Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 5, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/2021/ASG

V/v: CBTT Thư mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 và tài liệu họp

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
Mã chứng khoán: ASG
Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 3761 6688 Fax: 024. 3772 8668
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lê Hằng
Chức vụ: Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tại đường link https://asg.net.vn/vi/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 05/04/2021, tại đường dẫn: http://asg.net.vn/vi/shareholders/co-dong/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Thư mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG
DN: C-484, CN-CONG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/TMH-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT/ASG ngày 08/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

3. Tài liệu Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 02 tháng 04 năm 2021 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký; đồng thời chương trình họp, tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Quý cổ đông vui lòng truy cập đường link http://asg.net.vn/vi/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/ để xem tài liệu họp Đại hội.

4. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức được thành công, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua một trong các hình thức dưới đây trước 16h00 ngày 22/04/2021.

5. Xác nhận qua email: info@asg.net.vn

6. Gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng hình thức gửi thư bảo đảm tới trụ sở chính Công ty:

---

Ban Quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Địa chỉ: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3761.6688

1. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của ASG). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

2. Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông/người được ủy quyền xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

3. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

5. Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người nhận ủy quyền).

6. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội theo số máy: 024.3761.6688 - Ext: 552 hoặc gửi Email theo địa chỉ: info@asg.net.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

• Như trên;
• HĐQT, BKS, BTGD;
• Lưu TK HĐQT.

---

ASG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00 đến 08h30	Đón khách
	Đăng ký cổ đông: Các cổ đông đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 đến 08h55	Khai mạc đại hội
	Tuyên bố lý do, khai mạc đại hội
	Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Trình Đại hội thông qua quy chế tổ chức của Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội và cử Ban thư ký Đại hội;
	Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu tại Đại hội
	Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội
08h55 đến 10h15	Nội dung
	Trình Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Trình Báo cáo của Ban kiểm soát
	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ
	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
10h15 đến 10h45	Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông
	Cổ đông biểu quyết
	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
10h45 đến 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 đến 11h15	Công bố kết quả biểu quyết
	Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới
11h15 đến 11h30	Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	Bế mạc đại hội

---

^{}[]

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...tháng... năm 2021

GIÁY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Tên cổ đông: ...Số đăng ký sở hữu...

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): ...

Chức vụ: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...Ngày cấp ...Nơi cấp...

Mã số doanh nghiệp: ...ngày cấp...nơi cấp...

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ là: ...cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Tôi đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội;
2. ☐ Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
3. Họ và tên người được ủy quyền: ...
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...Ngày cấp .../.../...
5. Nơi cấp: ...
6. Địa chỉ: ...
7. Hoặc ủy quyền cho:
8. ☐ Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị
9. ☐ Bà Bùi Thị Lệ Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị
10. ☐ Ông Phạm Văn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
11. ☐ Ông Lý Lâm Duy – Thành viên Hội đồng quản trị
12. ☐ Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ theo số cổ phần đại diện ủy quyền.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền tại Đại hội, thực hiện theo quy định làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

---

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

| Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) | Cổ đông tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |
| | |