Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 24, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONGHAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE
SỐ/No.: 153/CV - CTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Bentre, November 24th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES

COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/ DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: DHC
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam/ Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam.
• Điện thoại/ Telephone: 0275.3635739
• Fax: 0275.3635738
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: ông Lê Bá Phương/ Mr Le Ba Phuong
  Chức vụ/ Position: Tổng giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☑ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

• Nghị quyết số: 27/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020 về việc thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020/ Resolution No: 27/NQ-HĐQT dated 24/11/2020 on approving the time and place to organize Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020.
• Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 số: 152/TB-CTĐH ngày 24/11/2020/ Announcement about Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 No. 152/TB-CTĐH dated 24/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2020 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 24/11/2020 Available at: www.dohacobentre.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment:
- NQ số: 27/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020/
Resolution No: 27/NQ-HĐQT dated 24/11/2020
- TB số: 152/TB-CTĐH ngày 24/11/2020/
Announcement No: 152/TB-CTĐH dated 24/11/2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TÔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR

Lê Bá Phương

---

DOHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

ĐỒNG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222

Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 27/NQ-HĐQT

No: 27/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Ben Tre, date 24 month 11 year 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015;
• Pursuant to Enterprises Law;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
• Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
• Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận, thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị;
• Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT NGHỊ

RESOVLES

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

Article 1. Approve the time and place to organize Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 as followings:

• Thời gian tổ chức: Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020.
• Time: Thursday, December 10th, 2020
• Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 2 - Khách sạn Lotte Hotel Saigon: Số 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
• Place: Meeting Room Floor 2 - Lotte Hotel Saigon – No 2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City.
• Nội dung/Content:
• Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020.
• Adjusting the plan for revenue and profit after tax in 2020.
• Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.
• Adjusting the plan to pay dividends to shareholders in 2020.
• Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
• Voting member of the Supervisory Board.
• Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
• Others problems.

---

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trang Văn Chánh

Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Lưu.

---

DOHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BÉN TRE

ĐỒNG HẠI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222

Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 152/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BÉN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

1. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Khách sạn Lotte Hotel Saigon – Số 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian: 15 giờ, thứ năm, ngày 10/12/2020

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

4. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020.

5. Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.
6. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

8. Điều kiện tham dự:

9. Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 18/11/2020.

10. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

11. Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

12. Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty chậm nhất vào thứ hai, ngày 07/12/2020.

13. ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718892; Fax: 0275.3635 222
14. Email: uyen@dohacobentre.com hoặc uyennnt.bt@gmail.com
15. Xem tài liệu họp Đại hội tại website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 24/11/2020.
16. Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

---

DOHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BÉN TRE

ĐỌNG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222

Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2020

Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 – Khách sạn Lotte Hotel Saigon – Địa chỉ: số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

• Thời gian: 15 giờ, thứ năm, ngày 10/12/2020.

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
01	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	15h - 15h15
02	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS	15h15 - 15h20
03	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử	Trưởng BTC	15h20 - 15h30	Biểu quyết giờ thẻ
04	Thông qua chương trình và qui chế tổ chức ĐH.
05	- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Mai Huyền Ngọc – Thành viên BKS.
- Thông qua Hồ sơ Thành viên BKS mới.
06	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT.	Đoàn chủ tịch	15h30 – 16h30
07	-Thông qua thế lệ biểu quyết
-Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử bổ sung HĐQT, BKS	Trưởng Ban Bầu cử/kiểm phiếu
08	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT.
	Tiến hành bầu cử
09	Giải lao
Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử kiểm phiếu		16h30-16h45
10	Thông qua kết quả kiểm phiếu/bầu cử	Trưởng Ban Bầu cử/kiểm phiếu	16h45-17h
11	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	17h - 17h15
12	Đáp từ bố mạc	Chủ tịch HĐQT	17h15-17h30

---

DOHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

ĐỌNG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222

Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

“Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO”

Tên cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Số CMND/ĐKKD: ...

Số cổ phần sở hữu: ...

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường 2020 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo cách: đánh dấu (✓) vào ô tương ứng

☐ TRỰC TIẾP THAM DỰ

☐ ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): ...

Địa chỉ: ...

Số CMND: ..., ngày cấp: .../.../..., nơi cấp: ...

ĐT: ..., Fax: ...

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) ... có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ bất thường, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ bất thường 2020 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Cổ đông	Người được ủy quyền	Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2020 đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty chậm nhất vào thứ hai, ngày 07/12/2020:

• ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTĐĐ: 0946 718 892

• Fax: 0275.3635 222 ; Email: uyen@dohacobentre.com hoặc uyennnt.bt@gmail.com