Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

SONADEZI COOPERATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
SONADEZI LONG THANH
SHAREHOLDING CO.,

Số/No.: 313 / SZL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Long Thanh ngày 28 tháng 4 năm 2021
Long Thanh, day 28 month 4 year 2021*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION’S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S
PORTAL

Kính gửi/ To:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange
Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Mã chứng khoán/ Securities Symbol: SZL
Địa chỉ trụ sở chính/ Address: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại/ Telephone: 02513.514.494
Fax: 02513.514.499
Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Phạm Anh Tuấn
Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☑ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 24./NQ-SZL-HĐQT ngày 27/04/2021.

SZL

Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Biên bản Kiểm phiếu các thẻ Biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành vào ngày 28./...4.../2021 tại đường dẫn http://www.szl.com.vn của công ty.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI
LONG THÀNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI
LONG THÀNH
DN:
[email protected]/THUYDOAN2
[email protected].
ĐIỆN 8:2342:19200300.100.1.1=MST:3600649539.
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH,
O=S: K: HO/CH V: Đ/U TƯ T/NH Đ/NG NAI, L=ĐỒNG
NAI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-04-28 14:48:59
Foxt PhantomPDF Version: 9.0.1

SZL

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
Địa chỉ : KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Giấy CNDKDN số 3600649539 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai điều chỉnh lần 13 ngày 05/05/2015

Thời gian họp : Vào lúc 08 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2021
Địa điểm họp : Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

I. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

Bà Bùi Huyền Trâm thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:
Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành là 775 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là 18.190.900 cổ phần.
Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội gồm có 18 người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là 11.911.590 cổ phần, đạt 65,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 19/03/2021. Tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành. (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)
Tham dự Đại hội có:
Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN: Ông Đinh Ngọc Thuận – Phó TGD
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành
Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Cổ đông/Đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

II. Nội dung Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, như sau:
☑ Đoàn Chủ tịch:
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
☑ Ban Thư ký:
Bà Phạm Thị Thanh Mai
Ông Vũ Trần Lâm
☑ Ban kiểm phiếu và bầu cử:
Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban

1/11
SZL

Ông Châu Kim Tài – Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Thành viên
Bà Lê Thị Quỳnh Anh – Thành viên
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) về Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. Các nội dung thảo luận của Đại hội:

Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. (Báo cáo tài chính đính kèm)
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (Báo cáo đính kèm)
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021. (Tờ trình đính kèm)
Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty. (Tờ trình đính kèm)
Ông Đinh Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:
Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Long Phước 1 (75ha). (Tờ trình đính kèm)
Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. (Tờ trình đính kèm)
Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT. (Tờ trình đính kèm)
Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty. (Báo cáo đính kèm)
Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021. (Tờ trình đính kèm)
Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Tờ trình đính kèm)
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội:
Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2020 và mức thù lao năm 2021.
Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 - 2026).
Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2026).
Đại hội tiến hành thảo luận: Cổ đông đặt câu hỏi và đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến thắc mắc của Cổ đông.
Cổ đông Phạm Ngọc Lan (Số CP 2.070) đặt câu hỏi: Đề nghị giải thích số liệu lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến 31/12/2020 khác nhau giữa báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (TGD trình bày khoảng 151 tỷ) với báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS trình bày khoảng 236,9 tỷ):

SZL

Trả lời: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nội dung của báo cáo BKS là khoảng 236,9 tỷ được ghi nhận tại thời điểm 31/12/2020. Trong khi đó, khoản lợi nhuận giữ lại khoảng 151 tỷ theo Tờ trình phân phối lợi nhuận là khoản lợi nhuận còn lại sau khi tạm trích quỹ và cổ tức năm 2020 tại ngày Đại hội cổ đông 27/4/2021.

Cổ đông giấu tên đặt câu hỏi:

Đơn giá cho thuê dự kiến của CCN Long Phước 1 là 110-120 USD/m2/thời gian thuê đang khá cao so với hiệu suất đạt được dẫn đến các chỉ tiêu tài chính NPV, IRR vẫn chưa ở mức hấp dẫn, đề nghị Ban Lãnh đạo có ý kiến?
Với mức đầu tư các dự án lớn, SZL có kế hoạch phát hành, huy động thêm vốn không?

