Công ty Cổ phần Ô tô TMT — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 10, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Số: 23/TB-TMT-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Truyện tránh từ Công Ty Cổ Phần ô tô TMT
SN: 01/01, Sửa: 01, Lự ra: 01
CHỦNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
CÁCH 1.000.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Thành Tích tra dược ở địa phương
Location: tỉnh Vignig Vukhn Nha
Date: 2021.06.06 18:00:44-07:55
Form PDF Reader Version: 11.0.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần ô tô TMT
Mã chứng khoán: TMT
Trụ sở chính: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại: 04 3 8628205
Fax: 04 3 8628703
Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông Bùi Quốc Công

Chức vụ/Position: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ Theo yêu cầu

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:
- Ngày 09/6/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tổ chức họp và thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.
Nội dung xin ý kiến:
+ Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).
+ Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
Một số vấn đề khác.
(Kèm theo Nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT ngày 09/6/2021)
Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 09/6/2021: https://tmt-vietnam.com.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Biên bản số 622/BB-TMT-HĐQT.
- Nghị quyết số 621/NQ-TMT-HĐQT.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 622 /BB-TMT-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung như sau:
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021
3. Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.
4. Nội dung xin ý kiến:

5. Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).

6. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h00’ngày 09/6/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

• Họ, tên các thành viên dự họp:
• Ông Bùi Quốc Hưng : Chủ tịch HĐQT
• Ông Bùi Văn Hữu : Thành viên HĐQT
• Ông Bùi Quốc Công : Thành viên HĐQT
• Ông Vũ Đình Phóng : Thành viên HĐQT
• Bà Trịnh Thị Hồng Lê : Thành viên HĐQT
• Bà Đỗ Thị Hạnh : Thành viên HĐQT

• Ông Bùi Quang Huy : Thành viên HĐQT

• Cách thức họp: Họp trực tiếp tại phòng họp.

• Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.

Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - ủy viên HĐQT.

---

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100%. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu trên tại cuộc họp. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với nội dung kết luận sau đây:

a. Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung như sau:

• Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021
• Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.

Nội dung xin ý kiến:

• Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).
• Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

b. Một số vấn đề khác.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30’ cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên dự họp.

Thư ký
Vũ Đình Phóng

Chủ tọa
Bùi Quốc Hưng

---

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 6 2 1/NQ-TMT-HĐQT
Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
• Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
• Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xin chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng với các nội dung như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 06/7/2021.

Nội dung xin ý kiến:
+ Sửa đổi Điều lệ công ty (Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị).
+ Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Một số vấn đề khác.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con; Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

• Như điều 2 (để thực hiện);
• UBCK nhà nước;
• Sở giao dịch CKTP HCM;
• Ban KS (để theo dõi);
• Website Công ty;
• Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

Bùi Quốc Hưng