AI assistant
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Proxy Solicitation & Information Statement 2022
66810_rns_2022-04-06_429fbc59-8e03-4aaf-9e19-5ac9982fee14.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
Số: 11/2022/CBTT-GEC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Mã chứng khoán: GEG
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: 0269 382 3604
Fax: 0269 382 6365 -
E-mail: [email protected]
-
Nội dung thông tin công bố:
-
Công ty Cổ Phần Điện Gia Lai công bố thông tin Bộ Thư mời và tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (Chi tiết theo file đính kèm)
-
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn https://geccom.vn/vi/quan-he-co-dong/qhcd-00004 mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Thường niên - 2022
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 90/2022/TMH-GEC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 4th, 2022
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
INVITATION LETTER OF
THE 2021 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
To: VALUED SHAREHOLDERS
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC, Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021:
The Board of Directors (BOD) of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (the Company, GEC) kindly requests the Shareholders to attend the Company’s 2021 Fiscal year Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:
-
Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 26/4/2022
Time: 08:00 AM, Tuesday, April 26th, 2022 -
Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Venue: Meeting Hall at 3rd Floor, TTC Building, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, HCMC -
Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đính kèm
Content: According to the attached Agenda -
Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu GEG theo danh sách Cổ đông chốt ngày 31/3/2022 hoặc những Người được Ủy quyền tham dự hợp lệ
Attendance requirements: All Shareholders owning GEG shares according to the List of Shareholders on March 31st, 2022 or official Authorized parties -
Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử - email) trước 16 giờ 00, thứ Hai, ngày 25/4/2022
Participation confirmation: In order to successfully and thoughtfully organize the AGM, please kindly carry out the procedure of registration by direct attendance or authorized attendance via direct sending, post, email no later than 4:00 PM on Monday, April 25th, 2022 -
Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ bản gốc sau:
Shareholders or Authorized parties are suggested to bring the following original documents: - Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021/The Invitation Letter of the 2021 Fiscal year AGM
- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Citizen Identity Card/Identity Card/Passport
-
Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (Trong trường hợp nhận Ủy quyền tham dự)/Letter of authorization (In case there is an authorization to attend the AGM)
-
Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội đồng Cổ đông tại trang Web: https://www.geccom.vn/vi/quan-he-co-dong/qhcd-00004
The AGM's Documents are posted in the Investor Relations - General Meeting of Shareholders category of the Company's Website at the link: https://www.geccom.vn/en/quan-he-co-dong/qhcd-00004
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Cổ đông Công ty:
For any information relating to the AGM, Shareholders might contact the Company's Investor Relations Department:
-
VP HCM: Ông Huỳnh Quốc Thắng - 0283 9998 822 - 6035, Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Email: [email protected]
HCMC's Office: Mr Huynh Quoc Thang - (+84) 283 9998 822 - 6035, Address: 10th Floor, TTC Building, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Bình District, HCMC, Email: [email protected] -
VP Gia Lai: Bà Nguyễn Thị Điều - 0269 2222 170, Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Email: [email protected]
Head Office: Ms Nguyen Thi Dieu - (+84) 269 2222 170, Address: 114 Truong Chinh, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Email: [email protected]
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo sự thành công của Đại hội.
We are looking forward to welcoming all our Valued Shareholders for your full attendance on time to have a successful AGM.
Trân trọng kính mời.
Yours faithfully.
Nơi nhận:
Recipients:
- Như “Kính gửi”;
As "To";
- Lưu VT.
