Công ty Cổ phần Long Hậu — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 10, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION
Số/No: 12/2020/CB-LHC-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION’S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock exchange

Tên công ty/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Long Hậu/ Long Hau Corporation
Mã chứng khoán/ Security Code: LHG
Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Áp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province
Điện thoại/Telephone: +84-28-3781 8929
Fax: +84-28-3781 8940
Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT/Information disclosed by: Bà/Mrs Phạm Thị Như Anh
Chức danh/ Position: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Director.

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☑ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác
Information discloser type: ☐ Periodic ☑ 24 Hours ☐ 72 hours ☐ Ondemand ☐ Other

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 05/2020/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/06/2020 về các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau.

Long Hau Corporation discloses The Board of Directors’ resolution No. 05/2020/NQ-LHC-HĐQT dated June 09th, 2020 approving meeting agenda for the Annual General Meeting of Shareholders 2020 as follows:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
   Report of the Board of Management.
2. Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2019
   Results of investment and business in 2019.

3. Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2020
   Business and investment plan for 2019.

4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
   Report of 2019 activities of the Board of Directors.

5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.
   Report of the Supervisory Board on the company’s operation 2019.

---

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được PwC kiểm toán.

The financial statements for 2019 audited by PwC.

1. Trình các tờ trình tại ĐHĐCĐ

Submitting proposals to be approved by the Annual General Meeting of Shareholders

• Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019;
  Proposal No 1: Report of 2019 activities of BOM, BOD, Supervisory Board.

• Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  Proposal No 2: The 2019 Audited Financial Statements.

• Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  Proposal No 3: The profit distribution for the fiscal year 2019

• Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020;
  Proposal No 4: Remuneration of BOD, Supervisory Board, and Secretary in 2019 and the plan for the remuneration payment of BOD, Supervisory Board, and Secretary in 2020.

• Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020;
  Proposal No 5: 2020 business plan

• Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  Proposal No 6: Selection the audit firm for the fiscal year 2020

• Tờ trình số 7: Sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ XII của Công ty.
  Proposal No 7: Amendment and supplement of the charter of Long Hau Joint Stock Company.

• Tờ trình số 8: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3
  Proposal No 8: To approve in-principle approval for Residential – Resettlement Long Hau 3 project.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2020 tại đường dẫn http://www.longhau.com.vn/.

This information was posted on LongHau Website on June 10th 2020 at the link http://www.longhau.com.vn/

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information

Long An, ngày 10 tháng 06 năm 2020
Long An, June 10th 2020
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information

Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/As above
- Lưu / Archived: TCKT/ Financial & Accountant Dept.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẠU
Số: 12/2020/NQ-LHC-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long An, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẠU

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 4 năm 2019;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẠU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2019
3. Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2020
4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019
6. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được PwC kiểm toán
7. Trình các tờ trình tại ĐHĐCĐ
8. Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019;
9. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
10. Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
11. Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và chi phí hoạt động HĐQT năm 2020;
12. Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020;
13. Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
14. Tờ trình số 7: Sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ XII của Công ty;

---

• Tờ trình số 8: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TIM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

PHẠM XUÂN TRUNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.