CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 419 /BC-HĐQT
An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Nam Việt
Địa chỉ: 19 D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T.An Giang
Vốn điều lệ: 1.275.396.250.000 đ
Mã chứng khoán: ANV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	96/NQ.ĐHĐCĐ	26/6/2020	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thông qua phương án trích thú lao của HĐQT năm 2020.
- Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giải thể Ban Kiểm soát.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Nhút và Ông Nguyễn Thanh Ngọc.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú

1	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	10	100%
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	05	50%	Miễn nhiệm 01/7/2020
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	10	100%
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên	10	100%
5	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	10	100%
6	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên	10	100%
7	Nguyễn Thanh Ngọc	Thành viên	05	50%	Miễn nhiệm 01/7/2020
8	Doãn Hải Phượng	Thành viên	10	100%

2.Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-HĐQT	20/03/2020	V/v tổ chức Đại hội Đồng Cổ đồng thưởng niên năm 2020 và tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2019
2	42/NQ-HĐQT	07/5/2020	V/v Điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2019
3	82/NQ-HĐQT	01/6/2020	V/v bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nam Việt
4	63/NQ-HĐQT	25/6/2020	V/v Thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty CP Nam Việt từ 01/7/2020 đối với Ông Nguyễn Duy Nhứt
5	64/NQ-HĐQT	25/6/2020	V/v bổ nhiệm ông Trần Minh Cảnh giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty CP Nam Việt từ 01/7/2020
6	99/NQ-HĐQT	30/6/2020	V/v bổ nhiệm ông Đỗ Lập Nghiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nam Việt từ 01/7/2020
7	98/NQ-HĐQT	30/6/2020	V/v Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Doãn Tới để giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nam Việt từ 01/7/2020
8	102/QĐ-HĐQT	10/7/2020	V/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
9	154/NQ-HĐQT	28/8/2020	V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội 2020
10	151/NQ-HĐQT	07/9/2020	V/v cử người đại diện phần vốn góp vào công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt
11	161/NQ-HĐQT	23/9/2020	V/v điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án, diện tích sử dụng đất va2tie61n độ thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản Vĩnh bình –Châu thành –An Giang
12	201/NQ-HĐQT	05/11/2020	V/v chi trả cổ tức 10% đợt 2 năm 2019

3.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

III. Ban Kiểm soát: Giải thể Ban Kiểm soát để thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo Nghị quyết 96/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

IV. Ban Kiểm toán nội bộ:

Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên Ban KTNB	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Dương Minh Phong	Trưởng Ban	5	100%
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên	5	100%
3	Nguyễn Trọng Hữu	Thành viên	5	100%

Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban TGĐ:
Tham dự các cuộc họp điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.
Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Giám sát trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGĐ và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
Kiểm soát các chế độ chính sách liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.
Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.
Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác
Luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCD, Nghị quyết của HĐQT.
Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy trình quy định, quy chế, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.
Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ: không phát sinh

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 06 tháng cuối năm các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký HĐQT công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Lý do
I. Thành viên HĐQT
1	Doãn Tới	P. Chủ tịch HĐQT	28/05/2016	Miễn nhiệm chủ tịch, bổ nhiệm PCT từ 01/7/2020
2	Nguyễn Duy Nhút	Phó Chủ tịch HĐQT	28/05/2016	Miễn nhiệm 01/7/2020
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	28/05/2016
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên HĐQT	28/05/2016
5	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	28/05/2016	Bổ nhiệm chủ tịch từ 01/7/2020
6	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2019
7	Nguyễn Thanh Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2019	Miễn nhiệm 01/7/2020
8	Doãn Hải Phượng	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2019
II. Ban Tổng Giám đốc
1	Doãn Tới	Tổng Giám đốc	28/05/2016
2	Nguyễn Duy Nhút	Phó Tổng Giám đốc	28/05/2016	Miễn nhiệm 01/7/2020
3	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc	28/05/2016
4	Đỗ Lập Nghiệp	Phó Tổng Giám đốc	28/05/2016

