Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 24, 2021

Số: 66 - CV/PC3HP.Co-NV

“V/v: Công bố thông tin bất thường”

Đăk Nông, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: ☑ 24h, ☐ 72h, ☐ Yêu cầu, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
- Văn bản số 65 - CV/PC3HP.Co-NV, ngày 24/03/2021 về việc Báo cáo và CBTT bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 - CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Báo cáo và CBTT tài liệu
phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”

Đăk Nông, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: Vào lúc 7h30 ngày 19/04/2021

Địa điểm: tại Phòng Victoria (Tầng 4) Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê
Số 01-03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
(Chi tiết theo Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi kèm)

Ngày 24/03/2021 Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 sẽ thực hiện gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến các cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/03/2021 và công bố toàn bộ Bộ dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại Website: pc3hp.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) gồm:

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2021;
2. Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp;
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021;
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
5. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
6. Báo cáo của Ban Giám đốc tại ĐHĐCĐ 2021;
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2021;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2021;
9. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (đã CBTT ngày 05/03/2021);
10. Tờ trình về các nội dung đệ trình của HĐQT xin biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
11. Dự thảo nội dung Điều lệ năm 2021 sửa đổi;
12. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

---

1. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021;
4. Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ 2021;
5. Các biểu mẫu phục vụ công tác ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 xin báo cáo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM được biết và tạo điều kiện thông tin đến toàn thể cổ đông của công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 - CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Công bố thông tin bất thường”

Đăk Nông, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0261 3684 888
Fax: 0261 3684 666
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn
Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0261 3684 888
Fax: 0261 3684 666
Loại thông tin công bố: ☑ 24h, ☐ 72h, ☐ Yêu cầu, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

---

PC3HP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vn Email: thuydendl3@gmail.com

Đăk Nông, ngày 24 tháng 3 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 07h30, Thứ Hai - ngày 19/04/2021 (đón tiếp; đăng ký tham dự từ 7h00)
2. Địa điểm: Phòng Victoria 3, Tầng 4 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.pc3hp.com.vn, mục: Quan hệ cổ đông từ ngày 24/03/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Trụ sở của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ gửi thư dưới đây trước 14h00 ngày 18/04/2021.

1. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (gửi kèm) và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ gửi thư dưới đây trước 14h00 ngày 18/04/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

1. Địa chỉ công ty và nơi liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản:

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

• Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam
• Điện thoại: (0261) 3684 888; - Email: thuydendl3@gmail.com

Liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản: ông Nguyễn Thanh Vương

• Địa chỉ gửi thư: 558/8A Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
• Điện thoại: 0933 684 333; - Email: nguyenthanhvuong1208@gmail.com

Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

• Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
• Giấy chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng!

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời

---

PC3 NP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vn Email: thuydiendf3@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 7g30	Thời tiếp đại biểu và cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
7g30 – 7g45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời;
- Ban Kiểm soát Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
7g45 – 8g00	- Thông qua Quy chế làm việc;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8g00 – 9g00	Các báo cáo tại Đại hội:
- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	Chủ tịch đoàn
Đại diện BKS
Ban GĐ
9g00 – 9g20	Trình các nội dung cần xin ý kiến thông qua của Đại hội:
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Kết quả hoạt động SXKD và phân phối LN năm 2020;
- Kế hoạch Tài chính - SXKD và phương án phân phối LN năm 2021;
- Thủ lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình thông các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	Đoàn chủ tịch
9g20 – 10g10	Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
10g10 – 10g30	Trình miễn nhiệm 01 TV HĐQT và Bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Trình nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- Hướng dẫn bầu cử;
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử;	HĐQT
Ban kiểm phiếu
10g30 – 10g50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11g10 – 11g30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch / Ban Thư ký

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Tên cổ đông: ……………………………………………………………… MSCĐ: ………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ………………………………………………………………

CMND/CNDKKD số: ……………………………………………………………… cấp ngày ……………………………………………………………… tại: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ……………………………………………………………… cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: ……………………………………………………………… MSCĐ (nếu có) ………………………………………………………………

CMND số: ……………………………………………………………… cấp ngày ……………………………………………………………… tại: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT và BKS của công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
Ông Nguyễn Văn Đức	CT HĐQT
Ông Lê Kim Hùng	TV HĐQT
Ông Nguyễn Minh Tiến	TV HĐQT
Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Dũng	TV HĐQT
Ông Trần Thanh Hà	Trưởng BKS

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô “Đánh dấu chọn” thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trưởng hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên vào cột “Số CP ủy quyền”.

Nội dung ủy quyền:

• Người được ủy quyền thay mặt cho Cổ đông/Người ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy điện - Điện lực 3 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

• Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

• Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Cổ đông/Người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi tham dự họp.

• Nếu Cổ đông/Người ủy quyền hoặc Người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bàn chính và có chữ ký sống của hai bên. Trưởng hợp ủy quyền cho HĐQT hoặc Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thì không cần chữ ký của TV HĐQT hoặc TV BKS. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 kết thúc.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày _ tháng _ năm 2021
Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)