Công ty Cổ phần SJ Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 12, 2022

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
Số: 01/TB-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h30', Thứ Năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 18, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021;
6. Kế hoạch SXKD năm 2022;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
8. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
9. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021;
10. Phương án thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020;
11. Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
12. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
13. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
14. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
15. Bầu thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS;
16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
17. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/4/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.
18. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
    5.1. Đối với cá nhân:
19. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân;
20. Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

---

5.2. Đối với tổ chức:

• Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
• Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

1. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

2. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và hoặc không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, đề nghị liên hệ với Công ty trước 17h ngày 13 tháng 6 năm 2022 để nhận Phiếu biểu quyết từ xa và được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.

3. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

4. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

5. Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://www.sudicosd.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 13 tháng 6 năm 2022. Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 (gửi kèm theo thông báo này) về Công ty hoặc gửi Fax, Email theo địa chỉ của Ban liên lạc cổ đông.
   Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Ban liên lạc cổ đông - Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
- Tầng 15 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3 7684 504/505/506 (máy lẻ 106, 124, 115, 109);
- Fax: 024 3 7684 029/3 7875 813;
- Email: info@sudicosd.com.

Thông báo này thay cho giấy mời!