Công ty Cổ phần Thép Nam Kim — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 7, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:06/2020/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Mã chứng khoán: NKG
Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Điện thoại: (0274) 3 748 848
Fax: (0274) 3 748 868
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 07/05/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty: http://namkimgroup.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Số: 04/2020/NQ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 07/05/2020,

---

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

• Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Thứ Năm, ngày 18/06/2020;
• Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Thống Nhất. Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
• Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: Ngày 27/05/2020
• Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 27/05/2020, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền.

Điều 2. Nội dung chủ yếu của Đại hội:

• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
• Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
• Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
• Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
• Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
• Tờ trình về việc đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
• Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
• Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
• Và một số nội dung quan trọng khác.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

• Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
• Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

---

Nơi nhận:
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Tp.HCM;
- Trung tâm Lưu ký CK;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT

Hỗ Minh Quang