Công ty Cổ phần Searefico — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 17, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
---o0o---
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Số: 252/CV/SRF/21
TP. HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần SEAREFICO
2. Tên viết tắt: SEAREFICO CORP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001 Website: http://www.searefico.com
5. Vốn điều lệ (sau khi hoàn tất đợt phát hành): 355.667.800.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: SRF
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng Số hiệu tài khoản: 079C887988

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301825452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/09/1999 và cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 17/06/2021.

9. Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, âm thanh.	4329
2	Lắp đặt hệ thống điện	4321
3	Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Trang trí nội ngoại thất công trình	7410
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

• Sản phẩm/dịch vụ chính:

• Các hệ thống M&E Searefico cung cấp là: hệ thống điều hòa không khí và thông gió trung tâm, hệ thống báo cháy và chống cháy, hệ thống điện động lực – điều khiển, hệ thống an ninh, hệ thống báo động….

• Các sản phẩm chính thuộc lĩnh vực lạnh công nghiệp là thiết bị cấp đông tấm phẳng siêu

---

tốc, thiết bị cấp đông IQF lưới siêu tốc, thiết bị cấp đông IQF tầm bột, băng chuyền hấp làm mát, dây chuyền tầm bột chiên...

• Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

• Giấy phép thành lập và hoạt động: không có

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SEAREFICO
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 32.495.397 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.715.397 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.071.539 cổ phiếu.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC riêng Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
11. Ngày kết thúc đợt phát hành: 07/09/2021
12. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 10/2021

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.071.383 cổ phiếu, trong đó:
2. Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.071.383 cổ phiếu cho 706 cổ đông;
3. Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 07/09/2021): 35.566.780 cổ phiếu, trong đó:
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.786.780 cổ phiếu;
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có)