Công ty Cổ phần SJ Group — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Số: 19 /NQ-CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 26/TTr-CT-TCHC ngày 07/6/2021 trình Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà;
Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, cụ thể:

• Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Đức Diện
• Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1976
• Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sĩ kinh tế
• Quê quán: Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định
• Hiện đang công tác tại Văn Phòng Hội đồng quản trị SUDICO
• Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

(Hồ sơ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Diện được hưởng lương và quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Các đơn vị cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Đức Diện có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.