5
| | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Nguyễn Văn Vỹ | | Phó Tổng Giám đốc | | | 02/4/2019 | | |
| 6 | Trần Minh Cảnh | | Phó Tổng Giám đốc | | | 01/07/2020 | | Bổ nhiệm từ 01/7/2020 |
| III. Giám đốc tài chính | | | | | | | | |
| 1 | Trần Minh Cảnh | | Giám đốc tài chính | | | 21/03/2019 | | |
| IV. Kế toán trưởng | | | | | | | | |
| 1 | Huỳnh Thị Kim Thoa | | Kế toán trưởng | | | 1/1/2019 | | |
| V. Ban Kiểm toán nội bộ | | | | | | | | |
| 1 | Dương Minh Phong | | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ | | | 28/05/2016 | | Bổ nhiệm từ 10/7/2020 |
| 2 | Lê Tiến Dũng | | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | | | 10/07/2020 | | Bổ nhiệm từ 10/7/2020 |
| 3 | Nguyễn Trọng Hữu | | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | | | 10/07/2020 | | Bổ nhiệm từ 10/7/2020 |
| VI. Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Duy Nhút | | Phó Tổng Giám đốc | | | 28/05/2016 | | Miễn nhiệm 01/7/2020 |
| 2 | Trần Minh Cảnh | | Phó Tổng Giám đốc | | | 01/07/2020 | | Ủy quyền từ 01/7/2020 |
| VII. Các tổ chức có liên quan | | | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương | | Công ty con | 1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | 26/10/2006 | | |
| 2 | Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú | | Công ty con | 1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 07/11/2018 | | |
| 3 | Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar | | Công ty con | 1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 15/5/2020 | | |

4	Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar	Công ty con	1602125914, 20/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	20/6/2020
5	Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương Solar	Công ty con	1602125939, 22/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	22/6/2020
6	Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt	Công ty liên doanh	1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ	30/3/2020
7	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	09/03/2005
8	Công ty TNHH TMDV Navifeed	Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	19/08/2017

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT			Trong năm 2020	71.805.000
56.3%	Cho công ty vay
2	Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	Trong năm 2020		- Gia công cho công ty.
- Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.
3	Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú	Công ty con	1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý,	Trong năm 2020		- Công ty cho vay, mua bán thức ăn thủy sản

| | | | Đầu Tư Tỉnh
An Giang | TP.Long Xuyên, Tỉnh
An Giang | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Công ty TNHH MTV
Nam Việt Solar | Công ty con | 1602123547,
15/5/2020, Sở
Kế Hoạch và
Đầu Tư Tỉnh
An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo,
Phường Mỹ Quý,
TP.Long Xuyên, Tỉnh
An Giang | Trong năm
2020 | | | – Công ty đầu tư
vốn để kinh doanh
điện mặt trời |
| 5 | Công ty TNHH MTV
Đại Tây Dương Solar | Công ty con | 1602125914,
20/6/2020 Sở
Kế Hoạch và
Đầu Tư Tỉnh
An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo,
Phường Mỹ Quý,
TP.Long Xuyên, Tỉnh
An Giang | Trong năm
2020 | | | – Công ty đầu tư
vốn để kinh doanh
điện mặt trời |
| 6 | Công ty TNHH MTV
Ấn Độ Dương Solar | Công ty con | 1602125939,
22/6/2020 Sở
Kế Hoạch và
Đầu Tư Tỉnh
An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo,
Phường Mỹ Quý,
TP.Long Xuyên, Tỉnh
An Giang | Trong năm
2020 | | | – Công ty đầu tư
vốn để kinh doanh
điện mặt trời |
| 7 | Công ty TNHH
AMICOGEN Nam Việt | Công ty liên
doanh | 1801666883,
30/3/2020, Sở
Kế Hoạch và
Đầu Tư TP Cần
Thơ | Lô 4a, KCN Thốt
Nốt, Phường Thới
Thuận, Quận Thốt
Nốt, Cần Thơ | Trong năm
2020 | | | – Công ty đầu tư
góp vốn để liên
doanh, cho thuê
nhà xưởng |
| 8 | Công ty TNHH Đại Tây
Dương | Công ty
cùng chủ
đầu tư | 1800582905,
09/03/2005, Sở
Kế Hoạch và
Đầu Tư TP Cần
Thơ | KCN Thốt Nốt,
Phường Thới Thuận,
Quận Thốt Nốt, TP.
Cần Thơ | Trong năm
2020 | | | – Cho công ty
thuê kho lạnh, cầu
cảng. |
| 9 | Công ty TNHH TMDV
Navifeed | Công ty do
con của
Tổng giám
đốc thành
lập | 1602047800,
19/08/2017,
Sở Kế Hoạch
và Đầu Tư Tỉnh
An Giang | 9/9 Trần Hưng Đạo,
Phường Mỹ Xuyên,
TP Long Xuyên, T.
An Giang | Trong năm
2020 | | | – Mua bán thức
ăn thủy sản. |

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh
Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo):

Không có giao dịch phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có giao dịch phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch phát sinh

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT
1	Doãn Tới	P. Chủ tịch HĐQT	71.805.000	56,3%
1.1	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh	Giám đốc khối kinh doanh	17.160.000	13,45%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên	Trợ lý Tổng giám đốc	17.159.999	13,45%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến				Anh
1.5	Doãn Quốc Xã				Em
1.6	Doãn Quốc Hội				Em
1.7	Doãn Thị Yến				Em

2	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	469.000	0,37%
2.1	Trần Thị Cúc				Mẹ
2.2	Trần Phi Hùng				Anh
2.3	Đỗ Thị Quyên				Chị
2.4	Đỗ Văn Minh				Anh
2.5	Đỗ Văn Trung				Anh
2.6	Đỗ Văn Châu				Anh
2.7	Đỗ Thị Nhi				Em
2.8	Huỳnh Thị Hồng Mai				Vợ
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	17.160.000	13,45%
3.1	Doãn Tới	Tổng Giám Đốc	71.805.000	56,3%	Cha
3.2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám Đốc			Mẹ
3.3	Doãn Chí Thiên	Giám Đốc kinh doanh thức ăn	17.159.999	13,45%	Em
3.4	Trần Thanh Nguyên				Vợ

4	Doãn Chí Thiên	Thành viên HĐQT	17.159.999	13,45%
4.1	Doãn Tới	Tổng Giám Đốc	71.805.000	56,3%	Cha
4.2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám Đốc			Mẹ
4.3	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	17.160.000	13,45%	Anh
5	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT độc lập
5.1	Nguyễn Văn Thuận				Cha
5.2	Nguyễn Thị Tiệp				Mẹ
5.3	Đỗ Thanh Sang				Chồng
5.4	Nguyễn Chí Nguyện				Em
5.5	Nguyễn Chí Tâm				Em
5.6	Đỗ Minh Anh				Con
5.7	Đỗ Phú Quý				Con
6	Doãn Hải Phượng	Thành viên HĐQT độc lập	50.100	0,04%
6.1	Doãn Văn Hồi				Cha

6.2	Dương Thị Kim Liên				Mẹ
6.3	Doãn Hải Nam				Em
II. Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc
1	Doãn Tới	Tổng Giám đốc	71.805.000	56,3%
1.1	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh	Giám đốc khối kinh doanh	17.160.000	13,45%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên	Trợ lý Tổng giám đốc	17.159.999	13,45%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến				Anh
1.5	Doãn Quốc Xã				Em
1.6	Doãn Quốc Hội				Em
1.7	Doãn Thị Yến				Em
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc
2.1	Doãn Tới	Tổng Giám đốc	71.805.000	56,3%	Chồng
2.2	Doãn Chí Thanh	Giám đốc khối kinh doanh	17.160.000	13,45%	Con

2.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc	17.159.999	13,45%	Con
2.4	Dương Văn Nghỉ					Cha
2.5	Dương Thị Kim Liên					Em
2.6	Dương Thị Kim Loan	068C002606		54.150	0,04%	Em
3	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám Đốc	469.000	0,37%
3.1	Trần Thị Cúc					Mẹ
3.2	Trần Phi Hùng					Anh
3.3	Đỗ Thị Quyên					Chị
3.4	Đỗ Văn Minh					Anh
3.5	Đỗ Văn Trung					Anh
3.6	Đỗ Văn Châu					Anh
3.7	Đỗ Thị Nhi					Em
3.8	Huỳnh Thị Hồng Mai					Vợ

13
| 4 | Nguyễn Văn Vỹ | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Nguyễn Văn Vệ | | | | | | | | | Cha |
| 4.2 | Bùi Thị Hiền | | | | | | | | | Mẹ |
| 4.3 | Nguyễn Thị San | | | | | | | | | Chị |
| 4.4 | Nguyễn Văn Vũ | | | | | | | | | Anh |
| 4.5 | Trần Phạm Đan Thanh | | | | | | | | | Vợ |
| 4.6 | Nguyễn Phúc Thắng | | | | | | | | | Con |
| 4.7 | Nguyễn Ngọc Như Ý | | | | | | | | | Con |
| 5 | Trần Minh Cảnh | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 20.000 | 0.016% | |
| 5.1 | Huỳnh Thị Anh Pha | | | | | | | | | Vợ |
| 5.2 | Trần Huỳnh Quê Anh | | | | | | | | | Con |
| 5.3 | Trần Huỳnh Kỳ Anh | | | | | | | | | Con |
| 5.4 | Trần Thị Kim Thắm | | | | | | | | | Chị |
| 5.5 | Trần Thị Kim Tươi | | | | | | | | | Chị |

