AI assistant
Công ty Cổ phần Nafoods Group Board/Management Information 2021
66895_rns_2021-08-16_58edddef-0e38-47a1-96da-16d9e2b71eff.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CP NAFOODS GROUP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 15 tháng 6 năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group
Mã chứng khoán: NAF
Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0383.853322
Fax: 0383.853902
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-383 853322
Fax: 84-983629282
Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:
Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021.
Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2021 tại đường dẫn http://nafoods.com, mục thông báo cổ đông.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT
Công Ty CP
Nafoods
Group
Digitally signed by Công Ty CP Nafoods
Group
DN: DID.0.9.2342.19200300.100.1.1+MST
2000326375, CN-Công Ty CP Nafoods
Group, S+Nghệ An, Q+VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-08-13 17:03:35
Foot Reader Version: 9.6.0
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2021/NQ-HĐQT
Nghệ An, ngày 12 tháng 08 năm 2021
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 12/08/2021
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021:
- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021:
- Doanh thu thuần: 795 tỷ đồng;
-
Lợi nhuận ròng: 40 tỷ đồng.
-
Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021:
- Doanh thu thuần: 830 tỷ đồng;
- Lợi nhuận ròng: 42 tỷ đồng.
Điều 2. Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban điều hành của Công ty CP Nafoods Group (Công ty) và cơ cấu thành viên Ban điều hành Công ty như sau:
2.1 Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban điều hành của Công ty (Sơ đồ đính kèm)
2.2 Thông danh sách thành viên Ban điều hành Công ty như sau:
| STT | Họ và tên | Chức danh |
|---|---|---|
| 1 | Diệp Thị Mỹ Hào | Tổng Giám đốc |
| 2 | Phạm Duy Thái | Giám đốc quản trị và đầu tư |
| 3 | Nguyễn Thị Trang | Quyền Giám đốc tài chính kế toán |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Hồng | Quyền Giám đốc Kế hoạch & Cung ứng |
| 5 | Ngô Sỹ Mạnh | Quyền Giám đốc Sản xuất và công nghệ |
| 6 | Hồ Thị Loan | Giám đốc kinh doanh công nghiệp |
| 7 | Hồ Hải Quân | Giám đốc nhân sự |
| 8 | Giám đốc kiểm soát nội bộ |
2.3 Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự như sau:
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với ông Ryan
Galloway kể từ ngày 12/08/2021.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Nông nghiệp đối với ông Phạm Duy Thái kể từ ngày 12/08/2021.
Điều 3. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
-
Tờ trình 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ Về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình đính kèm);
-
Tờ trình 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ về việc hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty CP Nafoods Group (Tờ trình đính kèm);
Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết định bổ nhiệm thành viên BĐH và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung đã được duyệt.
Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
CỘNG TSO ĐỘ CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH
| TỔNG GIÁM ĐỐC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| CEO+1 | Kinh doanh 1 | |||||||||||
| (Sp công nghiệp) | Kinh doanh 2 | |||||||||||
| (Sp GTGT) | Logistics | Kế hoạch | ||||||||||
| chuỗi cung ứng | Vận hành | |||||||||||
| sản xuất và công | ||||||||||||
| nghệ | Tài chính - | |||||||||||
| Kế toán | Quản trị - Đầu | |||||||||||
| tư | Kiểm soát | |||||||||||
| nội bộ | KHCL & dự án | CNTT | HR | Mkt & | ||||||||
| truyền thông | ||||||||||||
| Thành viên (12) | Hồ Thị Loan | Cao Văn Nho | Chu Quang | |||||||||
| Thắng | Nguyễn Thị | |||||||||||
| Phương Hồng | Ngô Sỹ Mạnh | Nguyễn Thị | ||||||||||
| Trang | Phạm Duy | |||||||||||
