Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần SJ Group Governance Information 2022

Jan 13, 2022

66972_rns_2022-01-13_16564ba1-e14f-4caa-90a7-d4b2887eb608.PDF

Governance Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘ THỊ VÀ KHU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGHÉP SÔNG ĐÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘ THỊ VÀ KHU
CÔNG NQHÉP SÔNG ĐÀ
DN Q. HN. SUNG ĐỘI, L. Hạnh P. TỔ LỊNH, CHUOÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘ THỊ VÀ KHU
CÔNG NGHĨP SÔNG ĐÀ
CÓU CÀ CỘU 15000300 100.1, 3.4857.0101300461
Reason: I am the author of this document
Location: cho Hạnh phúc, chùa Nghiên, tỉnh Hạnh Phúc
Date: 2022.01.13
V4 10-01-0700
Email PDF Reader Version: 11.1.0

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐỘ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Số: 01/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2021)

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 024.37684503/7684504/7684505
    Fax: 024.37684029
  • Email: [email protected]
  • Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).
  • Mã chứng khoán: SJS
  • Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
  • Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 03/5/2021. Đại hội đã thông qua các nội dung:
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020.
- Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
1 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2021 03/5/2021 Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu / không còn là
Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ngày
bổ nhiệm | Ngày
miễn nhiệm | |
| 1 | (Ông) Nguyễn Văn Tùng | Chủ tịch | 23/4/2019 | | Nhiệm kỳ
2020-2025 |
| | | Ủy viên | 27/5/2021 | | |
| 2 | (Ông) Đỗ Văn Bình | Phó Chủ tịch | 30/6/2012 | | |
| | | Chủ tịch | 27/5/2021 | | |
| 3 | (Ông) Nguyễn Phú Cường | Ủy viên | 26/3/2007 | | |
| 4 | (Ông) Trần Anh Đức | Ủy viên | 15/02/2016 | | |
| 5 | (Ông) Nguyễn Hải Dương | Ủy viên | 12/6/2020 | | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp
HĐQT tham dự | Tỷ lệ
tham dự họp | Lý do không tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Ông) Nguyễn Văn Tùng | 06/06 | 100% | |
| 2 | (Ông) Đỗ Văn Bình | 06/06 | 100% | |
| 3 | (Ông) Nguyễn Phú Cường | 06/06 | 100% | |
| 4 | (Ông) Trần Anh Đức | 06/06 | 100% | |
| 5 | (Ông) Nguyễn Hải Dương | 06/06 | 100% | |

Ngoài các phiên họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản, các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp, hội ý để trao đổi và thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của SUDICO.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT SUDICO, cụ thể:

  • Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.

2/5

  • Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
  • Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; Giám sát việc triển khai kinh doanh sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
  • Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tố hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.
  • Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác với người lao động.
  • Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

(Đến ngày lập Báo cáo - SUDICO chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

(Bảng kê chi tiết đính kèm).

III. Ban kiểm soát (BKS).

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu là Thành viên BKS Trình độ chuyên môn Ghi chú
1 (Ông) Nguyễn Minh Sơn Trưởng BKS 14/4/2016 Ths.Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế Nhiệm kỳ 2020-2025
2 (Ông) Bùi Đình Đông TV BKS 14/4/2016 Cử nhân kinh tế
3 (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng TV BKS 30/6/2012 Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT Thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham gia dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp
1 (Ông) Nguyễn Minh Sơn 2/2 100%
2 (Ông) Bùi Đình Đông 2/2 100%
3 (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng 2/2 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

3/5

  • Giám sát việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.
  • Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 trình Đại hội cổ đông thường niên 2021, Báo cáo Tài chính soát xét bán niên 2021.
  • Giám sát và tham dự các cuộc họp HĐQT thông báo, đồng thời kiến nghị với HĐQT về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  • Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đối với Ban Tổng giám đốc.
  • Tham gia cùng các bộ phận liên quan xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kết quả hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

  • BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
  • HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
  • Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
  • HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không có)

IV. Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc).

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm
1 (Ông) Trần Anh Đức 15/9/1975 Th.S Quản trị kinh doanh; Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ 02/7/2012 (lần 1)
13/6/2017 (lần 2)
2 (Ông) Bùi Khắc Viện 10/11/1964 Kỹ sư xây dựng 11/8/2010
3 (Ông) Nguyễn Trần Dũng 26/8/1971 Kỹ sư xây dựng 16/11/2018
4 (Ông) Nguyễn Công Chính 12/6/1979 Kỹ sư xây dựng 16/11/2018
5 (Ông) Trần Đình Trụ 30/7/1976 Kỹ sư xây dựng 16/11/2018

5/5

| 6 | (Ông) Nguyễn Đức Diện | 12/10/1976 | Th.S Kinh tế;
Kỹ sư xây dựng | 22/06/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | (Ông) Nguyễn Văn Ngọc | 28/11/1980 | Th.S Kinh tế;
Cử nhân Kinh tế | 10/11/2021 |

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm
(Ông) Trần Việt Dũng 20/10/1981 Th.S Quản trị kinh doanh
Cử nhân kinh tế 02/11/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Chủ động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức; đồng thời cử cán bộ cấp trung tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

  1. Danh sách về người có liên quan của công ty.
  2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
  3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.
  4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

  1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
  2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TV HĐQT, BKS Cty;
  • Phòng TC-KT;
  • Lưu: VT, VP HĐQT

img-0.jpeg

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2021

STT Nghị quyết số Ngày Nội dung
1 01/NQ-CT-HĐQT 04/01/2021 Điều chỉnh nội dung gói thầu và phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công cây xanh cảnh quan Khu vực 1 - Giai đoạn II Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
2 02/NQ-CT-HĐQT 22/01/2021 Phương án góp vốn kinh doanh
3 03/NQ-CT-HĐQT 26/01/2021 Thông qua Báo cáo của Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần Bất động sản và Thương mại Thăng Long
4 04/NQ-CT-HĐQT 28/01/2021 Thông qua phương án kinh doanh bổ sung Đợt 2 Giai đoạn II - Dự án mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình
5 05/NQ-CT-HĐQT 01/02/2021 Chi tiền bồi dưỡng Tết nguyên đán Tân Sửu cho CBCNV SUDICO
6 06/NQ-CT-HĐQT 01/02/2021 Chi trả lương Tháng 13/2020 cho CBCNV SUDICO
7 07/NQ-CT-HĐQT 01/02/2021 Chi trả lương Tháng 13/2020 và bồi dưỡng Tết nguyên đán Tân Sửu cho CBCNV Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân
8 08/NQ-CT-HĐQT 04/03/2021 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông của SUDICO
9 01/NQ-CT-HĐQT 17/03/2021 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/3/2021
10 09/NQ-CT-HĐQT 29/03/2021 Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO

1/6

2/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10/NQ-CT-HĐQT | 08/04/2021 | Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
| 12 | 11/NQ-CT-HĐQT | 19/04/2021 | Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE |
| 13 | 12/NQ-CT-HĐQT | 22/04/2021 | Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2020 |
| 14 | 13/NQ-CT-HĐQT | 27/04/2021 | Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021 và bổ sung phương án phân phối lợi nhuận 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
| 15 | 14/NQ-CT-HĐQT | 28/04/2021 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng quản lý điều hành ) năm 2021 |
| 16 | 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2021 | 03/05/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 03/5/2021 |
| 17 | 15/NQ-CT-HĐQT | 13/05/2021 | Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) |
| 18 | 02/NQ-CT-HĐQT | 27/05/2021 | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2021 |
| 19 | 16/NQ-CT-HĐQT | 11/06/2021 | Ủng hộ kinh phí hỗ trợ Chính phủ mua Vaccine ngừa Covid-19 |
| 20 | 17/NQ-CT-HĐQT | 17/06/2021 | Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare |
| 21 | 18/NQ-CT-HĐQT | 18/06/2021 | Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình |

3/6

STT Nghị quyết số Ngày Nội dung
22 19/NQ-CT-HĐQT 22/06/2021 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
23 20/NQ-CT-HĐQT 24/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2
24 21/NQ-CT-HĐQT 28/06/2021 Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO
25 22/NQ-CT-HĐQT 01/07/2021 Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
26 23/NQ-CT-HĐQT 09/07/2021 Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
27 24/NQ-CT-HĐQT 12/07/2021 Phê duyệt chi phí thiết kế bổ sung ý tưởng kiến trúc công trình tại ô đất CCDV2 thuộc Khu đô thị Nam An Khánh của Hợp đồng tư vấn số 02-2017/HĐTV
28 25/NQ-CT-HĐQT 12/07/2021 Thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty CP SUDICO Hòa Bình
29 26/NQ-CT-HĐQT 12/07/2021 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SUDICO
30 27/NQ-CT-HĐQT 14/07/2021 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ Bệnh viện Nhi Trung ương phòng chống dịch Covid-19
31 28/NQ-CT-HĐQT 10/08/2021 Phương án góp vốn hợp tác kinh doanh
32 03/NQ-CT-HĐQT 13/08/2021 Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 8 năm 2021

^{}[]

4/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 29/NQ-CT-HĐQT | 13/08/2021 | Xác định phạm vi hoạt động của ngành nghề đăng ký kinh doanh để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SUDICO |
| 34 | 30/NQ-CT-HĐQT | 31/08/2021 | Thông qua mua cổ phần tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành CP riêng lẻ của TCT CP Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) |
| 35 | 31/NQ-CT-HĐQT | 06/09/2021 | Thông qua phương án vay vốn và các nội dung chính Hợp đồng tín dụng của Công ty Tiền Xuân tại Ngân hàng TMCP Việt Á |
| 36 | 32/NQ-CT-HĐQT | 14/09/2021 | Phê duyệt PA, dự toán và đơn vị thực hiện công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC các lô đất: TT1, TT3, TT6, TT7, TT8 và TT9 thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La, p.Phú La, q.Hà Đông, tp.Hà Nội |
| 37 | 33/NQ-CT-HĐQT | 15/09/2021 | Phê duyệt chi tiền bồi dưỡng nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty |
| 38 | 34/NQ-CT-HĐQT | 15/09/2021 | Thông qua dự toán chi phí hạng mục cải tạo nội thất phòng Khánh tiết tại tầng 16 tòa nhà SUDICO, KĐT mới Mỹ Đình-Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 39 | 04/NQ-CT-HĐQT | 22/09/2021 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 9 năm 2021 |
| 40 | 35/NQ-CT-HĐQT | 05/10/2021 | Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng xã Ngọc Vừng- huyện Văn Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 41 | 36/NQ-CT-HĐQT | 21/10/2021 | Thành lập Ban phát triển dự án Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
| 42 | 37/NQ-CT-HĐQT | 21/10/2021 | Phê duyệt phương án thực hiện tiếp gói thầu Thiết kế bán vẽ thi công dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự (BT1- BT4; TT2) thuộc Khu nhà ở Văn La |
| 43 | 38/NQ-CT-HĐQT | 21/10/2021 | Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE |

5/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 39/NQ-CT-HĐQT | 29/10/2021 | Thông qua chủ trương bàn giao từng phần theo tiến độ đầu tư các công trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh cho chính quyền địa phương hoặc các đơn vị quản lý chuyên ngành của Thành phố Hà Nội |
| 45 | 40/NQ-CT-HĐQT | 08/11/2021 | Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Xây dựng SUDICO |
| 46 | 05/NQ-CT-HĐQT | 09/11/2021 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 11 năm 2021 |
| 47 | 41/NQ-CT-HĐQT | 10/11/2021 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh (phần mở rộng phía Nam) |
| 48 | 42/NQ-CT-HĐQT | 10/11/2021 | Thông qua nội dung Biên bản ghi nhớ Dự án phát triển K-edu Town - Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội |
| 49 | 43/NQ-CT-HĐQT | 15/11/2021 | Điều chỉnh cơ cấu Phòng/Ban Khối cơ quan SUDICO |
| 50 | 44/NQ-CT-HĐQT | 19/11/2021 | Tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
| 51 | 45/NQ-CT-HĐQT | 19/11/2021 | Bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng SUDICO |
| 52 | 46/NQ-CT-HĐQT | 19/11/2021 | Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban phát triển dự án Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
| 53 | 47/NQ-CT-HĐQT | 29/11/2021 | Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt |
| 54 | 48/NQ-CT-HĐQT | 29/11/2021 | Phê duyệt kế hoạch và chi phí tổ chức cho đoàn cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc và Ấn Độ |

