Công ty Cổ phần Sông Ba — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 4, 2021

CBTT/SGDHCM-02

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA

JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 251 /21/S3-TCKT
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ Notification of organization for Annual General Meeting of Shareholders 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2021.
Da Nang, 01st June 2021.

---

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;

• Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ HoChiMinh Stock Exchange.

• Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Sông Ba/ Song Ba Joint Stock Company.

• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: SBA
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ 573 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.
• Điện thoại/ Telephone: 0236.3653592 – 0236.2215592;
• Fax: 0236.3653593
• Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
  Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☑ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ Notification of Organization for Annual General Meeting of Shareholders 2021.

(Kèm theo Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ Attachment: Notification of organization for Annual General Meeting of Shareholders 2021)

Trang 1/2

SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn

---

CBTT/SGDHCM-02

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Trân trọng/ Yours truly.

Nơi nhận/Recipient
- Như trên/As above;
- Website SBA;
- TCHC/ Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

PHẠM PHONG

SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng • Tel: 0236.3653592-2215592 • Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn • Website: www.songba.vn

Trang 2/2

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA
Số: 09/21/TB-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với nội dung chính như sau:

1. Thời gian : Bắt đầu từ 07 giờ 15, ngày 25 tháng 06 năm 2021.

2. Địa điểm : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021.

5. Báo cáo về việc dùng đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 1.
6. Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
7. Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2020.
9. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
10. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2020.
11. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
12. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
13. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

14. Một số nội dung quan trọng khác.

15. Thành phần, điều kiện tham dự:

16. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 10/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

17. Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền (theo mẫu của SBA) ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để tham dự họp.
18. Để công tác tổ chức được chu đáo và Công ty chủ động trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kinh đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền về văn phòng SBA trước 17 giờ 00 phút ngày 21/06/2021 (Quý cổ đông có thể fax hoặc gửi email trước về địa chỉ Công ty nêu dưới đây):

---

2

Công ty Cổ phần Sông Ba.

Địa chỉ: Số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593.

Email Công ty: sba2007@songba.vn.

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu liên quan đến cuộc họp tại văn phòng SBA hoặc tải về từ Website Công ty địa chỉ: www.songba.vn từ ngày 03/06/2021.

Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) khi đến dự họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Đăng Website Công ty.
- Lưu Công ty.

TM. HỎI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH