AI assistant
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Proxy Solicitation & Information Statement 2021
66968_rns_2021-03-31_684f6039-d1c5-409e-8e7b-9724223beb6f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ
1-Bác Tử Liêm, S. Anh Nữ, 0-CKSVN_MB
Date: 2021/03/17 17:20:21/CV-SH
VN: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và đường link tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Mã chứng khoán: SHI
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62656566
Fax: 84-24-62656588
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62656566
Fax: 84-24-62656588
Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố (*):
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:
- Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) sẽ được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Sơn Hà, số 2 Phố Thanh Lâm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 30./03/2021 www.sonha.com.vn.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30./03/2021 tại đường dẫn www.sonha.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VPTD.
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯƠNG TRỰC
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2021/GM-SH
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2021
GIẤY MỚI
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) trân trọng thông báo và kinh mời Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021
Địa điểm đại hội: Trụ sở Công ty, Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2021 và đại diện được ủy quyền.
Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình gửi kèm.
Tài liệu họp đại hội: Giấy mời, chương trình và tài liệu họp được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử http://www.sonha.com.vn.
Đăng ký dự họp đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội(1). Trường hợp không dự họp và ủy quyền cho đại diện dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.
Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường họp được ủy quyền).
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTD.
(1) Phiếu xác nhận gọi về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam trước 16h00 ngày 22/04/2021.
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2021
| Thời gian | Nội dung chương trình |
|---|---|
| 08h30 - 09h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông |
| Đăng ký cổ đông và phát tài liệu | |
| 09h00 - 09h10 | Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự |
| Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông | |
| 09h10 - 09h20 | Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| 09h20 - 09h30 | Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội |
| Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội | |
| Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu | |
| 09h30 - 10h00 | Trình bày các tờ trình: |
| • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; | |
| • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; | |
| • Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; | |
| • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; | |
| • Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021; | |
| • Tờ trình Thủ lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả thủ lao HĐQT năm 2021; | |
| • Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; | |
| • Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; | |
| • Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; | |
| • Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT công ty; | |
| • Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; | |
| • Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh với những người có liên quan; | |
| • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). | |
| 10h00 - 10h30 | Hỏi đáp |
| 10h30 - 11h00 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình |
| 11h00 - 11h30 | Giải lao |
| 11h30 - 12h00 | Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. |
| Tuyên bố bế mạc Đại hội. |
BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Tên cổ đông: ...
CMND (Hộ chiếu/DKKD) số: ...
Cấp ngày: .../.../..., tại: ...
Chủ sở hữu: ... Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)
Xác nhận Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà được tổ chức vào ngày 23/04/2021.
Trân trọng cảm ơn./.
..., ngày ... tháng ... năm ...
XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Phiếu xác nhận gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Lô CN1, cựu CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Người liên hệ: Ms. Vũ Thanh Huệ – 0914.754.045 hoặc fax theo số 0246 265 6588 trước 16h00 ngày 22/04/2021.
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIAY UY QUYỀN (1)
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
Tên cổ đông: ...
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ...cấp ngày .../.../... tại ...
Chủ sở hữu: ... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)
Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:
Ông/bà: ...
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ...cấp ngày .../.../... tại ...
hoặc:
☐ Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.
☐ Ông Nhữ Văn Hoan – TV HĐQT kiêm Phó TGD thường trực Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.
Ông/Bà... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.
Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội.
Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.
..., ngày ... tháng ... năm ...
| Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) | Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
¹ Chủ ý: Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội. Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo ban sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)