Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 10, 2021

CỘNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX
Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP.Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 40 /2021/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 09 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021

2. Địa điểm:

Khách sạn Mường Thanh Cà Mau - C3A Khu trung tâm hành chính chính trị, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

1. Nội dung Đại hội:

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020;

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (Đã kiểm toán);
4. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2020;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
6. Tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình giới thiệu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
9. Tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thủ lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021;
10. Các tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2021;

11. Một số vấn đề khác (nếu có).

12. Điều kiện tham dự Đại hội:

13. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/05/2021.

14. Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho hội đồng quản trị tham dự Đại hội.

15. Đăng ký tham dự Đại hội:

16. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy xác nhận/ uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc gửi về Công ty trước 16h ngày 28/06/2021 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau

---

Điện thoại: 0290.3520220; Fax: 0290.3834358, 3836893.

• Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND gốc và bản gốc giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

• Các tài liệu họp Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: www.tncm.com.vn

• Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng