Công ty Cổ phần Thép VICASA — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 25, 2024

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
VICASA - VNSTEEL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 21/CV-HĐQT-VCA | Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2024 |
| V/v: CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. | |

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Thép VICASA – VNSTEEL
2. Mã chứng khoán: VCA
3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
4. Điện thoại liên hệ: 0251.3836148
5. Fax: 0251.3836505

6. E-mail: vicasasteel@vicasasteel.com

7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2024 tại đường dẫn http://www.vicasasteel.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VCA
ngày 25/09/2024 của HĐQT Công ty.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trương Thị Kim Anh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
Ký ngày: 25/9/2024 12:55:49

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

VICASA - VNSTEEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
3. Giấy đăng ký và ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
4. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
5. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Kèm theo danh sách);
8. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
9. Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
10. Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (trường hợp nhóm cổ đông);
11. Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
12. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT;
13. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ông Ngô Tiến Thọ;
14. Quyết định đề cử tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP;
15. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Mã số: 3600961762

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 23 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 - Ngày 18 tháng 10 năm 2024 (Thứ 6)
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

1. Nội dung đại hội:

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

3. Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

4. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội: Được Công ty đăng tải tại website www.vicasasteel.com kể từ ngày 25/9/2024 và gửi bản in/quét mã QR Code đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 15h00 ngày 15/10/2024 gửi về:

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3835025 / 3836148 Fax: (0251) 3836505 / 3836969

ĐĐ: 0989.184458-Mr Khải 0903.850192-Ms Kim Anh 0932.746543-Ms Tuyền.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

• Thông báo mời họp hoặc giấy ủy quyền (nếu có).
• Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 8h00 - Ngày 18 tháng 10 năm 2024 (Thứ 6)

Stt	Thời gian	Nội dung
1	8h00-8h10	Khai mạc đại hội, chào cờ, giới thiệu đại biểu.
2	8h10-8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
3	8h15-8h20	Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4	8h20-8h30	Thông qua chương trình và quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2024.
5		Nội dung:
5.1	8h30-8h45	Các tờ trình:
1. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách).
2. Tờ trình bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách).
3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
5.2	8h45-09h15	- Thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông.
- Trả lời & phát biểu ý kiến của Đoàn chủ tọa và khách mời.
5.3	9h15-9h30	- Hướng dẫn biểu quyết nội dung các tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu.
- Bỏ phiếu biểu quyết; Ban kiểm phiếu làm việc
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
5.4		Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:
5.4.1	9h30-9h40	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
5.4.2	9h40-9h50	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
5.4.3	9h50-10h00	Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.
5.4.4	10h00-10h05	Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
5.4.5	10h05-10h10	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
6	10h10-10h25	- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (giờ thẻ biểu quyết)
7	10h25-10h30	Chào cờ bế mạc đại hội.

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

..., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Cổ đông: ...

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ...

CMND/HC/CCCD/Giấy ĐKKD số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐
2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền: ...

CMND/HC/CCCD/Giấy ĐKKD số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số lượng cổ phần ủy quyền: ... cổ phần

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Chúng tôi (Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/chủng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Thép VICASA - VNSTEEL thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của CTCP Thép VICASA - VNSTEEL kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện trước về Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: VCA.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
Nội dung 02: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 18 tháng 10 năm 2024
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Website: www.vicasasteel.com

Biên Hòa, Đồng Nai - ngày 25 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
• Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
• Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
• Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

• Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
• Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

• Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
• Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

• Công ty : Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
• HĐQT : Hội đồng quản trị
• BKS : Ban Kiểm soát
• Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
• BTC : Ban tổ chức Đại hội
• ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

VCA – Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

---

• Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
• Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

• Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết.
• Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
• Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 17/09/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uý quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

• Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
• Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

• Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
• Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
• Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
• Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đảm thoại.
• Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
• Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
• Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

VCA – Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

---

• Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ.

• Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường họp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường họp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

• Trong các trường họp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

• Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

• Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

• Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

• Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
• Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
• Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
• Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

• Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

• Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

• Nhiệm vụ và quyền hạn:

• Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
• Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
• Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
• Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

• Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 03 người, 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

• Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

• Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

VCA – Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

---

• Trường Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dư họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
• Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập ban kiểm phiếu.