5.6	Trần Ngọc Vinh				Anh
5.7	Trần Thị Bích Lệ				Chị
5.8	Trần Thị Bích Ngọc				Em
5.9	Trần Thị Bích Chi				Em
III. Giám đốc tài chính và người có liên quan Giám đốc tài chính
1	Trần Minh Cảnh	Giám đốc tài chính	20.000	0.016%
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha				Vợ
1.2	Trần Huỳnh Quế Anh				Con
1.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh				Con
1.4	Trần Thị Kim Thắm				Chị
1.5	Trần Thị Kim Tươi				Chị
1.6	Trần Ngọc Vinh				Anh
1.7	Trần Thị Bích Lệ				Chị
1.8	Trần Thị Bích Ngọc				Em

15
| 1.9 | Trần Thị Bích Chi | | | | | | | | | Em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.Ban Kiểm toán và người có liên quan Ban Kiểm toán nội bộ | | | | | | | | | | |
| 1 | Dương Minh Phong | | Trưởng Ban kiểm toán | | | | | 20.444 | 0,016% | |
| 1.1 | Dương Ánh Nguyệt | | | | | | | | | Chị |
| 1.2 | Dương Minh Chánh | | | | | | | | | Anh |
| 1.3 | Dương Minh Quốc | | | | | | | | | Anh |
| 1.4 | Dương Lệ Hằng | | | | | | | | | Chị |
| 1.5 | Dương Lệ Trí | | | | | | | | | Chị |
| 1.6 | Dương Minh Thức | | | | | | | | | Anh |
| 1.7 | Dương Kiều Nhanh | | | | | | | | | Em |
| 1.8 | Dương Thuỳ Nhung | | | | | | | | | Vợ |
| 2 | Lê Tiến Dũng | | Thành viên Ban Kiểm toán | | | | | | | |
| 2.1 | Trần Thị Thu Nguyệt | | | | | | | | | Vợ |
| 2.2 | Lê Trần Hiếu Nghĩa | | | | | | | | | Con |

2.3	Lê Trần Hiếu Nhân				Con
2.4	Lê Thị Ngọc Điệp				Em
2.5	Lê Tiến Sĩ				Em
2.6	Lê Tiến Hùng				Em
2.7	Lê Tiến Mạnh				Em
3	Nguyễn Trọng Hữu	Thành viên Ban Kiểm toán
3.1	Nguyễn Văn Hải				Ba
3.2	Nguyễn Thị Hoa Lan				Mẹ
3.3	Lê Thị Tuyết Mai				Vợ
3.4	Nguyễn Thị Linh Huệ				Em
3.5	Nguyễn Thị Thúy Hằng
3.6	Nguyễn Lê Trọng Hiếu				Con
V. Kế toán trưởng và người có liên quan Kế toán trưởng
1	Huỳnh Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng	20.000	0.016%
1.1	Huỳnh Văn Tăng				Cha

1.2	Trần Thị Vui				Mẹ
1.3	Huỳnh Thị Trúc Giang				Em
1.4	Huỳnh Thị Trúc Linh				Em
1.5	Trần Huỳnh Khánh
Duy				Con
VI. Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan người được ủy quyền công bố thông tin
1	Trần Minh Cảnh	Phó Tổng Giám đốc	20.000	0.016%
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha				Vợ
1.2	Trần Huỳnh Quế Anh				Con
1.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh				Con
1.4	Trần Thị Kim Thắm				Chị
1.5	Trần Thị Kim Tươi				Chị
1.6	Trần Ngọc Vinh				Anh
1.7	Trần Thị Bích Lệ				Chị

1.8	Trần Thị Bích Ngọc									Em
1.9	Trần Thị Bích Chi									Em

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
01	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT	67.305.000	52,77%	71.805.000	56,3%	Tăng tỷ lệ sở hữu

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không phát sinh

Nơi nhận
Như trên;
Ban TGĐ;
Lưu VT.

AI assistant

Công ty Cổ phần Nam Việt Governance Information 2021

66702_rns_2021-01-21_cb8d7968-63f8-4fb0-820f-638ca178d126.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

NĂM 2020

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

2.Các Nghị quyết của HĐQT:

3.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

AI assistant

Công ty Cổ phần Nam Việt — Governance Information 2021

66702_rns_2021-01-21_cb8d7968-63f8-4fb0-820f-638ca178d126.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

NĂM 2020

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

2.Các Nghị quyết của HĐQT:

3.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

More from Công ty Cổ phần Nam Việt

Công ty Cổ phần Nam Việt Governance Information 2021