Công ty Cổ phần ROX Key Holdings — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
Số: 60/2021/TNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
Mã chứng khoán: TN1
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 7307 3099
Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT TNS Holdings v/v Góp thêm vốn vào các công ty con, chi tiết tại các nghị quyết sau:

• Ngày 15./6./2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 15./6./2021 về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TNTech.
• Ngày 15./6./2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 15./6./2021 về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TNS Property Management.
• Ngày 15./6./2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 15./6./2021 về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Nhất Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15./6./2021 tại đường dẫn http://www.tnsholdings.vn – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI ĐIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
DN
E=HALT3@TNSPROPERTY.COM.VN
OID 0 9.2342.19200300.100.1.1=MST
0106673358, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS, L=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this document.
Location:
Date: 2021-06-15 13:13:23
Foxit Reader Version: 9.4.0
Nguyễn Việt Sơn

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/NQ - HĐQT.TNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 15/6/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TNTech (mã số doanh nghiệp: 0105942978, sau đây gọi tắt là “TNTech”) cụ thể:

• Tổng giá trị tiền góp vốn thêm: 31.100.000.000 VND tương đương 3.110.000 cổ phần
• Hình thức góp vốn: mua cổ phần do TNTech chào bán

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNTech:

a. Cứ ông Nguyễn Việt Sơn – Người đại diện theo pháp luật Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNTech.

b. Phạm vi ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại TNTech.

c. Nội dung ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại TNTech, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không cần xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.

d. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày TNTech hoàn thành việc ghi nhận thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông theo nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho đến khi Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.

e. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét, quyết định việc thay đổi, điều chỉnh các nội dung liên quan đến người đại diện theo ủy quyền nêu tại Điều 2 của Quyết định này, kể cả việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho phù hợp với tình hình Công Ty tại từng thời điểm.

---

1

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, chủ trì việc đảm phán, phê duyệt, ký các hồ sơ, giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48./NQ - HĐQT.TNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6...năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 15./6./2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt (“Công Ty”) (mã số doanh nghiệp: 0102453337, sau đây gọi tắt là “Nhất Việt”) cụ thể:

• Tổng giá trị tiền góp vốn thêm: 2.000.000.000 VND tương đương 20.000 cổ phần
• Hình thức góp vốn: mua cổ phần do Nhất Việt chào bán

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại Nhất Việt:

a. Cử ông Nguyễn Việt Sơn – Người đại diện theo pháp luật Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại Nhất Việt.

b. Phạm ví ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại Nhất Việt.

c. Nội dung ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại Nhất Việt, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không cần xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.

d. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nhất Việt hoàn thành việc ghi nhận thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông theo nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho đến khi Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.

e. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét, quyết định việc thay đổi, điều chỉnh các nội dung liên quan đến người đại diện theo ủy quyền nêu tại Điều 2 của Quyết định này, kể cả việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho phù hợp với tình hình Công Ty tại từng thời điểm.

---

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, chủ trì việc đảm phán, phê duyệt, ký các hồ sơ, giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22./NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 25/6/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý Bất động sản TNS Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221, sau đây gọi tắt là “TNS PM”) cụ thể:

• Tổng giá trị tiền góp vốn thêm: 22.000.000.000 VND tương đương 2.200.000 cổ phần
• Hình thức góp vốn: mua cổ phần do TNS PM chào bán

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNS PM:

a. Cứ ông Nguyễn Việt Sơn – Người đại diện theo pháp luật Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNS PM.

b. Phạm vi ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại TNS PM.

c. Nội dung ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại TNS PM, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không cần xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.

d. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày TNS PM hoàn thành việc ghi nhận thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông theo nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho đến khi Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.

e. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét, quyết định việc thay đổi, điều chỉnh các nội dung liên quan đến người đại diện theo ủy quyền nêu tại Điều 2 của Quyết định này, kể cả việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho phù hợp với tình hình Công Ty tại từng thời điểm.

---

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, chủ trì việc đàm phán, phê duyệt, ký các hồ sơ, giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

Nguyễn Thu Trang