6/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 06/NQ-CT-HĐQT | 10/12/2021 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 12 năm 2021 |
| 56 | 49/NQ-CT-HĐQT | 13/12/2021 | Thay đổi Người đại diện phần vốn và giao lại phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình |
| 57 | 50/NQ-CT-HĐQT | 20/12/2021 | Kháng cáo một phần Bản án sơ thẩm ngày 08/12/2021 của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng |
| 58 | 51/NQ-CT-HĐQT | 27/12/2021 | Tài trợ kinh phí phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương |
| 59 | 52/NQ-CT-HĐQT | 30/12/2021 | Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hà Nội |

Bảng kê chi tiết các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2021

STT Quyết định số Ngày Nội dung
1 01/QĐ-CT-HĐQT 04/05/2021 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
2 02/QĐ-CT-HĐQT 04/05/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
3 07/QĐ-CT-HĐQT 27/05/2021 Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
4 08/QĐ-CT-HĐQT 27/05/2021 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
5 09/QĐ-CT-HĐQT 22/06/2021 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
6 16/QĐ-CT-HĐQT 10/11/2021 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 03 tháng 5 năm 2021
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
  2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 % Hoàn thành
Tổ hợp Công ty Mẹ Tổ hợp Công ty Mẹ Tổ hợp Công ty Mẹ
1 Tổng giá trị SXKD 1.340 1.200 1.394 1.236 104 103
2 Tổng giá trị đầu tư 870 750 880 757 101 101
3 Doanh thu 1.080 1.050 1.138 852 105 81
4 Lợi nhuận trước thuế 60 58 112 74 187 128
  1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2021
Tổ hợp Công ty mẹ
1 Tổng giá trị SXKD 10^{9}đ 1.250 1.079
2 Tổng giá trị đầu tư 10^{9}đ 650 580
3 Doanh thu 10^{9}đ 1.155 867
4 Lợi nhuận trước thuế 10^{9}đ 171 151
5 Tỷ lệ trả cổ tức % 10%

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2021.

  1. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

  2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

  3. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

TT Chỉ tiêu ĐVT Số tiền
1 Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang Đồng 26.864.005.987
2 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 Đồng 15.340.195.858
3 Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 (1+2) Đồng 42.204.201.845
4 Trích lập các quỹ (*) Đồng 2.779.000.000
4a Quỹ khen thưởng (4a=4*70%) Đồng 1.945.300.000
4b Quỹ phúc lợi (4b=4*30%) Đồng 833.700.000
5 Lợi nhuận còn lại năm 2020 chưa phân phối (5=3-4) Đồng 39.425.201.845
6 Chi trả cổ tức năm 2020 (6=6a*6c) Đồng 34.169.244.000
6a Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ) Đồng 1.138.974.800.000
6b Cổ phiếu quỹ Đồng 9.580.600.000
6c Tỷ lệ chia trả cổ tức % 3%
7 Lợi nhuận để lại chưa phân phối (7=5-6) Đồng 5.255.957.845

(*) Thực hiện trích Quy khen thưởng, Phúc lợi tối đa bằng 01 tháng lương bình quân năm 2020 của Công ty mẹ.

2/4

  1. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

  • Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua là: 720.000.000 đồng. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
  • Thù lao Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bồn triệu đồng).
  • Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

7.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành ≥100%, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT Chức danh Số lượng Số tháng Mức thù lao/tháng (đồng) Tổng số tiền thù lao (đồng)
1 Chủ tịch HĐQT 1 12 10.000.000 120.000.000
2 Thành viên HĐQT 4 12 8.000.000 384.000.000
3 Trưởng Ban kiểm soát 1 12 8.000.000 96.000.000
4 Thành viên BKS 2 12 5.000.000 120.000.000
Tổng cộng 720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

  1. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO, Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO:

  • Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
  • Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)

  • Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

  • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

  • Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3/4

  1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

  2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 03/5/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT

img-1.jpeg

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty/ mỗi quan hệ với CĐNB Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
1 Nguyễn Đức Điện Phó TGĐ Công ty 036076003169 20/8/2019 Hà Nội P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 22/6/2021 Mới bổ nhiệm
1.1 Nguyễn Văn Nhẫm Bố đẻ 160389415 17/06/2013 Nam Định
1.2 Phạm Thị Doan Mẹ đẻ 036143001157 04/04/2019
1.3 Nguyễn Ngọc Vịnh Bố vợ 036047002649 16/07/2020
1.4 Bùi Thị Mùi Mẹ Vợ 036158002683 18/05/2017
1.5 Nguyễn Thị Thơm Vợ 0129771231 26/06/2010 Hà Nội P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
1.6 Nguyễn Thị Minh Khuê Con C4705170 15/03/2018 P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
1.7 Nguyễn Minh Lâm Con C4705255 15/03/2018 P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
1.8 Nguyễn Đức Duy Anh 162072700 07/10/2013 Nam Định
1.9 Nguyễn Đức Trừu Em 162325354 16/10/2007 Nam Định
2 Nguyễn Văn Ngọc Phó TGD Công ty 024080000448 23/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH P401, DN1, CT3 KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 10/11/2021 Mới bổ nhiệm
2.1 Nguyễn Văn Sy Bố đe Đã mất
2.2 Hoàng Thị Viễn Mẹ đe 121516811 10/04/2015 CA Bắc Giang
2.3 Dương Văn Tân Bố vợ Đã mất
2.4 Nguyễn Thị Hồng Mẹ vợ 125675378 08/03/2012 CA Bắc Ninh
2.5 Dương Thị Thu Hiền Vợ 013053755 05/04/2008 CA Hà Nội
2.6 Nguyễn Quang Huy Con ruột
2.7 Nguyễn Sơn Tùng Con ruột
2.8 Nguyễn Văn Cường Anh ruột 121302197 10/04/2015 CA Bắc Giang
2.9 Nguyễn Thị Phú Chị ruột 121556936 19/10/2019 CA Bắc Giang
2.10 Dương Hồng Sơn Em vợ 125033051 06/03/2012 CA Bắc Ninh

2

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty/ mỗi quan hệ với CĐNB Số CMND/ĐKKD Ngày cấp CMND/ĐKKD Nơi cấp CMND/ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
1 Nguyễn Đức Diện Phó TGD Công ty 22/6/2021 Mới bổ nhiệm
1.1 Nguyễn Văn Nhẫm Bố đè
1.2 Phạm Thị Doan Mẹ đè
1.3 Nguyễn Ngọc Vịnh Bố vợ
1.4 Bùi Thị Mùi Mẹ Vợ
1.5 Nguyễn Thị Thơm Vợ
1.6 Nguyễn Thị Minh Khuê Con
1.7 Nguyễn Minh Lâm Con
1.8 Nguyễn Đức Duy Anh
1.9 Nguyễn Đức Trừu Em
2 Nguyễn Văn Ngọc Phó TGD Công ty 10/11/2021 Mới bổ nhiệm
2.1 Nguyễn Văn Sỹ Bố đè Đã mất
2.2 Hoàng Thị Viễn Mẹ đè
2.3 Dương Văn Tân Bố vợ Đã mất
2.4 Nguyễn Thị Hồng Mẹ vợ
2.5 Dương Thị Thu Hiền Vợ
2.6 Nguyễn Quang Huy Con ruột
2.7 Nguyễn Sơn Tùng Con ruột
2.8 Nguyễn Văn Cường Anh ruột
2.9 Nguyễn Thị Phú Chị ruột
2.10 Dương Hồng Sơn Em vợ

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty/ mỗi quan hệ với CĐNB Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
1 Nguyễn Đức Diện Phó TGD Công ty 22/6/2021 Mới bổ nhiệm
1.1 Nguyễn Văn Nhẫm Bố đẻ
1.2 Phạm Thị Doan Mẹ đẻ
1.3 Nguyễn Ngọc Vịnh Bố vợ
1.4 Bùi Thị Mùi Mẹ Vợ
1.5 Nguyễn Thị Thơm Vợ
1.6 Nguyễn Thị Minh Khuê Con gái
1.7 Nguyễn Minh Lâm Con trai
1.8 Nguyễn Đức Duy Anh trai
1.9 Nguyễn Đức Trừu Em trai
2 Nguyễn Văn Ngọc Phó TGD Công ty 10/11/2021 Mới bổ nhiệm
2.1 Nguyễn Văn Sy Bố đẻ Đã mất
2.2 Hoàng Thị Viễn Mẹ đẻ
2.3 Dương Văn Tân Bố vợ Đã mất
2.4 Nguyễn Thị Hồng Mẹ vợ
2.5 Dương Thị Thu Hiền Vợ
2.6 Nguyễn Quang Huy Con trai
2.7 Nguyễn Sơn Tùng Con trai
2.8 Nguyễn Văn Cường Anh trai
2.9 Nguyễn Thị Phú Chị gái
2.10 Dương Hồng Sơn Em vợ

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty/ mỗi quan hệ với CDNB Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
1 Nguyễn Đức Diện Phó TGD Công ty 036076003169 20/8/2019 Hà Nội P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 22/6/2021 Mới bổ nhiệm
1.1 Nguyễn Văn Nhẩm Bố đẻ 160389415 17/06/2013 Nam Định
1.2 Phạm Thị Doan Mẻ đẻ 036143001157 04/04/2019
1.3 Nguyễn Ngọc Vịnh Bố vợ 036047002649 16/07/2020
1.4 Bùi Thị Mùi Mẹ Vợ 036158002683 18/05/2017
1.5 Nguyễn Thị Thơm Vợ 0129771231 26/06/2010 Hà Nội P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
1.6 Nguyễn Thị Minh Khuê Con gái C4705170 15/03/2018 P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
1.7 Nguyễn Minh Lâm Con trai C4705255 15/03/2018 P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
1.8 Nguyễn Đức Duy Anh trai 162072700 07/10/2013 Nam Định
1.9 Nguyễn Đức Trừu Em trai 162325354 16/10/2007 Nam Định

1

2 Nguyễn Văn Ngọc Phó TGD Công ty 024080000448 23/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH P401, DN1, CT3 KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 10/11/2021 Mới bổ nhiệm
2.1 Nguyễn Văn Sy Bố đé Đã mất
2.2 Hoàng Thị Viễn Mẹ đẻ 121516811 10/04/2015 CA Bắc Giang
2.3 Dương Văn Tân Bố vợ Đã mất
2.4 Nguyễn Thị Hồng Mẹ vợ 125675378 08/03/2012 CA Bắc Ninh
2.5 Dương Thị Thu Hiền Vợ 013053755 05/04/2008 CA Hà Nội
2.6 Nguyễn Quang Huy Con trai
2.7 Nguyễn Sơn Tùng Con trai
2.8 Nguyễn Văn Cường Anh trai 121302197 10/04/2015 CA Bắc Giang
2.9 Nguyễn Thị Phú Chị gái 121556936 19/10/2019 CA Bắc Giang
2.10 Dương Hồng Sơn Em vợ 125033051 06/03/2012 CA Bắc Ninh

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỘ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỜNG CÔNG TY NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB Số CMND/ĐKKD Ngày cấp CMND/ĐKKD Nơi cấp CMND/ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Ghi chú
1 Người có liên quan đến thành viên HĐQT
1 Đỗ Văn Bình 028C115588 - CK Quốc Gia Chủ tịch HĐQT 011911954 09/04/2008 Hà Nội Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN 8,970,000 7.81% Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
1.1 Đỗ Văn Quý Bố đè Đã mất
1.2 Vũ Thị Chung Mẹ đè
1.3 Lưu Thị Chung Vợ 011911955 09/04/2008 Hà Nội Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN
1.4 Đỗ Bình Dương Con trai Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN
1.5 Đỗ Vi Anh Con gái Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN
1.6 Đỗ Văn Nguyên Anh trai Bắc Ninh
1.7 Đỗ Văn Thái Anh trai Thái Thịnh - Hà Nội
1.8 Đỗ Thị Hòa Chị gái Đã mất
1.9 Đỗ Thị Trịnh Chị gái Bắc Ninh
2 Nguyễn Văn Tùng (Đại diện TCT Sông Đà) Thành viên HĐQT 012872366 28/4/2006 Hà Nội Số 13/12, Khu đô thị Parkcity, Hà Đông, Hà Nội 24,000,000 20.8958% Theo báo cáo giao dịch
2.1 Nguyễn Văn Uân Bố đè Đã mất
2.2 Nguyễn Thị My Mẹ đè Xã Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình
2.3 Nghiêm Thị Phương Vợ 13/12, Khu đô thị Parcity, Hà Đông, Hà Nội
2.4 Nguyễn Thị Ngọc Yến Con gái 13/12, Khu đô thị Parcity, Hà Đông, Hà Nội
2.5 Nguyễn Quang Lộc Con trai 13/12, Khu đô thị Parcity, Hà Đông, Hà Nội
2.6 Nguyễn Thị Uyên Chị gái Cán bộ hưu trí tổ 22, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
2.7 Nguyễn Văn Điệp Anh trai Cán bộ hưu trí, TP Thái Bình, TB
2.8 Nguyễn Văn Vân Anh trai Đã mất
2.9 Nguyễn Văn Tinh Em trai CT2, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
2.10 Nguyễn Thị Uyên Em gái Xã Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình
3 Trần Anh Đức (Đại diện Tổng công ty Sông Đà) 058C190905 Thành viên HDQT kiêm TGD 012835733 03/03/2006 Hà Nội P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên, HN 17,745,862 15.4506% Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
3.1 Trần Văn Minh Bố đẻ 162038018 14/03/1998 Nam Định Nghỉ hưu tại HN
3.2 Nguyễn Thị Lê Mẹ đẻ 160853388 13/06/2010 Nam Định Nghỉ hưu tại HN
3.3 Trịnh Phương Thảo 009C004482 Vợ 012029177 18/03/2004 Hà Nội P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN
3.4 Trần Thế Hưng Con trai P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN
3.5 Trần Hữu Phúc Con trai P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN
3.6 Trần Châu Giang Em gái 012975845 25/07/2012 Hà Nội Cán bộ Kho bạc Nhà nước
3.7 Trần Minh Trang Em gái 013392932 06/04/2011 Hà Nội Tập đoàn Vinashin
4 Nguyễn Phú Cường 052C123363 - SVS Thành viên HDQT 011300595 04/01/2002 Hà Nội P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN 690,000 0.6008% Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
4.1 Nguyễn Đăng Thông Bố đẻ 011609340 22/09/2003 Hà Nội 3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN
4.2 Vi Thị Loan 019C-006508 - Cty CK Kim Long Mẹ đẻ 011558523 11/10/2003 Hà Nội 3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN
4.3 Phan Thị Thanh Thuý 005C288865 - MBS Thăng Long Vợ 011369004 04/01/2002 Hà Nội P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN
4.4 Nguyễn Phan Khánh Linh Con gái P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN
4.5 Nguyễn Phan Anh Con trai P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN
4.6 Nguyễn Đăng Kiên Anh trai Công tác và định cư tại CH Liên bang Đức
4.7 Nguyễn Hữu Trung 006C005654 - CK ACB Em trai 011354430 07/07/1997 Hà Nội 3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN
4.8 Nguyễn Tiến Dũng Em trai 011864539 18/04/2003 Hà Nội 3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN
5 Nguyễn Hải Dương TV HDQT 001080005816 14/09/2015 Bộ CA Số 1/35, ngõ Hòa Bình 2, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 12/06/2020
5.1 Nguyễn Văn Bình Bố đẻ 001061005443 18/02/2016 Bộ CA
5.2 Nguyễn Thị Kim Hoa Mẹ đẻ 0100408073 09/04/2001 CA Hà Nội
5.3 Trần Lan Phương Vợ 012134232 25/04/2012 CA Hà Nội
5.4 Nguyễn Tường Minh Con trai
5.5 Nguyễn Tường An Con trai
5.6 Nguyễn Thanh Ngọc Em gái 012792798 28/06/2008 CA Hà Nội
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc
1 Trần Anh Đức 058C190905 Thành viên HDQT kiêm TGD (Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)
2 Bùi Khắc Viện 52C100909 - VSSC Phó TGD 012593090 23/03/2003 Hà Nội P207-CT9 KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội 25 0.0000% Theo báo cáo giao dịch
2.1 Bùi Đình Vận Bố đé Đã mất
2.2 Nguyễn Thị Hạnh Mẹ đẻ Hoàng Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
2.3 Đặng Thị Thu Vợ 012593091 23/03/2003 Hà Nội P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 1,150 0.0010% Theo danh sách cổ đông nhất quán: 25/03/2021
2.4 Bùi Anh Tuấn Con trai P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
2.5 Bùi Việt Tiến Con trai P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
2.6 Bùi Thị Dung Chị gái Hà Nội
2.7 Bùi Thị Hiền Chị gái Hà Nội
2.8 Bùi Thị Hoài Chị gái Thanh Hóa
2.9 Bùi Khắc Văn Em trai Thanh Hóa
2.10 Bùi Khắc Vũ Em trai Hà Nội
3 Nguyễn Trần Dũng Phó TGD 001071017967 26/06/18 Cục cảnh sát 82B Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội
3.1 Nguyễn Minh Trí Bố đẻ 110013108 08/01/2011 Hà Nội
3.2 Trần Thị Hội Mẹ đẻ Đã mất
3.3 Hồ Thu Hằng Vợ 011882907 22/06/11 Hà Nội 82B, Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội
3.4 Nguyễn Hồ Quỳnh Anh Con gái 82B, Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội
3.5 Nguyễn Hồ Đức Con trai 82B, Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội
3.6 Nguyễn Trần Tuệ Anh trai 112435392 12/06/07 Hà Nội
3.7 Nguyễn Trung Linh Em trai 113345764 15/07/14 Hòa Bình
4 Nguyễn Công Chinh 030C361080 Phó TGD 013579109 19/07/12 Hà Nội Tổ dân phố Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 52 0.000% Theo báo cáo giao dịch
4.1 Nguyễn Văn Ruệ Bố đẻ
4.2 Phạm Thị Hoa Mẹ đẻ Đã mất
4.3 Tô Thị Phương Vợ Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
4.4 Nguyễn Phương Chinh Con gái Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
4.5 Nguyễn Nam Khánh Con trai Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
4.6 Nguyễn Đức Thiện Anh trai
4.7 Nguyễn Thị Thanh Mừng Em gái
5 Trần Đình Trụ B4357185 23/08/2010 Cục XNC P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ liêm, HN 575 0.0005% Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
5.1 Trần Nờ Bố đè Đã mất
5.2 Định Thị Loan Mẹ đè
5.3 Hoàng Thị Lan Hương Vợ P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ liêm, HN
5.4 Trần Hoàng Lan Chi Con gái P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ liêm, HN
5.5 Trần Chí Anh Con trai P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ liêm, HN
5.6 Trần Quốc Tấn Anh trai 0164343397 05/09/2005 CA Ninh Bình
5.7 Trần Đình Toàn Anh trai 0164555789 14/07/2010 CA Ninh Bình
5.8 Trần Thị Ngoan Chị gái 0164366660 30/11/2005 CA Ninh Bình
5.9 Trần Văn Tuấn Anh trai 037069000310 04/04/2016 Cục cánh sát 1B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
5.10 Trần Đình Tú Anh trai 037072000816 01/11/2016 Cục cánh sát
6 Nguyễn Đức Diện Phó Tổng giám đốc Công ty 036076003169 20/8/2019 Hà Nội P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 22/6/2021 0% Mới bổ nhiệm
6.1 Nguyễn Văn Nhẫm Bố đè 160389415 17/6/2013 Nam Định
6.2 Phạm Thị Doan Mẹ đè 036143001157 04/04/2019
6.3 Nguyễn Ngọc Vịnh Bố vợ 036047002649 16/7/2020
6.4 Bùi Thị Mùi Mẹ Vợ 036158002683 18/5/2017
6.5 Nguyễn Thị Thơm Vợ 0129771231 26/6/2010 Hà Nội P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
6.6 Nguyễn Thị Minh Khuê Con gái C4705170 15/3/2018 P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
6.7 Nguyễn Minh Lâm Con trai C4705255 15/3/2018 P206C, B3, tổ 26, phường Ngĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố HN
6.8 Nguyễn Đức Duy Anh trai 162072700 07/10/2013 Nam Định
6.9 Nguyễn Đức Trừu Em trai 162325354 16/10/2007 Nam Định
7 Nguyễn Văn Ngọc Phó Tổng giám đốc Công ty 024080000448 23/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH P401, ĐN1, CT3 KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 10/11/2021 Mới bổ nhiệm
7.1 Nguyễn Văn Sy Bố đè Đã mất
7.2 Hoàng Thị Viễn Mẹ đè 121516811 10/04/2015 CA Bắc Giang
7.3 Dương Văn Tân Bố vợ Đã mất
7.4 Nguyễn Thị Hồng Mẹ vợ 125675378 08/03/2012 CA Bắc Ninh
7.5 Dương Thị Thu Hiền Vợ 013053755 05/04/2008 CA Hà Nội P401, ĐN1, CT3 KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội
7.6 Nguyễn Quang Huy Con trai P401, ĐN1, CT3 KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội

1

4

7.7 Nguyễn Sơn Tùng Con trai P401, DN1, CT3 KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội
7.8 Nguyễn Văn Cường Anh trai 121302197 10/04/2015 CA Bắc Giang
7.9 Nguyễn Thị Phú Chị gái 121556936 19/10/2019 CA Bắc Giang
7.10 Dương Hồng Sơn Em vợ 125033051 06/03/2012 CA Bắc Ninh
III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát
1 Nguyễn Minh Sơn 006C009446 - ACBS Trưởng BKS 013231318 16/09/2009 Hà Nội Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội - 0% Theo báo cáo giao dịch
1.1 Nguyễn Minh Biếc Bố đe Tố 3, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, Hoà Bình
1.2 Nguyễn Thị Lài Mẹ đe Đã mất
1.3 Nguyễn Văn Hùng Bố vợ Xóm 1, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Hà Nội
1.4 Bùi Thị Lý Mẹ Vợ Xóm 1, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Hà Nội
1.5 Nguyễn Ngọc Hải Anh trai SN 113, H3, TXN, Thanh Xuân, Hà Nội
1.6 Nông Thị Mai Chi dâu SN 113, H3, TXN, Thanh Xuân, Hà Nội
1.7 Nguyễn Thị Hòa Chị gái Tố 3, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, Hoà Bình
1.8 Trịnh Đức Vượng Anh rể Tố 3, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, Hoà Bình
1.9 Nguyễn Ngọc Thanh Anh trai Đã mất
1.10 Trần Thị Ngoan Chi dâu Tố 3, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, Hoà Bình
1.11 Nguyễn Thanh Kỳ Anh trai Tố 3, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, Hoà Bình
1.12 Nguyễn Thị Trang Vợ 111991361 10/03/2003 Hà Tây Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội
1.13 Nguyễn Minh Quỳnh Như Con gái Còn nhỏ Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội
1.14 Nguyễn Quang Vinh Con trai Còn nhỏ Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội
2 Bùi Đình Đông TV BKS 001062005192 17/09/2015 Hà Nội Lô 240, Khu đất dịch vụ, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội
2.1 Bùi Cơ Bố đe Đã mất
2.2 Trần Thị Ngừi Mẹ đe Đã mất
2.3 Bùi Thị Định Em gái
2.4 Trần Thị Thanh Hà Vợ Lô 240, khu đất dịch vụ, Xa La, Hà Đông, HN
2.5 Bùi Thùy Trang Con gái Lô 240, khu đất dịch vụ, Xa La, Hà Đông, HN
2.6 Bùi Minh Hải Con trai Lô 240, khu đất dịch vụ, Xa La, Hà Đông, HN

