Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 17, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
NUỐC
THỦ DẦU MỘT
THU DAU MOT
WATER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Thu Dau Mot, 17th February 2025

Số/No: 12/CBTT/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE WEB PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

Kính gửi/To:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/HCM Stock Exchange

• Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NUỐC THỦ DẦU MỘT
• Organization name: THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY
• Mã chứng khoán: TDM
• Stock symbol: TDM
• Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
• Head Office Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
• Điện thoại/Tel: 0274.3842 255
  Fax: 0274.3841 838
• Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Hưng
• Information disclosure person: Mr. Tran The Hung

Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC
Position: GENERAL DIRECTOR

1. Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
   Types of disclosures: ☑ periodically ☐ irregular ☐ 24 hours ☐ as required

2. Nội dung thông tin công bố/Information to be disclosed:
   Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
   The notice of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on 17th February, 2025 at the link: http://www.TDMWATER.VN.

---

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./.

Tài liệu đính kèm/Attachments:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents related to the content of the disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR
Trần Thế Hưng/Tran The Hung

CÔNG TY C PH N N CTH D U M T

Digitally signed by CÔNG TY C PH N N CTH D U M T
DN: cn=CÔNG TY C PH N CTH D U M T c=VN I=TH D U M T
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-02-17
09:16+07:00

---

V

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 25/03/2025 – thứ Ba.
2. Địa điểm: Hội trường – Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. Chương trình Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
• Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai.
• Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
• Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.
• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
• Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
• Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
• Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
• Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
• Tờ trình Kế hoạch chi trả thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.
• Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
• Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ của CTCP Nước Thủ Dầu Một.
• Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
• Một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

---

1. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

2. Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn.

3. Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn, chậm nhất 21 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/02/2025 (Theo Danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

2. Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kinh đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác), các câu hỏi dự kiến trình bày tại Đại hội (nếu có) đến TDMWATER trước 17h ngày 21/03/2025 về:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

• Số 11B đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
• Điện thoại: 0274-384 2255/ 384 2277; Fax: 0274-384 1838.
• Hoặc: Ms Nu 0346 573 649 – email: nunty.142@gmail.com

• Hoặc Quét mã QR Code:
• Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính và CMND/CCCD photo của cổ đông ủy quyền dự họp (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).
• Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ GIÁY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tên cổ đông: Ông/Bà: ...

Mã số CĐ: ...

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): ...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc ĐKKD: ... Cấp ngày: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...

Tổng số cổ phần sở hữu: ... cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tôi xin xác nhận như sau:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu (✓) vào ô thích hợp)

☐ Đăng ký tham dự
☐ Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà: ... Mã số CĐ (nếu có): ...

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): ...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc ĐKKD: ...

Cấp ngày: ... tại: ...

Địa chỉ: ...

...

Điện thoại: ...

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 25/03/2025 (thứ Ba).

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước pháp luật.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu)

---

CỘNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày...tháng 03 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Hôm nay, ngày ... tháng 03 năm 2025, tại: ...
Chúng tôi là những cổ đông sở hữu ... cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà: ...
CMND/CCCD số: ... cấp ngày: ... tại: ...
Địa chỉ thường trú: ...
...

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tổ chức vào lúc 08h30, ngày 25/3/2025 (thứ Ba) và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính (hoặc Fax) Giấy ủy quyền trước ngày 22/03/2025 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Địa chỉ: Số 11B đường Ngô Văn Trị - phường Phú Lợi – TP Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 384 2255 Fax: 0274 384 1838 Email: nunty.142@gmail.com

---

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ

DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

(Ủy quyền cho Ông/Bà:...)

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	TỔNG CỘNG