4.8 Ban Kiểm phiếu

• Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
• Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
• Phổ biến nguyên tắc, thế lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
• Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
• Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thế lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản/hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

• Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
• Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
• Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
• Hình thức biểu quyết như sau:
• Biểu quyết bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đại hội; Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
• Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông

VCA – Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

---

qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

• Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
• Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
• Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

> Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

> Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

• Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
• Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoa, cạo sửa, rách, nát,... viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

• Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/09/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 15.187.322 cổ phần tương đương với 15.187.322 quyền biểu quyết.

VCA – Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

---

• Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết và bầu cử

• Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
• Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
• Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử HĐQT

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. THỰC HIỆN

• Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
• Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
• Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
• Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
• Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: HĐQT Cty.

VCA – Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

---

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/TTr-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
• Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL ngày 05/08/2024 của ông Huỳnh Công Du.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10/04/2023, ông Huỳnh Công Du đã được bầu là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nay vì lý do sức khỏe, ông Huỳnh Công Du đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 05/08/2024.

Sau xem xét đơn từ nhiệm trên, đồng thời căn cứ vào quy định điểm c khoản 1 điều 15 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 - 2028 của ông Huỳnh Công Du.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Sơn

---

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
• Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:
2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
3. Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
4. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

6. Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

7. Ông Ngô Tiến Thọ
8. Thành viên HĐQT
   (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Sơn

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên HẾP	Ngô Tiến Thọ
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	21/6/1979
4/ Nơi sinh:	Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
5/ CCCD: 027079011346	Ngày cấp: 22/09/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	A17, Tổ 22C, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.
9/ Số điện thoại Công ty:
02513836148
10/ Địa chỉ email:
tho.nt@vicasasteel.com	Số điện thoại di động: 0908054184
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư luyện kim đen, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
12/ Quá trình công tác:	- Từ 07/2002 - 06/2003: Kỹ sư luyện kim. Nhà máy Thép Thủ Đức.
- Từ 07/2003 - 10/2004: Kỹ sư luyện kim. Ban Quản lý dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ.
- Từ 11/2004 - 12/2007: Kỹ sư luyện kim. Công ty thép Miền Nam.
- Từ 01/2008-03/2014: Phó Quản đốc PX. Luyện thép. Công ty Thép Miền Nam.;
- Từ 04/2014 – 02/2015: Giám đốc công nghệ chất lượng. Công ty TNHH VNS-DAEWOO;
- Từ 01/2016 – 12/2016: Giám đốc công nghệ sản xuất. Công ty TNHH VNS-DAEWOO.
- Từ 01/2017 – 02/2017: Trợ lý Tổng Giám đốc. Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.
- Từ 03/2017 – 04/2017: Phó Quản đốc PX. Luyện thép. Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.
- Từ 05/2017 – 07/2017: Quyền Quản đốc PX. Luyện thép.

1

---

| | Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.
- Từ 08/2017 – 04/2020: Quán đốc PX. Luyện thép. Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.
- Từ 05/2020 đến 03/2023: Phó Tổng Giám đốc. Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL.
- Từ 04/2023 đến 07/2024: Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Thép Vinakyoei.
- Từ 08/2024 đến nay: Tổng Giám đốc, Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL. Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Thép Vinakyoei. |
| --- | --- |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | Tổng Giám đốc Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.
Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Thép Vinakyoei. |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 17/9/2024) 2.278.125 cỗ phần, chiếm 15% vốn điều lệ, trong đó: | |
| + Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP: | 2.278.125 cỗ phần, chiếm 15% vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 00 cỗ phần, chiếm 00 % vốn điều lệ |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | Không có |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: | Không có |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | Không có |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2024

Người khai

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Biên Hòa, Đồng Nai - Ngày 25 tháng 09 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
• Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
• Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
• Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

• Công ty : Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
• HĐQT : Hội đồng quản trị
• BTC : Ban tổ chức
• ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
• Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chú tọa tại đại hội:

Chú tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

• Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
• Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
• Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

• Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
• Nhiệm kỳ: 2023 – 2028

Trang 1

---

• Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: ______ Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 25 Điều lệ Công ty, Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
• Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
• Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
• Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

• Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
• Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
• Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Trang 2

---

• Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

• Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

• Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

• Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

• Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

• Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

• Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

• Trường hợp thay đổi ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại phiếu bầu cử mới và thu lại phiếu cũ (nếu có) trước thời điểm tiến hành bỏ phiếu.

