TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Số: 02 /BC-CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024.37684503/7684504/7684505 Fax: 024.37684029
Email: [email protected]
Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).
Mã chứng khoán: SJS
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện theo quy định 06 tháng đầu năm 2021, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 03/5/2021. Đại hội đã thông qua các nội dung:
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020.
- Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2/5

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2021	03/5/2021	Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu / không còn là
Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ngày
bổ nhiệm | Ngày
miễn nhiệm | |
| 1 | (Ông) Nguyễn Văn Tùng | Chủ tịch | 23/4/2019 | | Nhiệm kỳ
2020-2025 |
| | | Ủy viên | 27/5/2021 | | |
| 2 | (Ông) Đỗ Văn Bình | Phó Chủ tịch | 30/6/2012 | | |
| | | Chủ tịch | 27/5/2021 | | |
| 3 | (Ông) Nguyễn Phú Cường | Ủy viên | 26/3/2007 | | |
| 4 | (Ông) Trần Anh Đức | Ủy viên | 15/02/2016 | | |
| 5 | (Ông) Nguyễn Hải Dương | Ủy viên | 12/06/2020 | | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp
HĐQT tham dự | Tỷ lệ
tham dự họp | Lý do không tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Ông) Nguyễn Văn Tùng | 04/04 | 100% | |
| 2 | (Ông) Đỗ Văn Bình | 04/04 | 100% | |
| 3 | (Ông) Nguyễn Phú Cường | 04/04 | 100% | |
| 4 | (Ông) Trần Anh Đức | 04/04 | 100% | |
| 5 | (Ông) Nguyễn Hải Dương | 04/04 | 100% | |

Ngoài các phiên họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản, các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp, hội ý để trao đổi và thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của SUDICO.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT SUDICO, cụ thể:

Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.

Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; Giám sát việc triển khai kinh doanh sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.
Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác với người lao động.
Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

(Đến ngày lập Báo cáo - SUDICO chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

(Bảng kê chi tiết đính kèm).

III. Ban kiểm soát (BKS).

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là
Thành viên BKS | Trình độ chuyên môn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Ông) Nguyễn Minh Sơn | Trưởng BKS | 14/4/2016 | Ths.Quản trị kinh doanh;
Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm
lại
nhiệm kỳ
2020-2025 |
| 2 | (Ông) Bùi Đình Đông | TV BKS | 14/4/2016 | Cử nhân kinh tế | |
| 3 | (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng | TV BKS | 30/6/2012 | Cử nhân kinh tế | |

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp
BKS tham dự | Tỷ lệ tham
gia dự họp | Tỷ lệ
biểu quyết | Lý do không
tham dự họp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Ông) Nguyễn Minh Sơn | 1/1 | 100% | | |
| 2 | (Ông) Bùi Đình Đông | 1/1 | 100% | | |
| 3 | (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng | 1/1 | 100% | | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Giám sát việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.
Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 trình Đại hội cổ đông thường niên 2021.
Giám sát và tham dự các cuộc họp HĐQT thông báo, đồng thời kiến nghị với HĐQT về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đối với Ban Tổng giám đốc.
Tham gia cùng các bộ phận liên quan xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kết quả hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.
Hoạt động khác của BKS: (Không có)

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	(Ông) Trần Anh Đức	15/9/1975	ThS.Quản trị kinh doanh; Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ	02/7/2012 (lần 1)
13/6/2017 (lần 2)
2	(Ông) Bùi Khắc Viện	10/11/1964	Kỹ sư xây dựng	11/8/2010
3	(Ông) Nguyễn Trần Dũng	26/8/1971	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
4	(Ông) Nguyễn Công Chính	12/6/1979	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
5	(Ông) Trần Đình Trụ	30/7/1976	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
6	(Ông) Nguyễn Đức Diện	12/10/1976	Kỹ sư xây dựng; Th.S Kinh tế	22/06/2021

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
(Ông) Trần Việt Dũng	20/10/1981	Ths.Quản trị kinh doanh
Cử nhân kinh tế	02/11/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Chủ động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức; đồng thời cử cán bộ cấp trung tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

Danh sách về người có liên quan của công ty.
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.
Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-HĐQT	04/01/2021	Điều chỉnh nội dung gói thầu và phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công cây xanh cảnh quan Khu vực I - Giai đoạn II Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
2	02/NQ-CT-HĐQT	22/01/2021	Phương án góp vốn kinh doanh
3	03/NQ-CT-HĐQT	26/01/2021	Thông qua Báo cáo của Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần Bất động sản và Thương mại Thăng Long
4	04/NQ-CT-HĐQT	28/01/2021	Thông qua phương án kinh doanh bổ sung Đợt 2 Giai đoạn II - Dự án mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình
5	05/NQ-CT-HĐQT	01/02/2021	Chi tiền bồi dưỡng Tết nguyên đán Tân Sửu cho CBCNV SUDICO
6	06/NQ-CT-HĐQT	01/02/2021	Chi trả lương Tháng 13/2020 cho CBCNV SUDICO
7	07/NQ-CT-HĐQT	01/02/2021	Chi trả lương Tháng 13/2020 và bồi dưỡng Tết nguyên đán Tân Sửu cho CBCNV Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân
8	08/NQ-CT-HĐQT	04/03/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông của SUDICO
9	01/NQ-CT-HĐQT	17/03/2021	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/3/2021
10	09/NQ-CT-HĐQT	29/03/2021	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
11	10/NQ-CT-HĐQT	08/04/2021	Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

1/2

2/2

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
12	11/NQ-CT-HĐQT	19/04/2021	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
13	12/NQ-CT-HĐQT	22/04/2021	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2020
14	13/NQ-CT-HĐQT	27/04/2021	Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021 và bổ sung phương án phân phối lợi nhuận 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
15	14/NQ-CT-HĐQT	28/04/2021	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng quản lý điều hành) năm 2021
16	01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2021	03/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 03/5/2021
17	15/NQ-CT-HĐQT	13/05/2021	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
18	02/NQ-CT-HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2021
19	16/NQ-CT-HĐQT	11/06/2021	Ủng hộ kinh phí hỗ trợ Chính chủ mua Vaccine ngừa Covid-19
20	17/NQ-CT-HĐQT	17/06/2021	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare
21	18/NQ-CT-HĐQT	18/06/2021	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
22	19/NQ-CT-HĐQT	22/06/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
23	20/NQ-CT-HĐQT	24/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2
24	21/NQ-CT-HĐQT	28/06/2021	Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO

Bảng kê chi tiết các Quyết định của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

STT	Quyết định số	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CT-HĐQT	04/05/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
2	02/QĐ-CT-HĐQT	04/05/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
3	07/QĐ-CT-HĐQT	27/05/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng quản trị SUDICO
4	08/QĐ-CT-HĐQT	27/05/2021	Bầu Chủ tịch Hội Đồng quản trị SUDICO
5	09/QĐ-CT-HĐQT	22/06/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

1/1

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 03 tháng 5 năm 2021
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

Báo cáo của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020		% Hoàn thành
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	1.340	1.200	1.394	1.236	104	103
2	Tổng giá trị đầu tư	870	750	880	757	101	101
3	Doanh thu	1.080	1.050	1.138	852	105	81
4	Lợi nhuận trước thuế	60	58	112	74	187	128

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
			Tổ hợp	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10^{9}đ	1.250	1.079
2	Tổng giá trị đầu tư	10^{9}đ	650	580
3	Doanh thu	10^{9}đ	1.155	867
4	Lợi nhuận trước thuế	10^{9}đ	171	151
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2021.

Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	Đồng	26.864.005.987
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	15.340.195.858
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 (1+2)	Đồng	42.204.201.845
4	Trích lập các quỹ (*)	Đồng	2.779.000.000
4a	Quỹ khen thưởng (4a=4*70%)	Đồng	1.945.300.000
4b	Quỹ phúc lợi (4b=4*30%)	Đồng	833.700.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chưa phân phối (5=3-4)	Đồng	39.425.201.845
6	Chi trả cổ tức năm 2020 (6=6a*6c)	Đồng	34.169.244.000
6a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.974.800.000
6b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	9.580.600.000
6c	Tỷ lệ chia trả cổ tức	%	3%
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (7=5-6)	Đồng	5.255.957.845

(*) Thực hiện trích Quy khen thưởng, Phúc lợi tối đa bằng 01 tháng lương bình quân năm 2020 của Công ty mẹ.

Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua là: 720.000.000 đồng. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
Thù lao Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

7.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành ≥100%, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO, Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO:

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 03/5/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Diện	Phó Tổng giám đốc Công ty	22/6/2021	Mới bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Nhẫm	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Doan	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Ngọc Vịnh	Bố vợ
1.4	Bùi Thị Mùi	Mẹ Vợ
1.5	Nguyễn Thị Thơm	Vợ
1.6	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con
1.7	Nguyễn Minh Lâm	Con
1.8	Nguyễn Đức Duy	Anh
1.9	Nguyễn Đức Trừu	Em

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tai Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Diện	Phó Tổng giám đốc Công ty	22/6/2021	Mới bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Nhẫm	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Doan	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Ngọc Vịnh	Bố vợ
1.4	Bùi Thị Mùi	Mẹ Vợ
1.5	Nguyễn Thị Thơm	Vợ
1.6	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con
1.7	Nguyễn Minh Lâm	Con
1.8	Nguyễn Đức Duy	Anh
1.9	Nguyễn Đức Trừu	Em

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỜNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Ghi chú
1	Người có liên quan đến thành viên HĐQT
1	Đỗ Văn Bình	Chủ tịch HĐQT
1.1	Đỗ Văn Quỳ	Bố	Đã mất
1.2	Vũ Thị Chung	Mẹ
1.3	Lưu Thị Chung	Vợ
1.4	Đỗ Bình Dương	Con
1.5	Đỗ Vi Anh	Con
1.6	Đỗ Văn Nguyên	Anh
1.7	Đỗ Văn Thái	Anh
1.8	Đỗ Thị Hòa	Chị	Đã mất
1.9	Đỗ Thị Trịnh	Chị
2	Nguyễn Văn Tùng	Thành viên HĐQT
2.1	Nguyễn Văn Uân	Bố	Đã mất
2.2	Nguyễn Thị My	Mẹ
2.3	Nghiêm Thị Phương	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến	Con
2.5	Nguyễn Quang Lộc	Con
2.6	Nguyễn Thị Uyên	Chị
2.7	Nguyễn Văn Điệp	Anh
2.8	Nguyễn Văn Vân	Anh	Đã mất
2.9	Nguyễn Văn Tinh	Em
2.10	Nguyễn Thị Uyển	Em

| 3 | Trần Anh Đức | | Thành viên
HDQT kiêm TGD | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Trần Văn Minh | | Bố | | | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Lê | | Mẹ | | | | | | |
| 3.3 | Trịnh Phương Thảo | | Vợ | | | | | | |
| 3.4 | Trần Thế Hưng | | Con | | | | | | |
| 3.5 | Trần Hữu Phúc | | Con | | | | | | |
| 3.6 | Trần Châu Giang | | Em | | | | | | |
| 3.7 | Trần Minh Trang | | Em | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Phú Cường | | Thành viên
HDQT | | | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Đăng Thông | | Bố | | | | | | |
| 4.2 | Ví Thị Loan | | Mẹ | | | | | | |
| 4.3 | Phan Thị Thanh Thuỷ | | Vợ | | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Phan Khánh Linh | | Con | | | | | | |
| 4.5 | Nguyễn Phan Anh | | Con | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Đăng Kiên | | Anh | | | | | | |
| 4.7 | Nguyễn Hữu Trung | | Em | | | | | | |
| 4.8 | Nguyễn Tiến Dũng | | Em | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Hải Dương | | | | | | | | |
| 5.1 | Nguyễn Văn Bình | | Bố | | | | | | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Kim Hoa | | Mẹ | | | | | | |
| 5.3 | Trần Lan Phương | | Vợ | | | | | | |
| 5.4 | Nguyễn Tường Minh | | Con | | | | | | |
| 5.5 | Nguyễn Tường An | | Con | | | | | | |
| 5.6 | Nguyễn Thanh Ngọc | | Em | | | | | | |

II Nguội có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc

| 1 | Trần Anh Đức | | Thành viên
HDQT kiêm TGD | (Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bùi Khắc Viện | | Phó TGD | | | | | | | |
| 2.1 | Bùi Đình Vân | | Bố | | | | | | | Đã mất |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hạnh | | Mẹ | | | | | | | |
| 2.3 | Đặng Thị Thu | | Vợ | | | | | | | |
| 2.4 | Bùi Anh Tuấn | | Con | | | | | | | |
| 2.5 | Bùi Việt Tiến | | Con | | | | | | | |
| 2.6 | Bùi Thị Dung | | Chị | | | | | | | |
| 2.7 | Bùi Thị Hiền | | Chị | | | | | | | |
| 2.8 | Bùi Thị Hoài | | Chị | | | | | | | |
| 2.9 | Bùi Khắc Vân | | Em | | | | | | | |
| 2.10 | Bùi Khắc Vũ | | Em | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Trần Dũng | | Phó TGD | | | | | | | |
| 3.1 | Nguyễn Minh Trí | | Bố | | | | | | | |
| 3.2 | Trần Thị Hội | | Mẹ | | | | | | | Đã mất |
| 3.3 | Hồ Thu Hằng | | Vợ | | | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Hồ Quỳnh Anh | | Con | | | | | | | |
| 3.5 | Nguyễn Hồ Đức | | Con | | | | | | | |
| 3.6 | Nguyễn Trần Tuệ | | Anh | | | | | | | |
| 3.7 | Nguyễn Trung Linh | | Em | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Công Chính | | Phó TGD | | | | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Văn Ruệ | | Bố | | | | | | | |
| 4.2 | Phạm Thị Hoa | | Mẹ | | | | | | | Đã mất |
| 4.3 | Tô Thị Phương | | Vợ | | | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Phương Chinh | | Con | | | | | | | |
| 4.5 | Nguyễn Nam Khánh | | Con | | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Đức Thiện | | Anh | | | | | | | |
| 4.7 | Nguyễn Thị Thanh Mừng | | Em | | | | | | | |

5	Trần Đình Trụ
5.1	Trần Nở	Bố			Đã mất
5.2	Định Thị Loan	Mẹ
5.3	Hoàng Thị Lan Hương	Vợ
5.4	Trần Hoàng Lan Chi	Con
5.5	Trần Chí Anh	Con
5.6	Trần Quốc Tấn	Anh
5.7	Trần Đình Toàn	Anh
5.8	Trần Thị Ngoan	Chị
5.9	Trần Văn Tuấn	Anh
5.10	Trần Đình Tú	Em
6	Nguyễn Đức Diện	Phó Tổng giám đốc Công ty	22/6/2021	0%	Mới bổ nhiệm
6.1	Nguyễn Văn Nhẫm	Bố đe
6.2	Phạm Thị Doan	Mẹ đe
6.3	Nguyễn Ngọc Vịnh	Bố vợ
6.4	Bùi Thị Mùi	Mẹ Vợ
6.5	Nguyễn Thị Thơm	Vợ
6.6	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con
6.7	Nguyễn Minh Lâm	Con
6.8	Nguyễn Đức Duy	Anh
6.9	Nguyễn Đức Trùu	Em
III	Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát
1	Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS
1.1	Nguyễn Minh Biếc	Bố
1.2	Nguyễn Thị Lài	Mẹ			Đã mất
1.3	Nguyễn Ngọc Hải	Anh
1.4	Nguyễn Thị Hòa	Chị
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh	Anh			Đã mất
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ	Anh
1.7	Nguyễn Thị Trang	Vợ
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như	Con
1.9	Nguyễn Quang Vinh	Con

2	Bùi Đình Dũng	TV BKS
2.1	Bùi Cơ	Bố	Đã mất
2.2	Trần Thị Ngừi	Mẹ	Đã mất
2.3	Bùi Thị Dinh	Em
2.4	Trần Thị Thanh Hà	Vợ
2.5	Bùi Thúy Trang	Con
2.6	Bùi Minh Hải	Con
3	Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS
3.1	Nguyễn Viết Dư	Bố
3.2	Dinh Thị Toàn	Mẹ
3.3	Vũ Hương Giang	Vợ
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh	Con
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương	Con
3.6	Nguyễn Thanh Thủy	Em
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng
1	Trần Việt Dũng	Kế toán trưởng
1.1	Trần Văn Chính	Bố
1.2	Nghiêm Đức Hạnh	Mẹ
1.3	Trần Hoài Thu	Vợ
1.4	Trần Nhật Nam	Con
1.5	Trần Minh Khôi	Con
1.6	Trần Việt Phương	Em

