Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 20, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PC1 GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 0364 / CBTT-PC1
No: 0364 / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 20, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1/ PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY
2. Mã chứng khoán/Stock code: PC1
3. Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam/ 18 Ly Van Phuc, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
4. Địa chỉ giao dịch/Address: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam/ 583 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
5. Điện thoại/Tel.: 024 3734 3060
6. Fax: 024 3823 1997

7. Email: cbtt@pc1group.vn

8. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết số 03/NQ-PC1-HĐQT ngày 20/02/2025 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Resolution No. 03/NQ-PC1-HĐQT dated February 20, 2025 on the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn: https://pc1group.vn /This information was published on the company’s website on 20/02/2025, as in the link https://pc1group.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

---

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Person authorised to disclose information

Hoàng Văn Sáng

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn PC1;
• Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-PC1-HĐQT ngày 20/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 4/2025.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Trụ sở Công ty, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: Những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

• Như điều 3.
• Ban kiểm soát (b/c).
• B.NS, B.KTNB, Ban TC (t/h)
• Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH