Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 19, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

DONG HAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 28/CV - CTĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 19 tháng 03 năm 2025
Bentre, March 19th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE

STATE SECURITIES COMMISSION'S

PORTAL AND HOCHIMINH STOCK

EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/ DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: DHC
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam/ Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam.
• Điện thoại/ Telephone: 0275.3635739
• Fax: 0275.3635222
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: ông Lê Bá Phương/ Mr Le Ba Phuong
  Chức vụ/ Position: Tổng giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☑ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 27/TB-CTDH ngày 19/03/2025/ Invitation letter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No. 27/TB-CTDH dated March 19th, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông
This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 19/03/2025 Available at: www.dohacobentre.com.vn at shareholder.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation./.

Tài liệu đính kèm/Attachment:
- TM số: 27/TB-CTDH ngày 19/03/2025/ Invitation letter No. 27/TB-CTDH dated 19/03/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR

Signature Not Verified
Kỳ bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
Kỳ ngày: 19/3/2025 11:36:20

---

DOHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BÉN TRE

ĐỒNG HẠI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Chân Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 • Fax: 075.3635233 - 3611222

Email: donghaibentre@yahoo.com • Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 27/TB-CTDH

Bến Tre, ngày 19 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BÉN TRE

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (MSDN: 1300358260; Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Sapphire Ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Lotte Saigon - Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 09/04/2025
3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024;
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự:

• Cổ đông có tên theo danh sách do Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2025.
• Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm Giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (Giấy ủy quyền theo mẫu hoặc theo quy định của Luật dân sự).

5. Tài liệu họp:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội cổ đông chi tiết tại website công ty: www.dohacobentre.com.vn - mục Quan hệ cổ đông từ ngày 19/03/2025.

6. Vấn đề cần lưu ý:

Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

• Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty chậm nhất vào Thứ Năm, ngày 03/04/2025.
• ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718892; Fax: 0275.3635738
• Email: uyen@dohacobentre.com hoặc uyennnt.bt@gmail.com
• Vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

---

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LUỒNG VĂN THÀNH

---

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
ĐÔNG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE
ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

• Địa điểm: Sapphire Ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Lotte Saigon - Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
• Thời gian: từ 7 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 09/04/2025

STT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
I. Nghị thức khai mạc Đại Hội
01	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	7h30 - 8h00
02	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS	8h00 - 8h05
03	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu	Trưởng BTC	8h05 - 8h15	Biểu quyết bằng thẻ
04	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
II. Chương trình Đại Hội
05	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	Thành viên Ban TGĐ	8h15 - 8h35
06	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	Thành viên HĐQT	8h35 - 8h50
07	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024	Trưởng BKS	8h50 – 9h00
08	- Các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội	Đoàn Chủ tịch	9h00-10h00	Biểu quyết bằng thẻ
09	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch		Phiếu ý kiến

---

STT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
III. Biểu quyết
10	Thông qua các nội dung của Phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch	10h00-10h05
11	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT	Cổ đông	10h05-10h15	Phiếu biểu quyết
12	Giải lao
Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu		10h15-10h45
13	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm Phiếu	10h45-11h00
IV. Bế mạc Đại Hội
14	Công bố Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội	11h00-11h15
15	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	11h15-11h30

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Tên cá nhân/tổ chức: ...

Người đại diện theo pháp luật (chỉ áp dụng đối với CĐ là tổ chức): ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: ...

Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Mã cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...

Email: ...

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ... (Bằng chữ: ...)

...cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Tên cá nhân/tổ chức: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...

Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...

Email: ...

Số cổ phần được ủy quyền: ... (Bằng chữ: ...)

...cổ phần)

Nội dung ủy quyền:

• Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

• Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

• Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ... tháng ...năm 2025
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.