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỜNG CÔNG TY 6 THÁNG DÂU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CDNB	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Người có liên quan đến thành viên HDQT
1	Đỗ Văn Bình	Chủ tịch HDQT		8.970.000	7,81%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
1.1	Đỗ Văn Quỳ	Bố				Đã mất
1.2	Vã Thị Chung	Mẹ
1.3	Lưu Thị Chung	Vợ
1.4	Đỗ Bình Dương	Con
1.5	Đỗ Vi Anh	Con
1.6	Đỗ Văn Nguyên	Anh
1.7	Đỗ Văn Thái	Anh
1.8	Đỗ Thị Hòa	Chị				Đã mất
1.9	Đỗ Thị Trịnh	Chị
2	Nguyễn Văn Tùng (Đại diện TCT Sông Đà)	Thành viên HDQT	24.000.000	20,8958%	Theo báo cáo giao dịch
2.1	Nguyễn Văn Uân	Bố				Đã mất
2.2	Nguyễn Thị My	Mẹ
2.3	Nghiêm Thị Phương	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến	Con
2.5	Nguyễn Quang Lộc	Con
2.6	Nguyễn Thị Uyên	Chị
2.7	Nguyễn Văn Điệp	Anh
2.8	Nguyễn Văn Vân	Anh				Đã mất
2.9	Nguyễn Văn Tinh	Em
2.10	Nguyễn Thị Uyên	Em

3	Trần Anh Đức (Đại diện Tổng công ty Sông Đà)		Thành viên HDQT kiêm TGD
3.1	Trần Văn Minh		Bố
3.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ
3.3	Trịnh Phương Thảo		Vợ
3.4	Trần Thế Hưng		Con
3.5	Trần Hữu Phúc		Con
3.6	Trần Châu Giang		Em
3.7	Trần Minh Trang		Em
4	Nguyễn Phú Cường		Thành viên HDQT
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố
4.2	Vi Thị Loan		Mẹ
4.3	Phan Thị Thanh Thuỷ		Vợ
4.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con
4.5	Nguyễn Phan Anh		Con
4.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh
4.7	Nguyễn Hữu Trung		Em
4.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em
5	Nguyễn Hải Dương		TV HDQT
5.1	Nguyễn Văn Bình		Bố
5.2	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ
5.3	Trần Lan Phương		Vợ
5.4	Nguyễn Tường Minh		Con
5.5	Nguyễn Tường An		Con
5.6	Nguyễn Thanh Ngọc		Em
17.745.862	15,4506%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
---	---	---







690.000	0,6008%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021







12/06/2020

^{}[]

II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc

| 1 | Trần Anh Đức | Thành viên
HDQT kiêm TGD | | (Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bùi Khắc Viện | Phó TGD | | | | | | 25 | 0,0000% | Theo báo cáo giao dịch |
| 2.1 | Bùi Đình Vận | | Bố | | | | | | | Đã mất |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hạnh | | Mẹ | | | | | | | |
| 2.3 | Dặng Thị Thu | | Vợ | | | | 1.150 | 0,0010% | Theo danh sách cổ đông
chất quản 25/03/2021 | |
| 2.4 | Bùi Anh Tuấn | | Con | | | | | | | |
| 2.5 | Bùi Việt Tiến | | Con | | | | | | | |
| 2.6 | Bùi Thị Dung | | Chị | | | | | | | |
| 2.7 | Bùi Thị Hiền | | Chị | | | | | | | |
| 2.8 | Bùi Thị Hoài | | Chị | | | | | | | |
| 2.9 | Bùi Khắc Vân | | Em | | | | | | | |
| 2.10 | Bùi Khắc Vũ | | Em | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Trần Dũng | Phó TGD | | | | | | | | |
| 3.1 | Nguyễn Minh Trí | | Bố | | | | | | | |
| 3.2 | Trần Thị Hội | | Mẹ | | | | | | | Đã mất |
| 3.3 | Hồ Thu Hằng | | Vợ | | | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Hồ Quỳnh Anh | | Con | | | | | | | |
| 3.5 | Nguyễn Hồ Đức | | Con | | | | | | | |
| 3.6 | Nguyễn Trần Tuệ | | Anh | | | | | | | |
| 3.7 | Nguyễn Trung Linh | | Em | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Công Chính | Phó TGD | | | | | | 52 | 0,000% | Theo báo cáo giao dịch |
| 4.1 | Nguyễn Văn Ruệ | | Bố | | | | | | | |
| 4.2 | Phạm Thị Hoa | | Mẹ | | | | | | | Đã mất |
| 4.3 | Tô Thị Phương | | Vợ | | | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Phương Chinh | | Con | | | | | | | |
| 4.5 | Nguyễn Nam Khánh | | Con | | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Đức Thiện | | Anh | | | | | | | |
| 4.7 | Nguyễn Thị Thanh Mừng | | Em | | | | | | | |

