Công ty Cổ phần SAM Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 6, 2021

SAM HOLDINGS
Kết giá trị, nổi niềm tin
SỐ: 48/2021/CV - SAM
TP.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Mã chứng khoán: SAM
Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tùng (theo giấy ủy quyền số 21/GUQ/SAM)
Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632
Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
Nội dung công bố thông tin:
- Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 cụ thể như sau:
- Thời gian: Từ 08:00 ngày 26/04/2021
- Địa điểm: Sacom Tuyền Lâm – Khách sạn Swiss-Belhotel, Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt
- Tài liệu họp: được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) tại đường dẫn http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu VT.

www.samholdings.com.vn

---

SAM HOLDINGS
KẾI ĐỀU TRỊ, HỘI PIÊM TIN
Số: 44/2021/NQ-HĐQT
BM.SAM.HĐQT-04
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT/Fax: 028.3512.2919 – Email: contact@samholdings.com.vn
TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 43/2021/BB-HĐQT ngày 05/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến các cổ đông Công ty và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.