Trả lời:

Đơn giá cho thuê đặt ra của công ty là dự kiến việc cho thuê trong các năm tiếp theo khi mà công ty hoàn tất các thủ tục về hạn tàng dự án và bắt đầu việc triển khai tiếp thị cho thuê. Nắm bắt được diễn biến thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam ngày càng là điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI từ nước ngoài. Cộng thêm hiện nay đơn giá cho thuê đất công nghiệp của một số khu công nghiệp tại Đồng Nai và Bình Dương đang dao động trong khoảng 140-150 USD/m2/thời hạn thuê. Do đó, công ty đã dự kiến đặt ra đơn giá cho thuê dự án CCN Long Phước 1 như trên để tiếp thị trong tương lai. Trong khi hiện nay chi phí tiền thuê đất của dự án đang rất cao so với giai đoạn trước đây khi thực hiện các dự án hạ tầng KCN, vì vậy, ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư của dự án.
Hiện nay, khi triển khai các dự án, công ty đang liên hệ thực hiện việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Trong trường hợp cần, công ty sẽ tính đến phương án phát hành cổ phiếu để huy động các nguồn vốn từ bên ngoài. Khi đó, công ty sẽ đưa ra các phương án cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT tùy thuộc vào phân cấp nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.
Ý kiến đóng góp của cổ đông Nguyễn Đức Vân (191.971 CP):
Đề xuất HĐQT xem xét phương án sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để tăng vốn chia cho cổ đông, hoặc thưởng cho HĐQT. Đề xuất việc chỉ cổ tức cho cổ đông trong tương lai không dưới 30%. Khoản tiền mặt công ty thể hiện trong BCTC đang rất nhiều...

Trả lời:

Ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông, HĐQT sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra trong các năm tiếp theo để đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

IV. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

SZL

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

> Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.911.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Một số nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2020/năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	424,4	409,2	405	98,97%	95,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	127	108,85	124,2	114,10%	97,79%
3	Thuế TNDN	23,9	21,77	22,2	101,98%	92,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	103	87,08	102,0	117,13%	99,03%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Kế hoạch năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,17
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	812
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2021	Đồng	18.668.463.000
	Trong đó:
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.672.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	14.996.463.000

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

4/11
SZL

5/11
SZL

> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện 2020
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	102.031.189.705
2	Trích quỹ	23.233.000.000	22,77%
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.203.000.000	10%
2.2	Các Quỹ khác	13.030.000.000	12,77%
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.397.000.000	7,25%	Áp dụng TT28 tối đa 7,439 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.551.000.000	2,50%
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	531.000.000	0,52%	Áp dụng TT28 tối đa 541,5 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.551.000.000	2,50%
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.798.189.705
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	54.572.700.000	30%
6	LN sau chi trả cổ tức (3+4-5)	30.071.175.705
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	121.018.633.608
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	151.089.809.313

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	30%

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 25%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

> Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.910.790 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIÊN/có ý kiến khác: 800 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung năm 2021 gồm 21 chương 60 điều (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

> Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.911.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIÊN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Tờ trình về nội dung phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1
Giá trị tổng mức đầu tư: 921.829.885.181 đồng.
Nguồn vốn đầu tư:
Vốn chủ sở hữu: 30%;
Vốn vay thương mại: 70%; Lãi vay: 9%/năm.

Đối với nguồn vốn vay thương mại, Hội đồng quản trị sẽ chủ động liên hệ với các Tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục vay vốn và ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng vay cho dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:
NPV: 9.875.127.690 VNĐ;
IRR: 12,96%;
Thời gian hoàn vốn: 5 năm 9 tháng.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

> Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.911.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIÊN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

6/11
SZL

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi bổ sung gồm 07 điều, phù hợp với Mẫu Quy chế của Thông tư 116/2020/TT-BTC (Dự thảo Quy chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.911.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIÊN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 07 chương và 23 điều (Dự thảo Quy chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.911.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIÊN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.911.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIÊN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

SZL

> Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.911.190 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
> Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 400 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm 07 chương và 23 điều (Dự thảo Quy chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

11. Thông qua Tờ trình về mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao/lương năm 2021 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

b. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/tháng
Thù lao của TV. HĐQT (07 người): 8.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.411.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 732.310.000 đồng.

c. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người): 8.000.000 đồng/người/tháng.
Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/tháng.
Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

8/11
SZL

9/11
SZL

Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Thông qua Danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ V (2021-2026)

a. Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	28,19% vốn điều lệ
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ
4	Ông Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền
5	Ông Ngô Xuân Quảng	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai
6	Ông Trần Anh Tuấn	Phó GĐ Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.
7	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai

b. Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	3 % vốn điều lệ
2	Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)
Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.
3	Bà Dương Ngọc Trúc Yên	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 11.872.530 cổ phần, chiếm 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 39.060 cổ phần, chiếm 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tri ân các Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)
Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2020).
Đại hội tiến hành bầu cử và nghỉ giải lao
Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2021-2026), danh sách cụ thể như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026),

