AI assistant
Công ty Cổ phần SJ Group Governance Information 2020
66972_rns_2020-07-10_5f342f96-0622-4bc5-a81f-2b70d5862f4c.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/BC-CT-HĐQT
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên Công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37684503/7684504/7684505 Fax: 024.37684029
- Email: [email protected]
- Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: SJS
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 12/6/2020, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2020 ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2020 đính kèm).
II. Hội đồng quản trị (HĐQT):
1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu
là Thành viên HĐQT | Ngày không còn là
Thành viên HĐQT | Số buổi
họp HĐQT
tham dự | Tỷ lệ tham gia dự họp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Tùng | Chủ tịch | 23/4/2019 | | 7/7 | 100% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 2 | Ông Đỗ Văn Bình | Phó Chủ tịch | 30/6/2012 | | 7/7 | 100% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 3 | Ông Vũ Hồng Sự | Ủy viên | 26/3/2007 | 12/6/2020 | 6/7 | 85% | Hết nhiệm kỳ |
| 4 | Ông Nguyễn Phú Cường | Ủy viên | 26/3/2007 | | 7/7 | 100% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 5 | Ông Trần Anh Đức | Ủy viên | 15/02/2016 | | 7/7 | 100% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 6 | Ông Nguyễn Hải Dương | Ủy viên | 12/06/2020 | | 1/7 | 15% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
-
Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:
-
Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2020.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2020, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; giám sát việc triển khai bán sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
- Giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ trương khác nói chung.
- Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác với người lao động.
-
Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.
-
Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
(Đến ngày lập Báo cáo - SUDICO hiện tại chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).
- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
(Bảng kê chi tiết đính kèm).
III. Ban Kiểm soát (BKS):
- Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:
| Stt | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu là Thành viên BKS | Ngày không còn là Thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham gia dự họp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Minh Sơn | Trưởng BKS | 14/4/2016 | 2/2 | 100% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 | |
| 2 | Ông Bùi Đình Đông | TV BKS | 14/4/2016 | 2/2 | 100% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 | |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Thắng | TV BKS | 30/6/2012 | 2/2 | 100% | Nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
-
Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:
-
Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
-
HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.
-
Hoạt động khác của BKS: (Không có)
IV. Đào tạo về quản trị Công ty:
Chủ động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức; đồng thời cử cán bộ cấp trung tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu khác.
V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:
- Danh sách về người có liên quan của Công ty.
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ của công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.
Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2020