| Thái | Q3/2021 | Nguyễn Công | ||||||||||
| Thành | Nguyễn Minh Tuấn | Hồ Hải Quân | Nguyễn Mạnh | |||||||||
| Cường | ||||||||||||
| Chức vụ | Giám đốc | Trưởng phòng | Trưởng phòng | Giám đốc | Giám đốc | Giám đốc | Giám đốc | Giám đốc | Trưởng phòng | Giám đốc | Giám đốc | Trưởng phòng |
| BỘN (8) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Chức năng | Bán SP Công nghiệp | Bán SP tiêu dùng | Dịch vụ giao | |||||||||
| nhận hàng | Lập KH cung ứng | Tổ chức sản xuất | Thủ xếp vốn | Quản trị DN | Kiểm soát tuân thủ | M&A | Xây dựng hệ thống | |||||
| Phần mềm | Quản trị | |||||||||||
| nguồn nhân | Xây dựng và Quản | |||||||||||
| trị thương hiệu | ||||||||||||
| Dịch vụ khách hàng | Dịch vụ khách hàng | Điều phối | Quản trị công | |||||||||
| nghệ và thiết bị | Quản trị dòng | |||||||||||
| tiền | Cổ/trái phiếu | Quản trị rủi ro | Liên doanh/liên kết | Dịch vụ phần mềm | Helpdesk | Truyền thông thông | ||||||
| tin | ||||||||||||
| Kiểm soát hiệu quả | Tối đa công suất | |||||||||||
| Quản lý chất | ||||||||||||
| lượng | Hạch toán kế | |||||||||||
| toán | M&A (thủ tục) | Sáng kiến tăng trưởng | Dịch vụ Marketing | |||||||||
| CEO+2 | KD 1 | |||||||||||
| KD 2 | ||||||||||||
| KD 3 | ||||||||||||
| KD 4 | ||||||||||||
| Vận hành KD | KD1 | |||||||||||
| KD2 | ||||||||||||
| KD3 | ||||||||||||
| KD4 | ||||||||||||
| Vận hành KD | Nhóm 1 | |||||||||||
| Nhóm 2 | ||||||||||||
| Nhóm 3 | ||||||||||||
| Nhóm 4 | ||||||||||||
| Vận hành Log | KHDP | |||||||||||
| CUNL | Nhà máy | |||||||||||
| QA | ||||||||||||
| R&D | ||||||||||||
| Công nghệ | Kế toán | |||||||||||
| Ngân quỹ | ||||||||||||
| Tài chính | IR | |||||||||||
| Pháp chế | Kiểm soát tuân thủ | |||||||||||
| Quản trị rủi ro | Nhóm 1 | |||||||||||
| Nhóm 2 | ||||||||||||
| Nhóm 3 | ||||||||||||
| Nhóm 4 | Phát triển phần mềm | |||||||||||
| Phân tích hệ thống | ||||||||||||
| Quản trị dữ liệu | ||||||||||||
| Hỗ trợ dịch vụ | HR | |||||||||||
| Hành chính | ||||||||||||
| Helpdesk | Digital Marketing | |||||||||||
| Content Marketing | ||||||||||||
| Thiết kế | ||||||||||||
| Truyền thông | ||||||||||||
| Liên doanh/Liên kết | Quản trị thông qua người đại diện phần góp vốn, thành viên HĐQT và BKS (HĐQT và BĐH NFG cùng phối hợp) | |||||||||||
| Nasoco | ||||||||||||
| Naprod | ||||||||||||
| NFTN | ||||||||||||
| NFTB | Chanh leo | |||||||||||
| Viện nghiên cứu HN | Hạt - Anacardium | |||||||||||
| Sấy Nga - Kingfoods | ||||||||||||
| Dừa - Becona | ||||||||||||
| BĐS cộng đồng | ||||||||||||
| Hana | ||||||||||||
| Viện CNC QS | ||||||||||||
| Tanaco | Natech | |||||||||||
| 1. Các vị trí mới bổ nhiệm lần đầu là sẽ có thời gian thử thách 1 năm. Có thể bổ nhiệm Quyền Giám đốc, hay Quyền Trưởng phòng trong vòng 1 năm, nếu tại thời điểm bổ nhiệm điểm năng lực chưa đạt ở mức >=7. | ||||||||||||
| 2. Các vị trí CEO+1 và CEO+2 có thể được luân chuyển, biệt phái (tối thiểu thời gian 6 tháng) ở 1 vị trí mới để nâng cao năng lực...sẵn sàng chuẩn bị tiếp nhận các vị trí cao hơn (Chương trình Top 100) | ||||||||||||
| 3. Các thành viên BĐH và CEO+1 sẽ được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT/BKS các công ty con, liên kết theo chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm | ||||||||||||
| 4. Từ tháng 6/2022, sẽ cân nhắc một số vị trí cấp cao, bao gồm Giám đốc điều hành, CFO: bao gồm phát triển từ nội bộ hoặc tuyển mới từ bên ngoài | ||||||||||||
| 5. Nhóm CEO+2 sẽ hoàn thiện trong Q3, trên cơ sở phối hợp CEO+1 để hoàn thiện lớp kế cận | ||||||||||||
| 100% trách nhiệm CEO. Các đơn vị thuộc quyền sở hữu/kiểm soát NFG | ||||||||||||
| CEO chia sẻ vai trò và phối hợp chặt chẽ với HĐQT. Các đơn vị sẽ được chuyển về NFG theo lộ trình phê duyệt. | ||||||||||||
| Các đơn vị trong hệ sinh thái NFG, được quản lí theo cơ chế riêng và độc lập với NFG |
nafoods Group
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: +84 2383 532 632
Email: [email protected]
Fax: +84 2383 853 902
Website: www.nafoods.com