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông	Nguyễn Văn Tuấn	12.013.828	100,86%
2	Ông	Phạm Anh Tuấn	12.013.778	100,86%
3	Ông	Đinh Ngọc Thuận	12.012.578	100,85%
4	Ông	Nguyễn Thế Phòng	11.676.990	98,03%
5	Ông	Ngô Xuân Quảng	11.675.830	98,02%
6	Ông	Trần Anh Tuấn	12.011.878	100,84%
7	Bà	Trần Thị Thanh Thủy	11.676.890	98,03%

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026)

10/11
SZL

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà	Nguyễn Thị Ngọc Trang	12.257.070	102,90%
2	Bà	Trịnh Thị Hoa	11.679.760	98,05%
3	Bà	Dương Ngọc Trúc Yên	11.679.500	98,05%

Các Thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ V (2021-2026) ra mắt Đại hội.
Các Thành viên HĐQT trúng cử họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)
Các Thành viên Ban kiểm soát trúng cử họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026)
Ông Lê Hồng Hải công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7

Ông Lê Hồng Hải cũng công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS	3/3

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 nhất trí thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp:

Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 11.911.590 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Biên bản này được thông qua trước Đại hội, với 11.911.590 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội TÁN THÀNH thông qua.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 sẽ được gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và công bố trên website www.szl.com.vn của Công ty theo quy định.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Phạm Thị Thanh Mai

Nguyễn Văn Tuấn

SZL

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
Số: .94../NQ-SZL-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Thành, ngày 27 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành,
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2020/năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	424,4	409,2	405	98,97%	95,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	127	108,85	124,2	114,10%	97,79%
3	Thuế TNDN	23,9	21,77	22,2	101,98%	92,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	103	87,08	102,0	117,13%	99,03%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Kế hoạch năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,17
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	812
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2021	Đồng	18.668.463.000
	Trong đó:
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.672.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	14.996.463.000

1/6
SZL

2/6
SZL

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện 2020
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	102.031.189.705
2	Trích quỹ	23.233.000.000	22,77%
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.203.000.000	10%
2.2	Các Quỹ khác	13.030.000.000	12,77%
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.397.000.000	7,25%	Áp dụng TT28 tối đa 7,439 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.551.000.000	2,50%
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	531.000.000	0,52%	Áp dụng TT28 tối đa 541,5 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.551.000.000	2,50%
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.798.189.705
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	54.572.700.000	30%
6	LN sau chi trả cổ tức (3+4-5)	30.071.175.705
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	121.018.633.608
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	151.089.809.313

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	30%

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 25%/vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về nội dung phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1

Giá trị tổng mức đầu tư: 921.829.885.181 đồng.
Nguồn vốn đầu tư:
Vốn chủ sở hữu: 30%;
Vốn vay thương mại: 70%; Lãi vay: 9%/năm.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:
NPV: 9.875.127.690 VNĐ;
IRR: 12,96%;
Thời gian hoàn vốn: 5 năm 9 tháng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 07 chương và 23 điều (Dự thảo Quy chế đính kèm)

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

SZL

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm 07 chương và 23 điều (Dự thảo Quy chế đính kèm)

Điều 11. Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao/lương năm 2021 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

a. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 732.310.000 đồng.

b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/tháng.
Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 12. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026).

Điều 13. Thông qua Danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ V (2021-2026)

a. Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	28,19% vốn điều lệ
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ

4/6
SZL

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ
4	Ông Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền
5	Ông Ngô Xuân Quảng	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai
6	Ông Trần Anh Tuấn	Phó GĐ Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.
7	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai

b. Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	3 % vốn điều lệ
2	Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)
Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.
3	Bà Dương Ngọc Trúc Yên	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

Điều 14. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2021-2026), danh sách cụ thể như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026),

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông	Nguyễn Văn Tuấn	12.013.828	100,86%
2	Ông	Phạm Anh Tuấn	12.013.778	100,86%
3	Ông	Đinh Ngọc Thuận	12.012.578	100,85%
4	Ông	Nguyễn Thế Phòng	11.676.990	98,03%
5	Ông	Ngô Xuân Quảng	11.675.830	98,02%
6	Ông	Trần Anh Tuấn	12.011.878	100,84%

5/6
SZL

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026)

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà	Nguyễn Thị Ngọc Trang	12.257.070	102,90%
2	Bà	Trịnh Thị Hoa	11.679.760	98,05%
3	Bà	Dương Ngọc Trúc Yên	11.679.500	98,05%

Điều 15. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên		Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7

Điều 16. Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên		Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà	Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3

Điều 17. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 27/04/2021. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

