Công ty Cổ phần SAM Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 6, 2022

SAM HOLDINGS
Kết giá trị, nổi niềm tin
Số: 13/2022/TB-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (028) 3512 2919 - Fax: (028) 3512 8632
Email: contact@samholdings.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

KÍNH GỬI CỔ ĐÔNG:

Địa chỉ:
Mã số cổ đông:

Công ty Cổ phần SAM Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08:00 ngày 26/04/2022 (Thứ 3)
2. Địa điểm: Lô T2-4 đường D1, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
3. Nội dung dự kiến tại Đại hội đồng Cổ đông 2022
4. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021
5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán năm 2021
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
7. Bầu bổ sung/Thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy chế Bầu cử, ứng cử và đơn đề cử, ứng cử đính kèm trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ.
8. Các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
10. Đăng ký tham dự đại hội:
11. Quý Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng Cổ đông vui lòng đăng ký trước 17 giờ ngày 18/04/2022 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022 (mặt sau) tại:
    CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
12. Email: locnguyen@samholdings.com.vn
13. Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
14. Điện thoại: (028) 3512 2919 (107)
15. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
16. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
17. Thư mời Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
18. Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022;
19. CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).
20. Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên 2022: http://samholdings.com.vn/documents/2022-dai-hoi-dong-co-dong/
    Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông.
    Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
[Đã ký]
HOÀNG LÊ SƠN

www.samholdings.com.vn

---

SAM HOLDINGS Kết giá trị, nổi niềm tin

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (028) 3512 2919 - Fax: (028) 3512 8632
Email: contact@samholdings.com.vn
Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN/XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gởi: Công ty cổ phần SAM Holdings

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Hiện đang là cổ đông sở hữu: cổ phần SAM

Mã số cổ đông:

Căn cứ Giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SAM Holdings được tổ chức vào ngày 26/04/2022, tôi xin xác nhận như sau:

• Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, hoặc
• Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, như sau:
  ☑ Họ và tên người được ủy quyền: ………………………………………………………………
  ☑ Giấy CMND / CCCD / Hộ chiếu số: ………………………… Cấp ngày: …………………………
  Nơi cấp: ……………… hoặc
• Ủy quyền cho Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings:
  ☐ Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch HĐQT
  ☐ Ông Hồ Anh Dũng - Thành viên HĐQT
  ☐ Ông Phương Xuân Thuỵ - Thành viên HĐQT
  ☐ Ông Trần Việt Anh - Thành viên HĐQT
  ☐ Ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên với cổ đông là cá nhân/ đóng dấu với cổ đông là tổ chức)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên với cổ đông là cá nhân/ đóng dấu với cổ đông là tổ chức)

www.samholdings.com.vn