Công ty Cổ phần Sông Ba — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 9, 2022

CBTT/SGDHCM-02

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA

JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 97 /22/S3-TCKT
V/v: Công bố Quyết định số 04/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 08/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.
On disclosure of the Decision No. 04/22/QĐ-S3-HĐQT, on 08th March 2022 of the Board of Management of Song Ba JSC.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2022.
Da Nang, 08th March 2022.

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION’S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL

Kính gửi/ To:

• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;
• Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange;

• Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ HoChiMinh Stock Exchange.

• Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Sông Ba/ Song Ba Joint Stock Company.

• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: SBA
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 573 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng/ 573 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.
• Điện thoại/ Telephone: 0236.3653592 – 0236.2215592;
• Fax: 0236.3653593
• Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
  Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☑ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố ()/ Content of Information disclosure ():

Ngày 08/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 04/22/QĐ-S3-HĐQT “Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

Trang 1/2

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Ký ngày: 8/3/2022 17:11:59
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn

---

CBTT/SGDHCM-02

niên 2022"./ On 08th March 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.04/22/QD-S3-HDQT about “Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2022”.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Trân trọng/ Yours truly,

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

Nơi nhận/Recipient
- Như trên/As above
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:
- Quyết định số 04/22/QD-S3-HDQT, ngày 08/03/2022/ Decision No 04/22/QD-S3-HDQT, 08th March 2022.

DINH CHÂU HIỂU THIỆN

Trang 2/2

SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn

---

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Số: 04/22/QĐ-S3-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị SBA.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 28/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 29/04/2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA (để biết);
- Lưu Công ty.