Công ty Cổ phần Thế Giới Số — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ DIGIWORLD CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 29/2020/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2020
HCMC, day 04 month 06 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ/DIGIWORLD CORPORATION
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: DGW
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
• Điện thoại/ Telephone: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Đoàn Hồng Việt
  Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☑ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Đường link đăng tải Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020:
http://digiworld.com.vn/vi/thu-moi-dhdcd-2020/

The 2020 Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders are available at the following link:
http://digiworld.com.vn/en/invitation-letter-of-agm-2020/

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2020 tại đường dẫn: http://digiworld.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date June 02nd, 2020 Available at: http://digiworld.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện pháp luật
Legal representative

ĐOÀN HỒNG VIỆT

---

DIGIWORLD

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 13h00 thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Lầu 1, Khách sạn New World
   Số 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Nội dung chính của Đại hội:
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
6. Thông qua các Tờ trình:
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
8. Kế hoạch kinh doanh 2020
9. Phương án phân phối lợi nhuận
10. Danh sách đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm và ủy quyền HĐQT lựa chọn
11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
12. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2020)
13. Thay đổi cơ cấu quản trị: chuyển đổi cơ cấu tổ chức công ty theo mô hình tổ chức tại điểm b, Khoản 1, Điều 134 luật Doanh nghiệp
14. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
15. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT
16. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập
17. Thủ lao Hội đồng quản trị
18. Tài liệu Đại hội:
19. Chi tiết Nội dung, Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại mục “Quan hệ Nhà đầu tư” trên website www.digiworld.com.vn từ ngày 08/06/2020.
20. Thông tin các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được công bố tại mục “Quan hệ Nhà đầu tư” trên website www.digiworld.com.vn từ ngày 22/06/2020.
21. Thành phần dự họp:
    Cổ đông sở hữu cổ phần của DGW theo Danh sách người sở hữu chứng khoán DGW chốt tại ngày 28/05/2020 do Trung tâm Lưu kỳ Chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
22. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
23. Giấy CMND hoặc hộ chiếu
24. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Tầng 8, Tòa nhà Ngân Hàng Nam Á, 201 - 203, CMT8, P.4, Q. 3, TP. HCM
Điện thoại: 028.3929 0059 | Fax: 028.3929 0060
Email: info@dgw.com.vn | Website: http://digiworld.com.vn

---

1. Để công tác tổ chức được chu đáo, kính mong Quý Cổ đông: (i) Gửi Ủy quyền tham dự Đại hội trong trường hợp ủy quyền (mẫu đính kèm); (ii) Gửi đơn ứng cử/đề cử nhân sự bầu 01 thành viên HĐQT độc lập (mẫu đính kèm) về Công ty trước ngày 22/06/2020 theo địa chỉ;

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Thế Giới Số

• Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, số 201-203 Cách mạng tháng 8, P.4, Q.3, Tp.HCM.

• Điện thoại: (028) 3929 0059

• Fax: (028) 3929 0060

• Email: ir@dgw.com.vn

• Website: www.digiworld.com.vn

Trân trọng kính mời.

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Hồng Việt

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

---

DIGIWORLD

INVITATION LETTER

Annual General Meeting of Shareholders 2020
Digiworld Corporation

TO: SHAREHOLDERS OF DIGIWORLD CORPORATION

Digiworld Corporation (Digiworld) is pleased to announce and invite you to our ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 (AGM 2020) as follows:

1. Time: 01:00 P.M Monday, 29 June 2020
2. Address: 1st Floor, New World Saigon Hotel
   No. 76A Le Lai St., Ben Thanh Ward, District 1, HCMC
3. Main contents of AGM 2020:
4. Reports of the Board of Directors
5. Reports of the Supervisory Board
6. Proposal:
7. 2019 audited Financial Statement
8. 2020 Business Plan
9. Appropriation of Profit Plan
10. The List of Auditors for Annual Financial Statement and authorize the Board of Directors to select.
11. Adding new business
12. 2020 Employee Stock Ownership Plan
13. Change of Governance Structure: organizational restructuring according to the organizational model at Point b, Clause 1, Article 134 of the Law on Enterprises.
14. Amending and supplementing the company's charter
15. Approving the resignation of the BOD member
16. Additional election of an independent member of the Board of Directors
17. Remuneration of the Board of Directors
18. AGM 2020 documents:
19. Details of Content, Agenda and Documents are available at Investor Relations Section on DGW's website www.digiworld.com.vn from the 08th of June, 2020 onwards.
20. Information of candidates who are elected as independent members of the Board of Directors will be announced in Investor Relations Section on DGW's website www.digiworld.com.vn from the 22nd of June, 2020.
21. Participants:
    DGW's shareholders or authorized representatives listed on DGW's shareholder book closing on the 28th of May 2020 provided by Viet Nam Securities Depository.
22. Shareholders or authorized representatives must present upon registration
23. Passport or ID Card
24. Power of attorney (In case of representative authorization)

8th Floor, Nam A Bank Tower, 201 - 203 Cach Mang Thang 8 Str., W. 4, Dist. 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: (84-28) 3929 0059 | Fax: (84-28) 3929 0060
Email: info@dgw.com.vn | Website: http://digiworld.com.vn

---

1. For a successful meeting, please send us: (i) the Power of attorney in case of authorization (attached form); (ii) Letter of Nomination/Self-Nomination for independent member of the Board of Directors (attached form) to DGW before 22nd of June, 2020 to the address:

Investor Relations Department - Digiworld Corporation
+ 8th Floor, Nam A Bank Building, 201 – 203 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 4, District 3, HCMC
+ Tel: (028) 3929 0059
+ Fax: (028) 3929 0060
+ Email: ir@dgw.com.vn
+ Website: www.digiworld.com.vn

Sincerely,

INVITATION LETTER
Annual General Meeting of Shareholders 2020
Digiworld Corporation