1

3 Nguyễn Ngọc Thắng 074C000003 - CK An Thành TV BKS 013021073 18/10/2007 Hà Nội Tổ 11 P.Thượng Thanh, Q. Long Biên, HN
3.1 Nguyễn Việt Dư Bố đẻ Nghỉ hưu
3.2 Đinh Thị Toàn Mẹ đẻ Nghỉ hưu
3.3 Vũ Hương Giang Vợ 013021074 18/10/2007 Hà Nội Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN
3.4 Nguyễn Vũ Phương Linh Con gái Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN
3.5 Nguyễn Vũ Hà Phương Con gái Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN
3.6 Nguyễn Thanh Thủy Em gái Bệnh viện mắt Nam Định
IV Người có liên quan đến Kế toán trưởng
1 Trần Việt Dũng 052C105020 - VSSC Kế toán trưởng 001081003926 03/10/2014 Hà Nội Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN 2,012 0.0018% Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
1.1 Trần Văn Chính Bố đẻ 010490742 23/12/2003 Hà Nội Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
1.2 Nghiêm Đức Hạnh Mẹ đẻ 010058581 15/04/2005 Hà Nội Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
1.3 Trần Hoài Thu Vợ 012553857 Hà Nội Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
1.4 Trần Nhật Nam Con trai Hà Nội Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
1.5 Trần Minh Khôi Con trai Hà Nội Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
1.6 Trần Việt Phương Em trai 201328666 27/11/2008 Hà Nội Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỜNG CÔNG TY NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB Số CMND/ĐKKD Ngày cấp CMND/ĐKKD Nơi cấp CMND/ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Ghi chú
1 Người có liên quan đến thành viên HDQT
1 Đỗ Văn Bình Chủ tịch HDQT
1.1 Đỗ Văn Quỳ Bố đè Đã mất
1.2 Vũ Thị Chung Mẹ đè
1.3 Lưu Thị Chung Vợ
1.4 Đỗ Bình Dương Con trai
1.5 Đỗ Vì Anh Con gái
1.6 Đỗ Văn Nguyên Anh trai
1.7 Đỗ Văn Thái Anh trai
1.8 Đỗ Thị Hòa Chị gái Đã mất
1.9 Đỗ Thị Trịnh Chị gái
2 Nguyễn Văn Tùng Thành viên HDQT
2.1 Nguyễn Văn Uân Bố đè Đã mất
2.2 Nguyễn Thị My Mẹ đè
2.3 Nghiêm Thị Phương Vợ
2.4 Nguyễn Thị Ngọc Yến Con gái
2.5 Nguyễn Quang Lộc Con trai
2.6 Nguyễn Thị Uyên Chị gái
2.7 Nguyễn Văn Điệp Anh trai
2.8 Nguyễn Văn Vân Anh trai Đã mất
2.9 Nguyễn Văn Tinh Em trai
2.10 Nguyễn Thị Uyên Em gái
3 Trần Anh Đức TV. HDQT Kiểm TGD
3.1 Trần Văn Minh Bố đẻ
3.2 Nguyễn Thị Lê Mẹ đẻ
3.3 Trịnh Phương Thảo Vợ
3.4 Trần Thế Hưng Con trai
3.5 Trần Hữu Phúc Con trai
3.6 Trần Châu Giang Em gái
3.7 Trần Minh Trang Em gái
4 Nguyễn Phú Cường TV. HDQT
4.1 Nguyễn Đăng Thông Bố đẻ
4.2 Vi Thị Loan Mẹ đẻ
4.3 Phan Thị Thanh Thuỷ Vợ
4.4 Nguyễn Phan Khánh Linh Con gái
4.5 Nguyễn Phan Anh Con trai
4.6 Nguyễn Đăng Kiên Anh trai
4.7 Nguyễn Hữu Trung Em trai
4.8 Nguyễn Tiến Dũng Em trai
5 Nguyễn Hải Dương TV. HDQT
5.1 Nguyễn Văn Bình Bố đẻ
5.2 Nguyễn Thị Kim Hoa Mẹ đẻ
5.3 Trần Lan Phương Vợ
5.4 Nguyễn Tường Minh Con trai
5.5 Nguyễn Tường An Con trai
5.6 Nguyễn Thanh Ngọc Em gái
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc
1 Trần Anh Đức TV. HDQT kiểm TGD (Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)
2 Bùi Khắc Viện Phó TGD
2.1 Bùi Đình Vận Bố đẻ Đã mất
2.2 Nguyễn Thị Hanh Mẹ đẻ
2.3 Đặng Thị Thu Vợ
2.4 Bùi Anh Tuấn Con trai
2.5 Bùi Việt Tiến Con trai
2.6 Bùi Thị Dung Chị gái
2.7 Bùi Thị Hiền Chị gái
2.8 Bùi Thị Hoài Chị gái
2.9 Bùi Khắc Văn Em trai
2.10 Bùi Khắc Vũ Em trai
3 Nguyễn Trần Dũng Phó TGD
3.1 Nguyễn Minh Trí Bố đé
3.2 Trần Thị Hội Mẹ đẻ Đã mất
3.3 Hồ Thu Hằng Vợ
3.4 Nguyễn Hồ Quỳnh Anh Con gái
3.5 Nguyễn Hồ Đức Con trai
3.6 Nguyễn Trần Tuệ Anh trai
3.7 Nguyễn Trung Linh Em trai
4 Nguyễn Công Chính Phó TGD
4.1 Nguyễn Văn Ruệ Bố đẻ
4.2 Phạm Thị Hoa Mẹ đẻ Đã mất
4.3 Tô Thị Phương Vợ
4.4 Nguyễn Phương Chinh Con gái
4.5 Nguyễn Nam Khánh Con trai
4.6 Nguyễn Đức Thiện Anh trai
4.7 Nguyễn Thị Thanh Mừng Em gái
5 Trần Đình Trụ
5.1 Trần Nờ Bố đẻ Đã mất
5.2 Định Thị Loan Mẹ đẻ
5.3 Hoàng Thị Lan Hương Vợ
5.4 Trần Hoàng Lan Chi Con gái
5.5 Trần Chí Anh Con trai
5.6 Trần Quốc Tấn Anh trai
5.7 Trần Đình Toàn Anh trai
5.8 Trần Thị Ngoan Chị gái
5.9 Trần Văn Tuấn Anh trai
5.10 Trần Đình Tú Anh trai