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/NQ-CT-HĐQT | 03/01/2020 | Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT143, TT144, TT145 (18 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh |
| 2 | 02/NQ-CT-HĐQT | 03/01/2020 | Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT135, TT136, TT137, TT138, TT139 (30 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh |
| 3 | 03/NQ-CT-HĐQT | 03/01/2020 | Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT40, lô 2 TT41, TT42, TT43, TT44 (31 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh |
| 4 | 04/NQ-CT-HĐQT | 08/01/2020 | Phê duyệt Phương án Góp vốn Hợp tác Kinh doanh |
| 5 | 05/NQ-CT-HĐQT | 09/01/2020 | Thông qua phương án kinh doanh Giai đoạn 2 Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình |
| 6 | 06/NQ-CT-HĐQT | 09/01/2020 | Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT35; lô 01, 02 TT34; TT146 và lô 01 TT41 (17 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh |
| 7 | 07/NQ-CT-HĐQT | 09/01/2020 | Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT36, TT37, TT39, TT140, TT141, TT142 (28 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh |
| 8 | 08/NQ-CT-HĐQT | 16/01/2020 | Điều chỉnh giá trị lợi ích góp vốn tại Hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh số 01/HĐGV-SJS-TX cho SUDICO Tiến Xuân |
| 9 | 09/NQ-CT-HĐQT | 17/01/2020 | Chi trả lương Tháng 13/2019 cho CBCNV SUDICO |
1/6
2/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 10 | 10/NQ-CT-HĐQT | 17/01/2020 | Chi tiền bồi dưỡng Tết nguyên đán Canh tý cho CBCNV SUDICO |
| 11 | 01/NQ-CT-HĐQT | 17/01/2020 | Phiên họp ngày 16 tháng 01 năm 2020 |
| 12 | 11/NQ-CT-HĐQT | 21/01/2020 | Chi trả lương Tháng 13/2019 và bồi dưỡng tết nguyên đán Canh Tý cho CBNV Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân |
| 13 | 12/NQ-CT-HĐQT | 10/02/2020 | Tiếp tục triển khai thi công Phân kỳ 2 - Hạng mục Cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp lắp đặt các trạm biến áp Giai đoạn I, Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh, Hòa Đức, Hà Nội |
| 14 | 13/NQ-CT-HĐQT | 24/02/2020 | Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà, cống, hàng rào ô TT27B thuộc Dự án Khu nhà ở tháp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh |
| 15 | 14/NQ-CT-HĐQT | 03/03/2020 | Thực hiện trước hạng mục Cọc thí nghiệm và Thí nghiệm nén tĩnh cọc tại dự án Khu nhà ở tháp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh |
| 16 | 15/NQ-CT-HĐQT | 04/03/2020 | Phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hoàng Mai để thanh toán tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh |
| 17 | 16/NQ-CT-HĐQT | 09/03/2020 | Phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hoàng Mai để thanh toán tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh (thay đổi lại nội dung). |
| 18 | 02/NQ-CT-HĐQT | 13/03/2020 | Phiên họp ngày 13 tháng 3 năm 2020 |
| 19 | 19/NQ-CT-HĐQT | 13/03/2020 | Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu thi công điện chiếu sáng Khu vực 2 - Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh |
3/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 20 | 20/NQ-CT-HĐQT | 17/03/2019 | Phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện công tác hoàn thiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 4 - Giai đoạn II thuộc Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |
| 21 | 21/NQ-CT-HĐQT | 17/03/2020 | Phê duyệt đơn vị thực hiện dịch vụ phân phối bất động sản các sản phẩm Nhà ở thấp tầng tại Khu vực 2 - Giai đoạn II thuộc Dự án Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |
| 22 | 22/NQ-CT-HĐQT | 17/03/2020 | Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài, nhà cống, hàng rào các ô TT27B thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực I - KĐT đô thị Nam An Khánh |
| 23 | 03/NQ-CT-HĐQT | 17/04/2020 | Phiên họp ngày 16 tháng 4 năm 2020 |
| 24 | 24/NQ-CT-HĐQT | 23/03/2020 | Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020 |
| 25 | 25/NQ-CT-HĐQT | 17/04/2020 | Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần Đầu tư PV2 |
| 26 | 26/NQ-CT-HĐQT | 17/04/2020 | Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thịnh Lang (phần Hạ tầng kỹ thuật), thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình |
| 27 | 27/NQ-CT-HĐQT | 17/04/2020 | Chi định Luật sư đại diện và Luật sư tranh tụng tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SUDICO |
| 28 | 29/NQ-CT-HĐQT | 20/04/2020 | Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 |
| 29 | 30/NQ-CT-HĐQT | 27/04/2020 | Phê duyệt nội dung Bản trình bày ý kiến và Yêu cầu phân tố của SUDICO trong vụ viêc theo Thông báo số 10/2020/TB-TLVA ngày 10/4/2020 của TAND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng |
4/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 30 | 04/NQ-CT-HĐQT | 29/04/2020 | Phiên họp ngày 28 tháng 04 năm 2020 |
| 31 | 31/NQ-CT-HĐQT | 28/04/2020 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng quản lý điều hành) năm 2020 |
| 32 | 33/NQ-CT-HĐQT | 04/05/2020 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ |
| 33 | 05/NQ-CT-HĐQT | 13/05/2020 | Phiên họp ngày 12 tháng 5 năm 2020 |
| 34 | 34/NQ-CT-HĐDQT | 13/05/2020 | Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các Trạm biến áp T6.3, T6.10 - Giai đoạn I (Phân kỳ 2) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh |
| 35 | 35/NQ-CT-HĐQT | 13/05/2020 | Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các Trạm biến áp T6.16, T7.9, T7.10, T7.7 (máy biến áp số 2) - Giai đoạn II (Phân kỳ 2) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh |
| 36 | 36/NQ-CT-HĐQT | 13/05/2020 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thắp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu ĐTM Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội |
| 37 | 37/NQ-CT-HĐQT | 13/05/2020 | Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác Tư vấn giám sát thi công gói thầu phần thân, hoàn thiện mặt ngoài, cống, hàng rào ô TT27B thuộc dự án Khu nhà ở thắp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh |
| 38 | 38/NQ-CT-HĐQT | 14/05/2020 | Đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO |
5/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 39 | 39/NQ-CT-HĐQT | 19/05/2020 | Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO |
| 40 | 40/NQ-CT-HĐQT | 19/05/2020 | Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE |
| 41 | 41/NQ-CT-HĐQT | 19/05/2020 | Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công cấp nước Khu vực 2 Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh |
| 42 | 42/NQ-CT-HĐQT | 19/05/2020 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công điện chiếu sáng Khu vực 2 - Giai đoạn II, Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh |
| 43 | 43/NQ-CT-HĐQT | 19/05/2020 | Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào ô TT15 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh |
| 44 | 45/NQ-CT-HĐQT | 19/05/2020 | Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát: Thi công đường giao thông (Phần lát hè, BTN hạt mịn, tổ chức giao thông và ống uPVC Thoát nước thải); Điện chiếu sáng và Cấp nước Khu vực 2 - Giai đoạn II - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh |
