AI assistant
Công ty Cổ phần KOSY Proxy Solicitation & Information Statement 2022
66869_rns_2022-08-12_ab02bf4d-52ce-413b-b10d-26c105d71ad4.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
Số: 50/2022/CBTT-KOS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2022
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty: Công ty Cổ phần Kosy
- Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37833660
Fax: 024 37833661 - Mã CK: KOS
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin - Loại công bố:
☐ Định kỳ
☐ Bất thường
☑ 24h
☐ Theo yêu cầu
☐ - Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần KOSY thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các thông tin như sau: - Thời gian: 09h00, thứ Hai ngày 05 tháng 09 năm 2022;
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 03/08/2022 (những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba)
- Chương trình và nội dung đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời;
- Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng bản fax/mail/điện thoại hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ Tư ngày 31/08/2022;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: Các Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Thư mời này; Đối với trường hợp được ủy quyền, ngoài các giấy tờ trên, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính người nhận ủy quyền chưa gửi về công ty)
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký hoặc ủy quyền dự Đại hội vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
Tầng 6, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661
Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính chứng khoán
Mobile: 0963 55 87 55
Email: [email protected]
Nội dung các tài liệu của Đại hội: Công ty đăng tải tại website Công ty từ ngày 12/08/2022, Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội xin vui lòng truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ: http://www.kosy.vn, mục Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông.
Tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.
- Tài liệu đính kèm:
Thư mời họp, Chương trình họp dự kiến, Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (Bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại website: http://kosy.vn.
Người được ủy quyền công bố thông tin
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
KOSYGROUP. Nhà phát triển đô thị và năng lượng tái tạo
THƯ MỜI HỌP
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY (MCK: KOS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 cụ thể như sau:
- Thời gian: 09h00, thứ Hai ngày 05 tháng 09 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Thành phần tham dự:
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 03/08/2022;
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Chương trình và nội dung đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời
- Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng bản fax/mail/điện thoại hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ Tư ngày 31/08/2022. - Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:
Các Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Thư mời này.
Đối với trường hợp được ủy quyền, ngoài các giấy tờ trên, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính nếu người nhận ủy quyền chưa gửi về công ty)
Rất mong Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký hoặc ủy quyền dự Đại hội vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
Tầng 6, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661
Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính chứng khoán
Mobile: 0963 55 87 55
Email: [email protected]
Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội xin vui lòng truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ: http://www.kosy.vn
Trân trọng kính mời./.
Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024.3837 8866 024.3783 3661 kosy.vn
KOSYGROUP. Nhỏ phát triển đô thị và năng lượng tái tạo
CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Thời gian: Thứ Hai, ngày 05 tháng 09 năm 2022
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---|---|---|
| 8h30 – 9h00 | Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông | Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| 9h00 - 9h10 | Khai mạc đại hội | |
| - Giới thiệu lý do, tuyên bố khai mạc, | ||
| - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định | ||
| - Giới thiệu và xin ý kiến đại hội về TV Đoàn chủ tịch, Ban thư ký | ||
| - Bầu Ban kiểm phiếu | ||
| - Mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký về vị trí | MC và TB thẩm tra tư cách cổ đông | |
| 9h10 - 9h17 | Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội | Thư ký đại hội |
| 9h17 - 9h30 | Trình bày nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua; | Phó TGĐ kiêm TV HĐQT Đỗ Quốc Việt |
| 9h30 - 9h35 | Hướng dẫn biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 9h35 - 9h40 | Thực hiện biểu quyết | |
| 9h40 - 10h00 | Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch | Đoàn chủ tịch |
| 10h00 - 10h05 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 10h05 - 10h10 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | Thư ký đại hội |
| 10h10 -10h15 | Bế mạc đại hội | Chủ tọa |
Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế Đại hội.
KOSY GROUP. Nhà phát triển xã hội và công nghệ xã hội
CITY OF KOSY
LONG TAYLOR
CITY OF LONG TAYLOR
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần KOSY
Cổ đông: ... Mã số: KOS ...
Địa chỉ: ...
Số ĐKSH: ... cấp ngày ...
Số cổ phiếu KOS sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/08/2022: ... cổ phiếu
Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào Thứ Hai ngày 05/09/2022 của Công ty Cổ phần KOSY, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu X vào ô vuông):
☐ Trực tiếp tham dự (Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền)
☐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY:
Ông/Bà ... - Chức vụ ...
Ông/Bà ... - Chức vụ ...
☐ Ủy quyền cho người khác tham dự:
Tên người được ủy quyền: ... Mã cổ đông (nếu có): ...
Số cổ phần được ủy quyền: ... cổ phần
Số CMND: ... Ngày cấp .../.../... Nơi cấp: ...
Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần KOSY tổ chức vào ngày 05/09/2022 thực hiện phát biểu và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Kosy.
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
Tầng 6, Tha nhà Hội nhà báo Việt Nam, Doong Đinh Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3637 8666 024 3783 3661 kosy.vn
KOSYGROUP.
Nhà phát triển đô thị vô năng lượng tái tạo
Lưu ý:
1- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax/email/điện thoại hoặc gửi bản gốc Giấy đăng ký này trước 16h00 thứ Tư ngày 31/08/2022 đến địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần KOSY - Tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661
Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính chứng khoán
Mobile: 0963 55 87 55
Email: [email protected]
2- Trong trường hợp Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự chưa gửi bản gốc về Công ty thì cần mang theo giấy này khi đến tham dự Đại hội để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông
Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3637 8866 024 3783 3661 kosy.vn