Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 — Share Issue/Capital Change 2021

May 20, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 1905CB/YEG/2021/CBTT-CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---o0o---
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, 19 May 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM / Ho Chi Minh Stock Exchange

• Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 / YEAH1 GROUP CORPORATION
• Mã chứng khoán/Securities Symbol: YEG
• Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / 191, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Street, Võ Thị Sáu Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
• Điện thoại/Telephone: 1900 6071
  Fax: 028 3823 3301
• Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông/Mr. Nguyễn Ánh Nhượng Tống
  Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors

Loại thông tin công bố
Information disclosure type
☐ Định kỳ
☑ Bất thường
☐ 24 giờ
☐ Theo yêu cầu
Periodic
Irregular
24 hours
On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Ngày 19/05/2021, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã ban hành Quyết định số 195/2021/YEG/QĐ-HĐQT, thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển nhượng vốn tại công ty con là Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital như sau:

1. Triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital cụ thể như sau:

2. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

3. Số lượng cổ phần chào bán: 1.250.000 cổ phần
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 12.500.000.000 đồng
5. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đại lý phân phối
7. Giá chào bán: bằng mức giá chào bán cổ phiếu phát hành mới do Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital phát hành. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 là 15.497 đồng/cổ phần;

8. Thời gian dự kiến chào bán: dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

9. Nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital kết hợp giữa (i) chào bán cổ phiếu phát hành mới (Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital phát hành) và (ii) chào bán cổ

---

phiếu ra công chúng của cổ đông hiện hữu (Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 chào bán). Nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu như sau: phân phối hết số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital chào bán, sau đó sẽ phân phối cổ phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 chào bán.

On May 19, 2021, The Chairman of the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“the Company”) has issued the Division No. 405/2021/YEG/QĐ-HĐQT to approve the action plan of transferring share capital at Yeah1 Edigital Joint Stock Company as follows:

1. Implement the initial public offering of shares of Yeah1 Group Corporation at Yeah1 Edigital Joint Stock Company, specifically as follows:

2. Seller: Yeah1 Group Corporation

3. Number of offering shares: 1,250,000 shares
4. Total offering share value at par: VND 12,500,000,000
5. Type of shares: common shares, freely transferable
6. Method of offering: Initial public offering of shares through a distribution agent
7. Offering price: equal to the price of new shares to be issued by Yeah1 Edigital Joint Stock Company. The offering price is not lower than the book value of Yeah1 Edigital Joint Stock Company on the 2020’s Audited Consolidated Financial Statements or VND 15,497/share.

8. Tentative timeline: In 2021 and after being approved by the State Securities Commission.

9. Priority principle of share distribution

The initial public offering of Yeah1 Edigital Joint Stock Company includes (i) new issuance of shares by Yeah1 Edigital Joint Stock Company and (2) sales of shares by the existing shareholder - Yeah1 Group Corporation. The distribution of the secondary shares will happen only after the primary shares are fully allocated.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 19 tháng 05 năm 2021 tại đường dẫn: http://yeahlgroup.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on date 19 May, 2021. Available at: http://yeahlgroup.com/investorrelations.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Nơi nhận:
Recipient:
+ Như trên;
+ As above;
+ Lưu VP;
+ Archived;

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 195./2021/YEG/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn tại công ty con

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2804C/2021/YEG/HĐQT-BBH ngày 27 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển nhượng vốn tại công ty con là Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital như sau:

1. Triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital cụ thể như sau:
2. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
3. Số lượng cổ phần chào bán: 1.250.000 cổ phần
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 12.500.000.000 đồng
5. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đại lý phân phối
7. Giá chào bán: bằng mức giá chào bán cổ phiếu phát hành mới do Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital phát hành. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty

---

Cổ phần Yeah! Edigital theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 là 15.497 đồng/cổ phần

• Thời gian dự kiến chào bán: dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

• Nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Yeah! Edigital kết hợp giữa chào bán cổ phiếu phát hành mới (Công ty Cổ phần Yeah! Edigital phát hành) và chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông hiện hữu (Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah! chào bán), nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu như sau: phân phối hết số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Yeah! Edigital chào bán, sau đó sẽ phân phối cổ phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah! chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VP.