Công ty Cổ phần ROX Key Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 2, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Số: 20/2020/TNS

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
Mã chứng khoán: TN1
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 7307 3099
Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
Loại thông tin công bố: ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”) đã họp và thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

• Ngày ĐKCC: 20/11/2020
• Thời gian dự kiến tổ chức họp: tháng 12/2020
• Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Tòa TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
• Nội dung họp dự kiến:
  ☑ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
  ☑ Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
  ☑ Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  ☑ Thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng;
  ☑ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2020 tại đường dẫn http://www.tnsholdings.vn – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

---

Tài liệu đính kèm:

• Nghị quyết số 89/2020/NQ-HĐQT ngày 10/10/2020 v/v thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như Kinh gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nguyễn Việt Sơn

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 4./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 30/10/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công Ty (“Đại Hội”), cụ thể:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội: 20/11/2020

1.2 Thời gian tổ chức họp dự kiến: tháng 12/2020

1.3 Địa điểm họp dự kiến: Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

1.4 Nội dung họp dự kiến:

☑ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

☑ Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;

☑ Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

☑ Thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng;

☑ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công Ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

DN

E=HALT3@TNSPROPERTY.COM

VN

DID 0.9.2342.19200300.100.1.1=

MST:0106673358, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS, L=HÀ NỘI, G=VN

Reason: I am the author of this

document

Location:

Date: 2020-10-30 17:21:28

Foxit Reader Version: 9.4.0

PREBEN HJORTLUND