Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 011/2021/CBTT-OGC

000

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: OGC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37727252
Fax: 024.37727073

Người thực hiện công bố thông tin: Lò Hồng Hiệp

Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252
Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:
☑ 24 giờ
☐ Bất thường
☐ Theo yêu cầu
☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 30/03/2021;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Năm ngày 29/04/2021;
- Địa điểm: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2021 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

• Như trên;
• Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02a/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

000

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”);
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 02/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 09/03/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

• Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 30/03/2021;
• Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Năm ngày 29/04/2021;
• Địa điểm: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội;

• Nội dung họp dự kiến:

• Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;

• Tờ trình thông qua việc thay thế, sửa đổi Điều lệ Công ty;
• Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị;
• Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
• Tờ trình thay đổi tên và trụ sở Công ty;
• Các nội dung khác (nếu phát sinh).

1.2. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm các nhân sự như sau:

• Ông Mai Hữu Đạt – Trưởng ban
• Ông Lò Hồng Hiệp – Thành viên
• Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên
• Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên
• Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Thành viên
• Bà Nguyễn Thị Thủy Trang – Thành viên

---

• Bà Dương Thủy Chi – Thành viên
• Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên
• Bà Lê Thị Phương – Thành viên

1.3. Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm:
- Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông;
- Nhân sự đề cử vị trí Ban kiểm phiếu;
- Ban thư ký;

(Nhân sự các tiểu ban nêu trên sẽ được chỉ định, đề cử theo quy định.)

1.4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

a. Thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ; lựa chọn/thay đổi địa điểm tổ chức (nếu có)...

b. Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu tại Mục 1.1 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

c. Trong quá trình thực hiện công việc nêu tại Mục a và b nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

NGUYỄN THÀNH TRUNG