AI assistant
Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị Proxy Solicitation & Information Statement 2026
66816_rns_2026-04-01_2d1bfaab-87ae-45b2-8273-7a5f77b1b1dc.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Số: 08 /TB-GMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 01 tháng 04 năm 2026
THÔNG BÁO MỜI HỌP
V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (MSDN: 3200040982) trụ sở chính tại Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị trân trọng thông báo và kinh mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:
- Thời gian họp: 13h30 ngày 22/4/2026.
- Địa điểm họp: Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp: Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.
- Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ http://minhhungqt.vn từ ngày 01/4/2026.
- Xác nhận tham dự Đại hội:
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 17/4/2026.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2026 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty bằng một trong các cách sau:
- Gửi qua đường bưu điện;
- Gửi trực tiếp tại Công ty;
- Gửi email tới địa chỉ: [email protected]
Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809
Liên hệ: Mr. Tiếp - Phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông Điện thoại: 0905.195.440
Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận
- Như kính gửi;
- Lưu ĐT, TC-HC
Ghi chú
Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ ĐÌNH SUNG
Signature Not Verified
Ký-hơn: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Ký ngày: 1/4/2026 09:26:57
CỘNG TY CỔ PHẦN MỊNH HƯNG QUẢNG TRỊ
QUẢNG TRỊ
01/CTĐH-GMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
- Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị; Địa chỉ trụ sở: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026.
| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| 13h30-14h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ. |
| 14h00-14h10 | - Khai mạc ĐHĐCĐ |
| - Chào cờ | |
| - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự | |
| 14h10-14h15 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. |
| 14h15-14h25 | Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua: |
| - Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; | |
| - Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; | |
| - Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; | |
| - Thông qua chương trình Đại hội; | |
| - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; | |
| 14h25-14h45 | Đại diện Ban Chủ tọa đọc Báo cáo và tờ trình: |
| - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; | |
| - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; | |
| 14h45-15h30 | - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; |
| - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2025; | |
| - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2026; | |
| - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS; | |
| - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; | |
| - Tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với các bên có liên quan; | |
| 15h30 – 16h00 | Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình |
| 16h00 – 16h15 | Nghỉ giải lao |
| 16h15 – 16h30 | Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu |
| 16h30 – 16h50 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 16h50 – 17h00 | Tuyên bố bế mạc Đại hội |
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 11 tháng 11 năm 2026
GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
Tên cổ đông: ... Mã cổ đông: ...
Số CCCD/Hộ chiếu: ... Cấp ngày ... /... /... Tại ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ... Fax: ... Email: ...
Tổng số cổ phần sở hữu: ...
(Bằng chữ: ...)
Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào 13h30 ngày 22/4/2026 tại Trụ sở Công ty: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
Trân trọng./.
CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 20/4/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2026
GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
Tên cổ đông: ...
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ... Cấp ngày ... /... /... Tại ...
Địa chỉ: ...
Tổng số cổ phần sở hữu: ... (Bằng chữ: ...)
Nay Tôi ủy quyền cho: ...
Ông (bà): ...
Số CCCD/Hộ chiếu: ... Cấp ngày ... /... /... Tại ...
Địa chỉ: ...
Số cổ phần ủy quyền: ... (Bằng chữ: ...)
Được quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào 13h30 ngày 22/4/2026 tại Trụ sở Công ty tại Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 20/4/2026.
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809