Company's archive.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD
CỘNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY
DỰ THẢO/ DRAFT
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
THE 2021 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' AGENDA
Địa điểm: Hội trường Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Venue: 3rd Floor, TTC Building, 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Bình District, HCMC
Thời gian: 08h00 Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022
Time: 08h00, Tuesday, April 26th, 2022
| Thời gian/ Time | TT/ No. | Nội dung Đại hội/ Contents | Phụ trách/ Chaired by |
|---|---|---|---|
| 08h00 | Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông | ||
| Welcoming guests and distributing Annual General Meeting of Shareholders’ (AGM) documents | Lễ tân, Khánh tiết | ||
| Receptionist | |||
| PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC/OPENING PROCEDURES | |||
| 08h30 | 1. | Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Shareholders Attendance Report | Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông |
| Shareholder Eligibility | |||
| Verification Committee | |||
| 08h35 | 2. | Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự | |
| Introduction of the AGM’s Delegates and Participants | MC | ||
| 08h40 | 3. | Giới thiệu và thông qua | |
| Introduction and Approval of | MC | ||
| 3.1. | Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) | ||
| The Regulations on the organization of the AGM | |||
| 3.2. | Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2021 | ||
| The 2021 Fiscal year AGM’s Agenda | |||
| 3.3. | Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu | ||
| The Members for Presiding, Secretary, Vote Counting Committees | |||
| PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/AGM CONTENTS | |||
| 08h55 | 4. | Thông qua các Báo cáo | |
| Approval of Reports | |||
| 4.1 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 | ||
| Report on the 2021 activities of the Board Of Directors (BOD) and 2022 Orientation | Ban Chủ tọa | ||
| (Chủ tịch HĐQT) | |||
| Presiding Committee | |||
| (Mr Chairman) | |||
| 4.2 | Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 | ||
| Report on the 2021 activities of the Audit Committee (AC) and 2022 Plan | Đại diện UBKT | ||
| (Chủ tịch UBKT) | |||
| AC’s Representative | |||
| (Ms Chairwoman) | |||
| 4.3 | Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 | ||
| Report on the 2021 Business performance and 2022 Business plan | Ban Chủ tọa | ||
| (Tổng Giám đốc - TGD) | |||
| Presiding Committee | |||
| (Chief Executive Officer - CEO) | |||
| 4.4 | Báo cáo tình hình sử dụng vốn | ||
| Report on the Capital using plan | Phó TGD Thường trực | ||
| Standing Deputy CEO | |||
| 09h45 | 5. | Thông qua các Tờ trình |
| Thời gian/ Time | TT/ No. | Nội dung Đại hội/Contents | Phụ trách/Chaired by |
|---|---|---|---|
| Approval of Proposals | |||
| 5.1 | Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán | ||
| 2021 Audited Financial Statements | Phó TGĐ | ||
| Deputy CEO | |||
| 5.2 | Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2022 | ||
| Selection of Independent Audit Firm for the 2022 Fiscal year | Phó TGĐ | ||
| Deputy CEO | |||
| 5.3 | Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2021 | ||
| The Fund distribution and Dividend payment plan for 2021 | Phó TGĐ | ||
| Deputy CEO | |||
| 5.4 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối Lợi nhuận năm 2022 | ||
| Business plan and Profit distribution plan for 2022 | Phó TGĐ | ||
| Deputy CEO | |||
| 5.5 | Phương án chi trả cổ tức năm 2021 | ||
| Dividend payment plan for 2021 | GĐ Tài chính | ||
| Chief Financial Officer (CFO) | |||
| 5.6 | Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ | ||
| The Share purchase rights’ issuance plan to Existing Shareholders increase Charter Capital in 2022 | GĐ Tài chính | ||
| CFO | |||
| 5.7 | Chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP | ||
| Employee Stock Ownership (ESOP) Plan | GĐ Tài chính | ||
| CFO | |||
| 5.8 | Đăng ký Chứng khoán và Niềm yết Chứng khoán | ||
| The Registration and Listing of Bonds | GĐ Tài chính | ||
| CFO | |||
| 5.9 | Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022 | ||
| The Remuneration and Estimated operating expenses of the BOD and its Committees for 2022 | GĐ Tài chính | ||
| CFO | |||
| 5.10 | Bổ sung Ngành nghề kinh doanh | ||
| The supplementing of Business lines | GĐ Vận hành | ||
| Chief Operating Officer (COO) | |||
| 5.11 | Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | ||
| Amendment, Supplement of the Company Charter | GĐ Vận hành | ||
| COO | |||
| 5.12 | Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty | ||
| Amendment, Supplement of the Company’s Code of Corporate Governance | GĐ Vận hành | ||
| COO | |||
| 5.13 | Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị | ||
| Amendment, Supplement of the BOD’s Charter | GĐ Vận hành | ||
| COO | |||
| 5.14 | Các Tờ trình khác, nếu có | ||
| Other proposals, if any | GĐ Vận hành | ||
| COO | |||
| 10h45 | 6. | Đại hội thảo luận | |
| Discussion | Ban Chủ tọa | ||
| Presiding Committee | |||
| 11h00 | 7. | Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình | |
| Voting to approve the Reports and Proposals | Ban Chủ tọa và Cổ đông | ||
| Presiding Committee and Shareholders | |||
| 11h20 | Nghị giải lao | ||
| Tea break | Lễ tân, Khánh tiết | ||
| Receptionist | |||
| 11h35 | 8. | Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình | |
| Announcement of the Reports and Proposals | Đại diện Ban Kiểm phiếu | ||
| Vote Counting Committee’s Representative | |||
| PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI/CLOSING | |||
| 11h40 | 9. | Thông qua Biên bản Đại hội | |
| Approval of the AGM’s Meeting Minutes | Đại diện Ban Thư ký | ||
| Secretary Committee’s Representative | |||
| 11h50 | 10. | Kết thúc Đại hội | |
| AGM’s closing | MC |
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ORGANIZING COMMITTEE
CỘNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI GIA LAI ELECTRICITY ĐIỆN JOINT STOCK COMPANY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CERTIFICATION OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION
THE 2021 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
To: The Organizing Committee of the 2021 Fiscal year Annual General Meeting of Shareholders of Gia Lai Electricity Joint Stock Company
- Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021:
Confirmation to participate in the 2021 Fiscal year Annual General Meeting of Shareholders (AGM):
Họ tên Cổ đông/Shareholder’s name: ...
