AI assistant
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Board/Management Information 2021
66713_rns_2021-05-21_706c6425-0649-48bd-918b-40832df582a8.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
- Mã chứng khoán: BFC
- Địa chỉ trụ sở chính: C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3756 0110 Fax: (84-8) 3756 0799
- Website: www.binhdien.com Email: [email protected].
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Sơn – Giám đốc tài chính
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24 giờ ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 21/05/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã thông qua các nội dung sau:
- Kế hoạch kinh doanh Quý II_2021;
- Bổ nhiệm lại Ông Võ Văn Phu Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 21/05/2021 tại đường dẫn: www.binhdien.com.
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liệu đính kèm:
NQ. HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 45/NQ-HĐQT
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2021:
| Stt | Các chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện lũy kế năm 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | So với cùng kỳ năm 2020(%) | So với kế hoạch năm 2021(%) | |||
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 178.811 | 184,9 | 29,7 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 193.196 | 216,0 | 32,1 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.799,8 | 199,5 | 31,6 |
| 4 | LNTT hợp nhất | Tỷ đồng | 85,0 | 1.058,0 | 51,2 |
| 5 | LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ | Tỷ đồng | 53,2 | 326,4 | 46,3 |
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 với các chỉ tiêu chính, bao gồm:
- Sản lượng sản xuất: 175.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 179.929 tấn.
- Tổng doanh thu: 1.748,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 56 tỷ đồng.
-
Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 45 tỷ đồng.
-
Thống nhất bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
-
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 21/05/2021.
-
Thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 như sau:
- Vốn điều lệ: 571.679.930.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 57.167.993 cổ phần.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt cuối năm 2020: 15% bằng tiền (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Số tiền dự kiến chi trả: 85.751.989.500 đồng.
- Thời gian thực hiện cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2021
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 30/06/2021
-
Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật.
-
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:
- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho cả năm 2021 (bao gồm kiểm toán Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) cho Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và triển khai Công tác kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQT,BKS;
- Lưu Thư ký,VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Bùi Thế Chuyên
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 46/QĐ-HĐQT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 21/05/2021.
Điều 2. Tổng giám đốc Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT/HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Bùi Thế Chuyên