Công ty Cổ phần Ô tô TMT — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 4, 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111/TB-TMT-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ
TMT

ĐỘI: 100% Hạnh phúc
Điều trị: 100% Hạnh phúc
Điều trị: 100% Hạnh phúc
Điều trị: 100% Hạnh phúc
Điều trị: 100% Hạnh phúc

Điều trị: 100% Hạnh phúc
Điều trị: 100% Hạnh phúc

Điều trị: 100% Hạnh phúc

Điều trị: 100% Hạnh phúc

Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán / Securities Symbol: TMT

Địa chỉ trụ sở chính / Address: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại / Telephone: 04 3 8628205
Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin / Submitted by: Ông Bùi Quốc Công
Chức vụ / Position: Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố Nghị quyết số: 110/NQ-TMT-HDQT ngày 02/03/2024 thông qua triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung sau:

Thời gian đại hội dự kiến: 24/04/2024

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/03/2024

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 02/03/2024: https://tmt-vietnam.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

• NQ số: 110/NQ-TMT-HDQT
  ngày 02/03/2024

• BB họp số: 109/BB-TMT-HDQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

---

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2027

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
• Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
• Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

• Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2024
• Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2024
• Nội dung chính đại hội:
• Báo cáo của Hội đồng quản trị.
• Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
• Báo cáo của Ban kiểm soát.
• Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
• Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
• Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

• Như điều 2 (để thực hiện);
• UBCK nhà nước;
• Sở giao dịch CKTP HCM;
• Ban KS (để theo dõi);
• Website Công ty;
• Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

TM. HỎI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

---

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 109/BB-TMT-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2027

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

2. Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2024

3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2024
4. Nội dung chính đại hội:
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát.
8. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

9. Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

10. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00’ ngày 02/3/2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

• Họ, tên các thành viên dự họp:
• Ông Bùi Văn Hữu : Chủ tịch HĐQT
• Ông Bùi Quốc Công : Phó Chủ tịch HĐQT
• Ông Bùi Quốc Hưng : Thành viên HĐQT
• Ông Vũ Đình Phóng : Thành viên HĐQT
• Ông Mai Tiến : Thành viên HĐQT
• Ông Bùi Tiến Đạt : Thành viên HĐQT

• Ông Bùi Quang Huy : Thành viên HĐQT

• Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.

• Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.

---

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100%. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu trên tại cuộc họp. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với nội dung kết luận sau đây:

Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

• Thời gian đại hội dự kiến: 24/4/2024
• Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2024
• Nội dung chính đại hội:
• Báo cáo của Hội đồng quản trị.
• Báo cáo của Ban tổng giám đốc.
• Báo cáo của Ban kiểm soát.
• Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
• Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.
• Địa điểm và thời gian cụ thể được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30’ cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Vũ Đình Phóng

Bùi Văn Hữu

---

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Số: 112/TB-TMT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Ô tô TMT

Tên giao dịch: TMT Motors Corporation

Trụ sở chính: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.38628205

Fax: 0243.8628703

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

• Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cổ phần Ô tô TMT
• Mã chứng khoán: TMT
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
• Sàn giao dịch: HOSE

• Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024

• Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Nội dung cụ thể

2. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

3. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 24/04/2024. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Địa điểm thực hiện: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo trên thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2024 và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

5. Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Các vấn đề và hồ sơ tài liệu liên quan khác.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

• Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Trung Hiếu – Phòng TCKT, Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

• Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@tmt-vietnam.com

---

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK HN, Website Công ty;
- Lưu VThư, Thư ký.