• Cách ghi Phiếu bầu cử:

• Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

• Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
• Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

• Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

• Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

• Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

• Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

---

• Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
• Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
• Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
• Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

• Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.

• Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

• Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
• Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

• Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
• Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
• Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

• Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
• Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
• Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
• Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL trước 15 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL

Người nhận: Ông Hồ Duy Khải – Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I - Đường số 9 - P.An Bình - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai

Điện thoại: (84.251).3836148 / 3835025 Fax: (84.251) 383 6505

Trang 4

---

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Sơn

Trang 5

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Website: www.vicasasteel.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

• Họ tên cổ đông: ...
• CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
• Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ...
• Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
• Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: ...
   CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
   Địa chỉ thường trú: ...
   Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
   Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

2. Ông/Bà: ...
   CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
   Địa chỉ thường trú: ...
   Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
   Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

3. Ông/Bà: ...
   CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
   Địa chỉ thường trú: ...
   Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
   Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

---

1. Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...

Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

1. Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...

Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
• Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
• Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

..., ngày... tháng... năm...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Website: www.vicasasteel.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

• Người đại diện nhóm cổ đông: ……………………………………………………………………………………
• CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ………………………………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………
  (dính kèm danh sách nhóm cổ đông)
• Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ………………………………………………… cổ phần
• Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ………………………………………………………………… (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………
   CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………
   Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………
   Trình độ học vấn: ………………………………………… Chuyên ngành: …………………………………………
   Hiện đang sở hữu: …………………………………………………………………………………… (cổ phần)
   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ………………………………………………………………… (đồng)

2. Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………
   CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………
   Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………
   Trình độ học vấn: ………………………………………… Chuyên ngành: …………………………………………
   Hiện đang sở hữu: …………………………………………………………………………………… (cổ phần)
   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ………………………………………………………………… (đồng)

3. Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………
   CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………
   Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………
   Trình độ học vấn: ………………………………………… Chuyên ngành: …………………………………………
   Hiện đang sở hữu: …………………………………………………………………………………… (cổ phần)
   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ………………………………………………………………… (đồng)

4. Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………

---

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

1. Ông/Bà: ...
   CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
   Địa chỉ thường trú: ...
   Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
   Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

..., ngày... tháng... năm...

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỈNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

| STT | Họ và tên | CMND/CCCD/HC/GĐKDN | Địa chỉ
thường
trú | Số lượng cổ
phần sở hữu | Chữ ký cổ
đông/ chữ ký,
đóng dấu nếu
là tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | |

---

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL NHIỆM KỲ 2023 – 2028

• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
• Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hôm nay, ngày .../.../2024, tại ..., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ: ... cổ phần), chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/DKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1
2
3
4
5
	Tổng cộng

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...

Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

---

1. Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...

Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

1. Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...

Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

1. Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...

Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

1. Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...

Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày ... /.../... tại ...

..., ngày... tháng... năm...

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Website: www.vicasasteel.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

• Tôi tên là: ...
• CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
• Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ...
• Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
• Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
• Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
• Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

..., ngày... tháng... năm...

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại công ty: :
10/ Địa chỉ email:	Số điện thoại di động:
11/ Trình độ chuyên môn:
12/ Quá trình công tác:
+ Từ ... đến ... :
+ Từ ... đến ... :
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) ... cỗ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cỗ
đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	... cỗ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cỗ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ
phiếu của công ty:	... – Mối quan hệ: ...; nắm giữ: ... CP, chiếm
... vốn điều lệ
	... – Mối quan hệ: ...; nắm giữ: ... CP, chiếm
...% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm 2024
Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

1

---

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
Số: 180 /QĐ-VNS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Xét Đơn của nhân sự đề nghị được ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Tờ trình số 787/TTr-VNS ngày 19/7/2024 về phương án thay đổi nhân sự Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL (Công ty);

Căn cứ Kết luận số 522-KL/ĐUT ngày 7/8/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL nhiệm kỳ (2023-2028) cho ông Ngô Tiến Thọ, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Thép Vinakyoei:

• Số CCCD: 027079011346
• Cấp ngày: 22/9/2021

• Tại: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

• Đại diện 2.278.125 cổ phần, tương ứng 23,08% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty, chiếm 15% vốn điều lệ Công ty.

