Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 — Capital/Financing Update 2020

Oct 22, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I

Số: 1481 /PCC1-TCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
Mã chứng khoán: PC1
Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 38456329
Fax: 024 3823997
Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☑ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Xây lắp Điện I công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty dự án để thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Bảo Lạc A.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2020 tại đường dẫn: http://pcc1.vn
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LÁP ĐIỆN I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty dự án thực hiện đầu tư dự án thủy điện Bảo Lạc A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LÁP ĐIỆN I

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04(NK2020-2025)/BB-PCC1-HĐQT ngày 20/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thành lập Công ty dự án để thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Bảo Lạc A, cụ thể:

• Loại hình công ty: Công ty cổ phần
• Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm
• Địa điểm đăng ký hoạt động: huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
• Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
• Cơ cấu vốn góp:
• Công ty cổ phần xây lắp điện I: Giữ tối thiểu 51%
• Phần vốn còn lại: chào bán cho các đối tác bên ngoài
• Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2020.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thành lập công ty dự án, tổ chức chào bán và việc góp vốn của PCC1 vào công ty dự án theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

• Như điều 3.
• Ban kiểm soát (b/c).
• Ban QLDA năng lượng (t/h)
• Lưu HĐQT.