Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 12, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
Số: 27/2021-TNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

• Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
• Mã chứng khoán: TNT
• Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
• Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
• Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Tuấn Hoàng

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☑ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố tài liệu cập nhật, bổ sung phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, cụ thể:

• Bổ sung Tờ trình bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 và 4631 ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
• Cập nhật Chương trình họp, Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 12/10/2021 tại đường dẫn www.tainguyen.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết số 07/2021/NQ-TNT

Operator Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
Ký ngày: 12/10/2021 14:20:31

---

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2021/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT;
• Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung Tờ trình bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 và 4631 ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 2: Thông qua các tài liệu cập nhật, bổ sung có liên quan phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. (Các tài liệu cập nhật, bổ sung đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

• UBCKNN, HSX,
• HĐQT, BKS, Ban TGD;
• Lưu VP.

---

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Thời gian: 8h00 - 11h00, Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Khu đô thị Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 0101881

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h00 – 9h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h00 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty; - Thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty - Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua việc bổ sung tên Công ty viết tắt và tên Công ty bằng tiếng nước ngoài vào Giấy chứng nhận ĐKDN - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 và 4631 ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

---

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2021/TTr-HĐQT-TNT
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
   (Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được đăng tải trên website của Công ty và được gửi tới Quý vị cổ đông tham dự Đại hội)

2. Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
   (Dự thảo Điều lệ đã được đăng tải trên website của Công ty)

3. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
   (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị đã được đăng tải trên website của Công ty)

4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
   (Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên website của Công ty)

5. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
   (Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty)

6. Thông qua việc bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

---

Phương án 1:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt bổ sung là: TẬP ĐOÀN TNT

Phương án 2:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP JSC

Phương án 3:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP CORPORATION
Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP CORP

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của Công ty đầu tiên sẽ được sử dụng là phương án 1. Trường hợp phương án 1 bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 2 để thay thế, trường hợp phương án 2 tiếp tục bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 3 để thay thế.

Đối với các trường hợp sử dụng phương án 2, phương án 3 để thay thế thì sau khi đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công ty có nghĩa vụ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cấp tới các cổ đông công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

2. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, Lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)) và 4631 (Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT
---o0o---
Số:01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
• Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ngày 13 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty (Theo Phương án chi tiết đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 3. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 5. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 6. Thông qua việc bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Phương án 1:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY

---

Tên viết tắt bổ sung là:
TẬP ĐOÀN TNT

Phương án 2:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:
TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt bổ sung là:
TNT GROUP JSC

Phương án 3

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:
TNT GROUP CORPORATION

Tên viết tắt bổ sung là:
TNT GROUP CORP

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của Công ty đầu tiên sẽ được sử dụng là phương án 1. Trường hợp phương án 1 bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 2 để thay thế, trường hợp phương án 2 tiếp tục bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 3 để thay thế.

Đối với các trường hợp sử dụng phương án 2, phương án 3 để thay thế thì sau khi đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công ty có nghĩa vụ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cấp tới các cổ đông công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 8. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)) và 4631 (Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

---

3

Nơi nhận:
- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TQA

NGUYỄN GIA LONG

^{}[]