• Ông Ngô Tiến Thọ được đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL (2023-2028), bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty (chuyên trách).

---

2

Điều 2. Ông Ngô Tiến Thọ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn theo các quy định tại Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Vicasa-VNSTEEL và ông Ngô Tiến Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- HĐQT Tcty;
- TGD, các Phó TGD Tcty;
- Ban kiểm soát Tcty;
- Các Ban nghiệp vụ, VP Tcty;
- VPĐD tại TP.HCM;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL

VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: .../BB-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Hôm nay, vào lúc ... ngày ... tháng ... năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, mã số đăng ký kinh doanh: 3600961762, địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà ... – Chức vụ
2. Ông/Bà ... – Chức vụ
3. Ông/Bà ... – Chức vụ

Cùng các Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và Quý cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL về tham dự.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỢP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

• Người báo cáo: Ông/Bà ... - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

• Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/09/2024, sở hữu 15.187.322 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

• Đến ...giờ...phút ngày 18/10/2024, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ...đại biểu, đại diện cho ...phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

• Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tọa:

VCA_Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

• Ông/Bà ... Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đoàn
• Ông/Bà ... TV HĐQT Thành viên
• Ông/Bà ... TV HĐQT Thành viên

Ban Thư ký:

• Ông/Bà ... Chức vụ Trưởng ban
• Ông/Bà ... Chức vụ Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

• Ông/Bà ... Chức vụ Trưởng ban
• Ông/Bà ... Chức vụ Thành viên
• Ông/Bà ... Chức vụ Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí ...% thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu chương trình đại hội và quy chế làm việc tại đại hội

Ông/Bà ...: Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

• Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí ...% thông qua Chương trình đại hội.
• Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí ...% thông qua Quy chế làm việc đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ...đại biểu, đại diện cho ...phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

• Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

VCA_Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguồn trình bày: Ông/Bà … – Chức vụ

Nội dung 2: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguồn trình bày: Ông/Bà … – Chức vụ

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông ………………:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giải đáp:

1. Cổ đông ………………:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giải đáp:

1. Cổ đông ………………:

………………………………………………………………………………………………………

Giải đáp:

VCA_Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông/Bà ...– Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự. Cụ thể: Đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ...đại biểu, đại diện cho ...phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

• Tổng tờ số phiếu phát ra: ... đại diện cho ...phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
• Tổng tờ số phiếu thu về: ... đại diện cho ...phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
• Tổng tờ số phiếu không thu về: ... đại diện cho ...phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

• Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

1. Nội dung 2: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

• Ông/Bà... (Sơ yếu II lịch đính kèm)
• Ông/Bà... (Sơ yếu II lịch đính kèm)
• Ông/Bà... (Sơ yếu II lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

VCA_Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

• Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

> Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

PHẦN V: NỘI DUNG BẦU CỬ

Trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội

Ông/Bà ...– Thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí ...% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.

PHẦN VI: KẾT QUẢ BẦU BỐ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông/Bà	TV HĐQT

> Kết quả bầu cử: Ông/Bà ... đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ...đại biểu, đại diện cho ...phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông/Bà ... đọc biên bản cuộc họp

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí ...% thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

• Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

VCA_Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

• Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
• Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL kết thúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN

VCA_Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

VNSTEEL VICASA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày .../.../2024;

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 18/10/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

• Miễn nhiệm Ông Huỳnh Công Du – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

VCA_Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

Ông/Bà ... đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 5: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quỹ cổ đông;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Sơn

VCA_Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Ngày 18 tháng 10 năm 2024

---

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP VICASA - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/9/2024 của Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Tài liệu đính kèm)

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc công bố tài liệu và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT VICASA;
- BKS VICASA;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Sơn