| 45 | 46/NQ-CT-HĐQT | 19/05/2020 | Thông qua phương án kinh doanh Đợt 2 và điều chỉnh phương án kinh doanh Đợt 1 phần còn lại Giai đoạn II - Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình |
| 46 | 47/NQ-CT-HĐQT | 29/05/2020 | Chấp thuận chủ trương xây dựng đường tạm tuyến A2 đoạn qua Khu vực 2 - Giai đoạn II và cải tạo tuyến đường biện pháp từ lô đất cây xanh CX105 (cây đa Khuy) đến nút B - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh |
| 47 | 48/NQ-CT-HĐQT | 01/06/2020 | Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà |
6/6
| STT | Nghị quyết số | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 50/NQ-CT-HĐQT | 03/06/2020 | Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng dịch vụ tư vấn tranh tụng cho SUDICO |
| 49 | 51/NQ-CT-HĐQT | 05/06/2020 | Bổ sung chương trình ĐHĐCĐ và thông qua Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SUDICO |
| 50 | 06/NQ-CT-HĐQT | 11/06/2020 | Phiên họp ngày 11/6/2020 |
| 51 | 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2020 | 12/06/2020 | Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà ngày 12/6/2020 tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
| 52 | 52/NQ-CT-HĐQT | 12/06/2020 | Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 53 | 53/NQ-CT-HĐQT | 12/06/2020 | Phê duyệt kinh phí tài trợ sửa chữa phòng họp khánh tiết - Văn phòng Tổng công ty Sông Đà |
| 54 | 54/NQ-CT-HĐQT | 30/06/2020 | Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| 55 | 55/NQ-CT-HĐQT | 30/06/2020 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của SUDICO |
Bảng kê chi tiết các Quyết định của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2020
| STT | Quyết định số | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/QĐ-CT-HĐQT | 20/04/2020 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty |
| 2 | 02/QĐ-CT-HĐQT | 12/06/2020 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3 | 03/QĐ-CT-HĐQT | 12/06/2020 | Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tai Công ty/ mối quan hệ với CĐNB | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Hóng Sự | 12/06/2020 | ||||||||
| 1.1 | Vũ Xuân Dung | Đã mất | ||||||||
| 1.2 | Trịnh Thị Thà | |||||||||
| 1.3 | Nguyễn Thị Thanh Bình | |||||||||
| 1.4 | Vũ Tuấn Anh | |||||||||
| 1.5 | Vũ Hồng Dương | |||||||||
| 1.6 | Vũ Thị Xinh | |||||||||
| 1.7 | Vũ Hồng Quân | |||||||||
| 1.8 | Vũ Viết Tăng | |||||||||
| 1.9 | Vũ Việt Giản | |||||||||
| 1.10 | Vũ Thị Thêu | |||||||||
| 2 | Nguyễn Hải Dương | 12/6/2020 | ||||||||
| 2.1 | Nguyễn Văn Bình | |||||||||
| 2.2 | Nguyễn Thị Kim Hoa | |||||||||
| 2.3 | Trần Lan Phương | |||||||||
| 2.4 | Nguyễn Tường Minh | |||||||||
| 2.5 | Nguyễn Tường An | |||||||||
| 2.6 | Nguyễn Thanh Ngọc | |||||||||
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỜNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Người có liên quan đến thành viên HĐQT | |||||||||
| 1 | Nguyễn Văn Tùng | Chủ tịch HĐQT | ||||||||
| 1.1 | Nguyễn Văn Uân | Bố | Đã mất | |||||||
| 1.2 | Nguyễn Thị My | Mẹ | ||||||||
| 1.3 | Nghiêm Thị Phương | Vợ | ||||||||
| 1.4 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | Con gái | ||||||||
| 1.5 | Nguyễn Quang Lộc | Con trai | ||||||||
| 1.6 | Nguyễn Thị Uyên | Chị gái | ||||||||
| 1.7 | Nguyễn Văn Điệp | Anh trai | ||||||||
| 1.8 | Nguyễn Văn Vân | Anh trai | Đã mất | |||||||
| 1.9 | Nguyễn Văn Tinh | Em trai | ||||||||
| 1.10 | Nguyễn Thị Uyên | Em gái | ||||||||
| 2 | Đỗ Văn Bình | Phó CTHĐQT | ||||||||
| 2.1 | Đỗ Văn Quỳ | Bố | Đã mất | |||||||
| 2.2 | Vũ Thị Chung | Mẹ | ||||||||
| 2.3 | Lưu Thị Chung | Vợ | ||||||||
| 2.4 | Đỗ Bình Dương | Con | ||||||||