5	Trần Đình Trụ
5.1	Trần Nờ		Bố
5.2	Định Thị Loan		Mẹ
5.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ
5.4	Trần Hoàng Lan Chi		Con
5.5	Trần Chi Anh		Con
5.6	Trần Quốc Tấn		Anh
5.7	Trần Đình Toàn		Anh
5.8	Trần Thị Ngoan		Chị
5.9	Trần Văn Tuấn		Em
5.10	Trần Đình Tú		Em
6	Nguyễn Đức Diện		Phó Tổng giám đốc Công ty
6.1	Nguyễn Văn Nhẩm		Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Doan		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Ngọc Vịnh		Bố vợ
6.4	Bùi Thị Mùi		Mẹ Vợ
6.5	Nguyễn Thị Thơm		Vợ
6.6	Nguyễn Thị Minh Khuê		Con
6.7	Nguyễn Minh Lâm		Con
6.8	Nguyễn Đức Duy		Anh
6.9	Nguyễn Đức Trừu		Em
III	Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát
1	Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS
---	---	---	---
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh
575	0,0005%	Theo danh sách cổ đông
chốt ngày 25/03/2021
---	---	---
		Đã mất









22/6/2021	0%	Mới bổ nhiệm

1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con
2	Bùi Dinh Đông		TV BKS
2.1	Bùi Cơ		Bố			Đã mất
2.2	Trần Thị Ngừ		Mẹ			Đã mất
2.3	Bùi Thị Định		Em
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ
2.5	Bùi Thúy Trang		Con
2.6	Bùi Minh Hải		Con
3	Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS
3.1	Nguyễn Việt Dư		Bố
3.2	Dinh Thị Toàn		Mẹ
3.3	Vũ Hương Giang		Vợ
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con
3.6	Nguyễn Thanh Thủy		Em
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng
1	Trần Việt Dũng	Kế toán trưởng		2.012	0,0018%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021
1.1	Trần Văn Chính	Bố
1.2	Nghiêm Đức Hạnh	Mẹ
1.3	Trần Hoài Thu	Vợ
1.4	Trần Nhật Nam	Con
1.5	Trần Minh Khôi	Con
1.6	Trần Việt Phương	Em

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Bảo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị	24.010.700	20,91%	24.000.000	20,90%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
	Trong đó
	- Đại diện Tổng công ty Sông Đà		24.000.000	20,90%	24.000.000	20,90%
	- Cá nhân		10.700	0,01%	0	0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Minh Sơn	Trường BKS Công ty	448	0,0004%	0	0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Bùi Khắc Viện	Phó Tổng giám đốc Công ty	8.625	0,0075%	25	0,00%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
4	Nguyễn Công Chính	Phó Tổng giám đốc Công ty	78.952	0,0687%	52	0,00%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THI VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CỔ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

TT	Người thực hiện	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ

1	Nguyễn Văn Tùng
2	Nguyễn Minh Sơn
3	Bùi Khắc Viện
4	Nguyễn Công Chính

AI assistant

Công ty Cổ phần SJ Group Governance Information 2021

66972_rns_2021-07-12_d9dd95be-7fd7-40da-9448-481c6757a12d.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2021)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).