

☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Hồ Quốc Việt
☐ Tổng Giám đốc – Ông Trương Công Giới

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 916 /EVNCHP-TKCT
“V/v: Công bố thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện Thoại: 0236.2210.571
   Fax: 0236.3935.960

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty CP Thủy điện Miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và Cổ đông của công ty về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

+Ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 18/06/2021. Địa điểm tại Khách sạn Duy Tân – Số 12 Hùng Vương – Tp Huế;

+Ngày thay đổi: 24/06/2021. Địa điểm tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung – Lô 57b-Đường số 6-KCN Đà Nẵng-P. An Hải Bắc-Q. Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.

+Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P1; P5.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Ký ngày: 2/6/2021 09:56:50

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Số: 613/QĐ-EVNCHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến biểu quyết ngày 02/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất thay đổi thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (Quyết định số 609/QĐ-EVNCHP-HĐQT ngày 12/04/2021):

+Thời gian tổ chức vào ngày 24/06/2021.

+Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung – Lô 57b- Đường số 6 – KCN Đà Nẵng- P. An Hải Bắc- Q. Sơn Trà- Tp. Đà Nẵng.

+Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và quy định về công bố thông tin.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

• Như điều 3;
• BKS;
• Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Việt