Công ty Cổ phần SAM Holdings — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

SAM HOLDINGS
Kết giá trị, nối niềm tin
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 84.28.3512 2919 – Email: contact@samholdings.com.vn
Số: 71/2021/CV - SAM
TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Mã chứng khoán: SAM
Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh
Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632
Loại thông tin công bố ☑24 giờ ☐72 giờ ☐bất thường ☐theo yêu cầu ☐định kỳ
Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua:
- Miễn nhiệm ông Đặng Văn Tuyến là thành viên Ủy Ban Kiểm Toán 30 / 07 /2021.
- Bổ nhiệm ông Bùi Quang Bách hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Ủy Ban Kiểm Toán kể từ ngày 30 / 07 /2021.
Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 30 / 07 /2021.
http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-dinh-ky/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám Đốc

TRẦN VIỆT ANH

Signature Not Verified
Kỳ bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Kỳ ngày: 30/7/2021 17:45:03
www.samholdings.com.vn

---

SAM HOLDINGS
Kết giá trị, nỗi niềm tin
Số: 22/2021/NQ-HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT/Fax: 84.28.3512 2919 – Email: contact@samholdings.com.vn
TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SAM HOLDINGS

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2021/BB-HĐQT ngày 30/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đặng Văn Tuyến là thành viên Ủy Ban Kiểm toán kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Quang Bách hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Ủy Ban Kiểm toán Công ty kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