Công ty Cổ phần KOSY — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 28, 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
DQ
CHỦ EIN BANK YADDOVA 100-1-4457
0110881011 CN-CONG TY CỔ PHẦN
141001 QUAN RAI, CLARA
Resident Civil (for public) of the document
Location: post signing location here
Date: 2024.10.27 14:54:16-07:50
Form Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 18/2024/CBTT-KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kosy
2. Mã chứng khoán: KOS
3. Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 37833660
5. Fax: 024 37833661

6. Email: infor@kosy.vn

7. Nội dung của thông tin công bố

Công ty Cổ phần Kosy thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:
- Thời gian: 09h00, thứ Sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024;
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Nội dung các tài liệu của Đại hội: Công ty đăng tải tại website Công ty từ ngày 27.1.5.2024

Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội xin vui lòng truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ: http://www.kosy.vn, mục Cổ đông/ Công ty Cổ phần Kosy/ Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27.1.5.2024 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Thu mới họp, chương trình họp dự kiến;

---

KOSYGROUP. Nhỏ phát triển đô thị và năng lượng tái tạo

THƯ MỜI HỌP

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY (MCK: KOS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
3. Thành phần tham dự:
4. Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 17/5/2024.
5. Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba
6. Chương trình và nội dung đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời
7. Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:
   Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ ba ngày 25/6/2024.
8. Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:
   Các Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Thư mời này.
   Đối với trường hợp được ủy quyền, ngoài các giấy tờ trên, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính nếu người nhận ủy quyền chưa gửi về công ty)
   Rất mong Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký hoặc ủy quyền dự Đại hội vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Tầng 6, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661
Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Thị Thoa - Phòng Pháp chế
Mobile: 0948 788 111
Email: thoant@kosy.vn

Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội xin vui lòng truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ:
Trân trọng kính mời./.

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

---

KOSYGROUP. Nhỏ phát triển đô thị và năng lượng tái tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 -9h00	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h00 -9h12	Khai mạc đại hội
- Tuyên bố khai mạc
- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định
- Giới thiệu và xin ý kiến đại hội về TV Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký về vị trí	MC và TB thẩm tra tư cách cổ đông
9h12 -9h20	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc	Thư ký đại hội
9h20 -9h25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Phó CT. HĐQT
Nguyễn Thị Hằng
9h25 -9h30	Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông Nguyễn Đức Diệp
Phó Tổng giám đốc
9h30 -9h35	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Hà Việt Hùng
9h35 -10h10	Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;	Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Quốc Việt
10h10 -10h30	Thực hiện biểu quyết
10h30 -11h00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
11h00 -11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến tại đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h10 -11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11h20 -11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế Đại hội.

---

KOSY GROUP.
Nhà phát triển đô thị vô năng lượng tái tạo

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

CONFIRMATION/AUTHORIZATION OF ATTENDANCE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần KOSY
The 2024 Annual General Meeting of Shareholders of KOSY Joint Stock Company

Cổ đông: ... Mã số: ...
Shareholder: ... Code: ...
Địa chỉ: ...
Address: ...
Số CMND/ĐKKD: ... Ngày cấp .../.../... Nơi cấp: ...
ID Card/Business Reg. No.: ... Date of issue .../.../... Place of issue: ...
Số cổ phiếu KOS sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 17/5/2024: ... cổ phiếu
Number of KOS shares owned as at the last registration date May 17, 2024: ... shares

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần KOSY, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu X vào ô vuông):

Pursuant to the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, June 28, 2024 by KOSY Joint Stock Company, please kindly confirm your attendance at the Meeting as follows (place an X in the box):

☐ Trực tiếp tham dự (Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức)

In-person attendance (For organizations and persons attending in person being the legal representative or authorized person of the organization)

☐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần KOSY:

Authorizing the Board of Directors of KOSY Joint Stock Company:

☐ Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Viet Cuong - Chairman of the Board

☐ Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch HĐQT
Ms. Nguyen Thi Hang - Vice Chairwoman of the Board

☐ Ông Đỗ Quốc Việt - Thành viên HĐQT
Mr. Do Quoc Viet - Member of the Board

☐ Ông Nguyễn Công Khánh - Thành viên HĐQT độc lập
Mr. Nguyen Cong Khanh - Independent Member of the Board

☐ Ông Tạ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT độc lập
Mr. Ta Ngoc Son - Independent Member of Board

---

KOSYGROUP.
Nhà phát triển đô thị và năng lượng tái tạo

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự:

Authorizing others to attend:

Tên người được ủy quyền: ………………………………………… Mã cố đông (nếu có): ………………

Name of authorized person: ………………………………………… Shareholder code (if any): ………………

Số cổ phần được ủy quyền: ………………………………………… cổ phần

Number of authorized shares: ………………………………………… shares

Số CMND: ………………………………………… Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp: …………………………………………

ID Card No.: ………………………………………… Date of issue ……/……/…… Place of issue: …………………………………………

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cố đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kosy tổ chức vào ngày 28/06/2024 thực hiện phát biểu và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

The authorized person is entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Kosy Joint Stock Company held on June 28, 2024, to speak and vote on all issues under the agenda of the General Meeting.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy.

We take full responsibility for this authorization and undertake to strictly comply with the current provisions of law and the Charter of Kosy Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024
Hanoi, [month] [date], 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PERSON
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Signature and full name, stamp for organization)

A

---

KOSY GROUP.
Nhà phát triển đô thị và năng lượng tái tạo

Lưu ý:

Notes:

1- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax hoặc gửi bản gốc Giấy đăng ký này trước 16h00 thứ Ba ngày 25/06/2024 đến địa chỉ sau:

Shareholders (or authorized persons) attending the General Meeting should fax or send the original of this Registration form before 16:00 on Tuesday, June 25, 2024, to the following address:

Công ty Cổ phần KOSY - Tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

KOSY Joint Stock Company - 6th Floor, Building of Vietnam Journalists Association, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi

ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661 / Email: thongtincodong@kosy.vn

TEL: 024.338378866 / FAX: 024.37833661 / Email: thongtincodong@kosy.vn

2- Trong trường hợp Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự chưa gửi bản gốc về Công ty thì cần mang theo giấy này khi đến tham dự Đại hội để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông.

Shareholders (or authorized persons) who have not sent the original to the Company should bring this form when attending the General Meeting for the Organizing Committee to carry out the procedures for shareholder registration.