| 2.5 | Đỗ Vi Anh | Con | ||||||||
| 2.6 | Đỗ Văn Nguyên | Anh | ||||||||
| 2.7 | Đỗ Văn Thái | Anh | ||||||||
| 2.8 | Đỗ Thị Hòa | Chị | Đã mất | |||||||
| 2.9 | Đỗ Thị Trịnh | Chị |
| 3 | Nguyễn Phú Cường | UV HĐQT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Nguyễn Đăng Thông | Bố | ||||||||
| 3.2 | Ví Thị Loan | Mẹ | ||||||||
| 3.3 | Phan Thị Thanh Thuỷ | Vợ | ||||||||
| 3.4 | Nguyễn Phan Khánh Linh | Con | ||||||||
| 3.5 | Nguyễn Phan Anh | Con | ||||||||
| 3.6 | Nguyễn Đăng Kiên | Anh | ||||||||
| 3.7 | Nguyễn Hữu Trung | Em | ||||||||
| 3.8 | Nguyễn Tiến Dũng | Em | ||||||||
| 4 | Trần Anh Đức | UV HĐQT kiêm TGD | ||||||||
| 4.1 | Trần Văn Minh | Bố | ||||||||
| 4.2 | Nguyễn Thị Lê | Mẹ | ||||||||
| 4.3 | Trịnh Phương Thảo | Vợ | ||||||||
| 4.4 | Trần Thế Hưng | Con | ||||||||
| 4.5 | Trần Hữu Phúc | Con | ||||||||
| 4.6 | Trần Châu Giang | Em | ||||||||
| 4.7 | Trần Minh Trang | Em | ||||||||
| 5 | Nguyễn Hải Dương | |||||||||
| 5.1 | Nguyễn Văn Bình | Bố | ||||||||
| 5.2 | Nguyễn Thị Kim Hoa | Mẹ | ||||||||
| 5.3 | Trần Lan Phương | Vợ | ||||||||
| 5.4 | Nguyễn Tường Minh | Con | ||||||||
| 5.5 | Nguyễn Tường An | Con | ||||||||
| 5.6 | Nguyễn Thanh Ngọc | Em | ||||||||
| II | Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc | |||||||||
| 1 | Trần Anh Đức | UV HĐQT kiêm TGD | (Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị) | |||||||
| 2 | Bùi Khắc Viện | Phó TGD | ||||||||
| 2.1 | Bùi Đình Vận | Bố | Đã mất | |||||||
| 2.2 | Nguyễn Thị Hạnh | Mẹ | ||||||||
| 2.3 | Đặng Thị Thu | Vợ | ||||||||
| 2.4 | Bùi Anh Tuấn | Con | ||||||||
| 2.5 | Bùi Việt Tiến | Con |
4
| III | Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Minh Sơn | Trường BKS | ||||||||
| 1.1 | Nguyễn Minh Biếc | Bố | ||||||||
| 1.2 | Nguyễn Thị Lài | Mẹ | Đã mất | |||||||
| 1.3 | Nguyễn Ngọc Hải | Anh | ||||||||
| 1.4 | Nguyễn Thị Hòa | Chị | ||||||||
| 1.5 | Nguyễn Ngọc Thanh | Anh | Đã mất | |||||||
| 1.6 | Nguyễn Thanh Kỳ | Anh | ||||||||
| 1.7 | Nguyễn Thị Trang | Vợ | ||||||||
| 1.8 | Nguyễn Minh Quỳnh Như | Con | ||||||||
| 1.9 | Nguyễn Quang Vinh | Con | ||||||||
| 2 | Bùi Đình Đông | TV BKS | ||||||||
| 2.1 | Bùi Cơ | Bố | Đã mất | |||||||
| 2.2 | Trần Thị Ngửi | Mẹ | Đã mất | |||||||
| 2.3 | Bùi Thị Định | Em | ||||||||
| 2.4 | Trần Thị Thanh Hà | Vợ | ||||||||
| 2.5 | Bùi Thùy Trang | Con | ||||||||
| 2.6 | Bùi Minh Hải | Con | ||||||||
| 3 | Nguyễn Ngọc Thắng | TV BKS | ||||||||
| 3.1 | Nguyễn Viết Dư | Bố | ||||||||
| 3.2 | Đinh Thị Toàn | Mẹ | ||||||||
| 3.3 | Vũ Hương Giang | Vợ | ||||||||
| 3.4 | Nguyễn Vũ Phương Linh | Con | ||||||||
| 3.5 | Nguyễn Vũ Hà Phương | Con | ||||||||
| 3.6 | Nguyễn Thanh Thủy | Em | ||||||||
| IV | Người có liên quan đến Kế toán trưởng | |||||||||
| 1 | Trần Việt Dũng | Kế toán Trưởng | ||||||||
| 1.1 | Trần Văn Chính | Bố | ||||||||
| 1.2 | Nghiêm Đức Hạnh | Mẹ | ||||||||
| 1.3 | Trần Hoài Thu | Vợ | ||||||||
| 1.4 | Trần Nhật Nam | Con | ||||||||
| 1.5 | Trần Minh Khôi | Con | ||||||||
| 1.6 | Trần Việt Phương | Em |
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2020
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)
| TT | Người thực hiện | Quan hệ với cô đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
| 1 | Đỗ Văn Bình | Phó Chủ tịch HĐQT | 12.970.000 | 11,29% | 8.970.000 | 7,81% | Cơ cấu lại danh mục đầu tư |
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTPT ĐỒ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)
| TT | Người thực hiện | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
| 1 | Đỗ Văn Bình | ||||||
Ghi chú: Không có phát sinh giao dịch
1
21