41

6 Nguyễn Đức Diện Phó Tổng giám đốc Công ty 22/6/2021 0% Mời bổ nhiệm
6.1 Nguyễn Văn Nhẫm Bố đé
6.2 Phạm Thị Doan Mẹ đẻ
6.3 Nguyễn Ngọc Vịnh Bố vợ
6.4 Bùi Thị Mùi Mẹ Vợ
6.5 Nguyễn Thị Thơm Vợ
6.6 Nguyễn Thị Minh Khuê Con gái
6.7 Nguyễn Minh Lâm Con trai
6.8 Nguyễn Đức Duy Anh trai
6.9 Nguyễn Đức Trừu Em trai
7 Nguyễn Văn Ngọc Phó Tổng giám đốc Công ty 10/11/2021 Mời bổ nhiệm
7.1 Nguyễn Văn Sỹ Bố đẻ Đã mất
7.2 Hoàng Thị Viễn Mẹ đẻ
7.3 Dương Văn Tân Bố vợ Đã mất
7.4 Nguyễn Thị Hồng Mẹ vợ
7.5 Dương Thị Thu Hiền Vợ
7.6 Nguyễn Quang Huy Con trai
7.7 Nguyễn Sơn Tùng Con trai
7.8 Nguyễn Văn Cuông Anh trai
7.9 Nguyễn Thị Phú Chị gái
7.10 Dương Hồng Sơn Em vợ
III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát
1 Nguyễn Minh Sơn Trưởng BKS
1.1 Nguyễn Minh Biếc Bố đẻ
1.2 Nguyễn Thị Lài Mẹ đẻ Đã mất
1.3 Nguyễn Văn Hùng Bố vợ
1.4 Bùi Thị Lý Mẹ Vợ
1.5 Nguyễn Ngọc Hải Anh trai
1.6 Nông Thị Mai Chị gái
1.7 Nguyễn Thị Hòa Chị gái
1.8 Trịnh Đức Vượng Anh rể
1.9 Nguyễn Ngọc Thanh Anh trai Đã mất
1.10 Trần Thị Ngoan Chị gái
1.11 Nguyễn Thanh Kỳ Anh trai
1.12 Nguyễn Thị Trang Vợ
1.13 Nguyễn Minh Quỳnh Như Con gái
1.14 Nguyễn Quang Vinh Con trai
2 Bùi Đình Đông TV BKS
2.1 Bùi Cơ Bố đè Đã mất
2.2 Trần Thị Ngửi Mẹ đè Đã mất
2.3 Bùi Thị Định Em gái
2.4 Trần Thị Thanh Hà Vợ
2.5 Bùi Thúy Trang Con gái
2.6 Bùi Minh Hải Con trai
3 Nguyễn Ngọc Thắng TV BKS
3.1 Nguyễn Việt Dư Bố đè
3.2 Dinh Thị Toàn Mẹ đè
3.3 Vũ Hương Giang Vợ
3.4 Nguyễn Vũ Phương Linh Con gái
3.5 Nguyễn Vũ Hà Phương Con gái
3.6 Nguyễn Thanh Thủy Em gái
IV Người có liên quan đến Kế toán trưởng
1 Trần Việt Dũng Kế toán trưởng
1.1 Trần Văn Chính Bố đè
1.2 Nghiêm Đức Hạnh Mẹ đè
1.3 Trần Hoài Thu Vợ
1.4 Trần Nhật Nam Con trai
1.5 Trần Minh Khôi Con trai
1.6 Trần Việt Phương Em trai

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

TT Người thực hiện Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
1 Nguyễn Văn Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 24,010,700 20.91% 24,000,000 20.90% Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
Trong đó
- Đại diện Tổng công ty
Sông Đà 24,000,000 20.90% 24,000,000 20.90%
- Cá nhân 10,700 0.01% 0 0% Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2 Nguyễn Minh Sơn Trưởng BKS Công ty 448 0.0004% 0 0% Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3 Bùi Khắc Viện Phó Tổng giám đốc Công ty 8,625 0.0075% 25 0.00% Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
4 Nguyễn Công Chính Phó Tổng giám đốc Công ty 78,952 0.0687% 52 0.00% Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

TT Người thực hiện Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
1 Nguyễn Văn Tùng
2 Nguyễn Minh Sơn
3 Bùi Khắc Viện
4 Nguyễn Công Chính

2021-02-24

More from Công ty Cổ phần SJ Group

Major Shareholding Notification 2026
May 18
Regulatory Filings 2026
May 18
Governance Information 2026
Apr 28
Governance Information 2026
Apr 24
AGM Information 2026
Apr 24
Regulatory Filings 2026
Apr 21
Board/Management Information 2026
Apr 21
Annual Report 2026
Apr 21
Board/Management Information 2026
Apr 3
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 31
View all filings →