Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 22, 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
DN: c.484, c.448/ PHÓNG.
HNĐM Quận, c.1204/1977-1205
PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
01/2022 19/20/2001 100 11-4837
02/00371301
Date: 2022.02.22 16:29:38
+07'00'

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

Số: 21 /2022/CV-CBTT-HAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84 225) 3556 002
Fax: (84 225) 3556 008
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

• Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 22/2/2022.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

• Như trên;
• HĐQT, TGD (b/c);
• Người phụ trách QT;
• Lưu VP.

Người được ủy quyền công bố thông tin

---

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HAPACO
Số: 20 /2022/NQ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

• Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Công ty”);
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2022.
• Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2022;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: trong tháng 4/2022
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau;
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị dự kiến chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 tỷ lệ là 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- GD các cty thành viên;
- Lưu VP./.