Số: 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ
Nghệ An, ngày 12 tháng 07 năm 2021
TỜ TRÌNH
V/v: Hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group như sau:
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đã thông qua tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2018 của HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như mối liên hệ giữa hai Công ty, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy, với chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch trong thời gian tới của Công ty thì không nên thực hiện việc sáp nhập hai pháp nhân này.
Chính vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group
Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.
nafoods Group
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cánh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: +84 2383 532 632
Email: [email protected]
Fax: +84 2383 853 902
Website: www.nafoods.com
Số: 4/2021/TTr-ĐHĐCĐ
Nghệ An, ngày 0 tháng 0 năm 2021
TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Nafoods Group
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dung T Trung.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group (HĐQT) kính trình cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:
1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đã bầu ông Dung T Trung giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập của Công ty, tuy nhiên vì lý do sức khỏe, công việc, không thường xuyên có mặt tại Việt Nam. Ông Dung T Trung đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Dung T Trung.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Hiện nay Công ty Cổ phần Nafoods Group đang lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b Khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp: “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị...”. Như vậy, khi Ông Dung T Trung từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT độc lập không đảm bảo tỷ lệ đã quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 137 luật Doanh nghiệp.
Để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập với thông tin trích ngang của ứng viên như sau:
Họ và tên: Điền Thị Lan Phương Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1966
Quốc tịch: Việt nam
CMND số: 036 166 007 783 Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: TP. HCM
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 270 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận BT, TP. HCM
Chỗ ở hiện tại: 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền TP. Thủ Đức
Trình độ văn hoá: Đại Học
Trình độ chuyên môn: Tài Chính,
Quá trình làm việc:
| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|---|---|---|
| 09/2020 – Nay | Tập Đoàn Tân Hiệp Phát | Giám đốc tài chính Tập đoàn |
| 07/2018 – 09/2019 | Tập Đoàn Lộc Trời | Giám đốc tài chính Tập đoàn |
| 10/2016 – 05/2017 | Tập Đoàn Tân Hiệp Phát | Giám đốc tài chính Tập đoàn |
| 06/2016 – 10/2016 | BTJ Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Bến Thành | Giám đốc Tài chính (CFO) |
| 11/2014 – 01/2016 | VINMART – Cty Bán lẻ (Thành viên của VinGroup) | Giám đốc Tài chính (CFO) |
| 10/2010 - 11/2014 | METRO Cash & CarryVIETNAM – 100% vốn của Đức | Trưởng phòng Tài chính, TP. Kế toán và Kiểm soát |
| 05/2008 - 06/2010 | PPG PMC Việt Nam – 100% vốn của Mỹ | Giám đốc Tài chính |
| 12/2004 - 03/2008 | Puratos Việt Nam – 100% vốn của Bỉ | Tổng Giám đốc |
| 11/2002 - 12/2004 | Puratos Việt Nam – 100% vốn của Bỉ | Giám đốc Tài chính |
| 04/2002 - 11/2002 | Universal Dầu khí Việt Nam (UP) – 100%
vốn của Nhật | Kế toán trưởng |
| --- | --- | --- |
| 02/1998 - 04/2002 | KFC Việt Nam (KFC) – | Kế toán trưởng |
Nội dung Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm. Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại đường dẫn https://nafoods.com/, mục Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định./.
TIM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TK.