SZL

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Thành, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2021

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành:
Số cổ đông là tổ chức: 27 cổ đông, tương đương số cổ phần nắm giữ: 14.831.650 cổ phần. Trong đó:
Cổ đông việt nam: 14 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 11.436.890 cổ phần, tương đương 62,87%
Cổ đông nước ngoài: 13 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 3.394.760 cổ phần, tương đương 18,66%
Số cổ đông là cá nhân: 748 cổ đông, tương đương số cổ phần nắm giữ: 3.359.250 cổ phần. Trong đó:
Cổ đông việt nam: 728 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 3.186.420 cổ phần, tương đương 17,52%
Cổ đông nước ngoài: 20 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 172.830 cổ phần, tương đương 0,95%
Tham dự Đại hội hôm nay tổng cộng có:
Đại diện tổ chức và cá nhân: 18 cổ đông, tương đương số cổ phần nắm giữ 11.911.590 cổ phần. Trong đó:
Đại diện các tổ chức: 06 cổ đông, với số cổ phần 11.687.930 cổ phần, tương đương 64,25%.
Các cổ đông là cá nhân và đại diện được ủy quyền: 12 cổ đông, với số cổ phần 223.660 cổ phần, tương đương 1,23%.
Các cổ đông là pháp nhân, cá nhân và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội cổ đông này đã đại diện cho 11.911.590 cổ phần, chiếm 65,48% trên tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021.

Tất cả 18 cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Bùi Huyền Trâm

SZL

SONADEZI

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành,

xã Tam An, huyện Long Thành

tỉnh Đồng Nai,

Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96

Fax: 0251.3514492/99

Email: [email protected]

Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 01

BÀU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI PHIẾN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Vào lúc 11 giờ 00, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 17 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.908.390
Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 01 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 3200

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	12.013.828	100,86%
2	Ông Phạm Anh Tuấn	12.013.778	100,86%
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	12.012.578	100,85%
4	Ông Nguyễn Thế Phòng	11.676.990	98,03%
5	Ông Ngô Xuân Quảng	11.675.830	98,03%
6	Ông Trần Anh Tuấn	12.011.878	100,84%
7	Bà Trần Thị Thanh Thủy	11.676.890	98,03%

Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN
Lê Hồng Hải

1/1

SZL

STT 2

SONADEZI LONG THANH
MEMBER OF SONADEZI

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: [email protected]
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 02

BẤU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Vào lúc 11 giờ 00, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 0

Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	12.257.070	102,90%
2	Bà Trịnh Thị Hoa	11.679.760	98,05%
3	Bà Dương Ngọc Trúc Yên	11.679.760	98,05%

Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN
Lê Hồng Hải

1/1
SZL

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: [email protected]
Website: http://www.szl.com.vn
Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 03

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Vào lúc 11 giờ 15, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0%	0	0%
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0%	0	0%
3	Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	11.911.590	100%	0%	0	0%
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	11.911.590	100%	0%	0	0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021.	11.910.790	99,99%	0%	800	0,01%
7	Chỉnh sửa Điều lệ Công ty.	11.911.590	100%	0%	0	0%

1/2
SZL

SZL

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
8	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Long Phước 1 (75ha).	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
9	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
10	Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
11	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
12	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	11.911.190	99,997%	0	0%	400	0,003%
13	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
14	Mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2020 và mức thù lao năm 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
15	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2026).	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
16	Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)	11.872.530	99,67%	39.060	0,33%	0	0%

Kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 20, cùng ngày và Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Hồng Hải

2/2

SONADEZI

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành,

xã Tam An, huyện Long Thành

tỉnh Đồng Nai,

Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96

Fax: 0251.3514492/99

Email: [email protected]

Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 04

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

TẠI PHIẾN HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Vào lúc 11 giờ 30, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%

Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Hồng Hải

1/1

SZL

AI assistant

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành — AGM Information 2021

66991_rns_2021-04-29_e0b4e030-54c9-40fe-a595-b58ed698ba45.pdf

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG BỐ THÔNG TIN

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

II. Nội dung Đại hội

III. Các nội dung thảo luận của Đại hội:

10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

11. Thông qua Tờ trình về mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao/lương năm 2021 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

b. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

c. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

V. Kết thúc cuộc họp:

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

QUYẾT NGHỊ:

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Điều 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về nội dung phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 11. Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao/lương năm 2021 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 12. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026).

Điều 13. Thông qua Danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ V (2021-2026)

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 01

BÀU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI PHIẾN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 02

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 03

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẾ BIỂU QUYẾT SỐ 04

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

TẠI PHIẾN HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

More from Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành AGM Information 2021