Số điện thoại/Telephone: ...
Số Căn cước công dân (CCCD)/Số Chứng minh nhân dân (CMND)/Số Hộ chiếu (HC)/Giấy Đăng ký Doanh nghiệp (ĐKDN)/Citizen Identity (ID) Card/ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate (ERC) No.: ...
Ngày cấp/Date of issue: ...
Địa chỉ/Current address: ...
Tổng số cổ phần sở hữu/Ownership number of shares: ...
Xác nhận/To confirm:
☐ Tham dự/To participate
☐ Ủy quyền tham dự (Thông tin Người được Ủy quyền tại Mục 2 dưới đây)/To authorize to participate
(Information of Authorized person in the item 2 below)
- Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021/Authorizing to participate in the 2021 Fiscal year AGM:
2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà/Authorizing to Mr/Ms: ...
Số điện thoại/Telephone: ...
Số CCCD/Số CMND/Số HC/Giấy ĐKDN/Citizen ID Card/ID Card/Passport/ERC No.: ...
Ngày cấp/Date of issue: ...
Địa chỉ/Current address: ...
Số lượng cổ phần Ủy quyền/Number of Authorized shares: ...
2.2. Hoặc Ủy quyền cho 1 trong các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai có tên dưới đây/Or authorizing to one of the following Members of the Board of Directors and Board of Management of Gia Lai Electricity Joint Stock Company as follows:
☐ Ông TÂN XUÂN HIÊN
Mr TAN XUAN HIEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board
☐ Ông NGUYỄN THẾ VINH
Mr NGUYEN THE VINH
Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Independent Board Member
☐ Ông DEEPAK C.KHANNA
Mr DEEPAK C.KHANNA
Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành
Non-Executive Board Member
☐ Ông ĐẶNG HUỲNH ANH TUẤN
Mr DANG HUYNH ANH TUAN
Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành
Non-Executive Board Member
☐ Bà NGUYỄN THỦY VẤN
Ms NGUYEN THUY VAN
Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Independent Board Member
☐ Bà PHẠM THỊ KHUẾ
Ms PHAM THI KHUE
Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Independent Board Member
☐ Bà NGUYỄN THÁI HÀ
Ms NGUYEN THAI HA
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer
Số lượng cổ phần Ủy quyền/Number of Authorized shares: ...
2.3. Nội dung Ủy quyền/Contents of Authorization:
Bên Nhận Ủy quyền được đại diện cho Bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, được tổ chức vào ngày 26/4/2022; bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ sổ cổ phần được Ủy quyền.
Mandator is represented by Proxy to participate in the 2021 Fiscal year AGM of Gia Lai Electricity Joint Stock Company, held on April 26th, 2022; including the exercise of all rights and obligations of Shareholders at the AGM relating to and/or arising from the number of Authorized shares
Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được Ủy quyền. Tại Đại hội, Người được Ủy quyền tham dự Đại hội được Ủy quyền lại cho Chủ tọa đoàn thực hiện quyền biểu quyết.
This Authorization takes effect from the date of signing until the Authorized work to be completed. At the AGM, the Proxy attending the AGM is allowed to authorize to Presiding Committee to perform the Authorized work
Người được Ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông nộp văn bản này cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.
Proxy attending the AGM shall submit this Letter to the Organizing Committee before entering the Meeting room
Người Ủy quyền và Người nhận Ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật về việc thực hiện Ủy quyền này.
Mandator and Proxy commit to strictly comply with the provisions of Law, the Company’s Charter and take all responsibilities before the Law for their exercise of this Authorization.
Ngày tháng 4 năm 2022
...April ..., 2022
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/PROXY
(Ký và ghi rõ Họ Tên)
(Signature and Full name)
CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER
(Ký và ghi rõ Họ Tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)
(Signature and Full name, or seal of Organization)
CỘNG TỔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
Ngày 26/4/2022
THE 2021 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHODERS
OF GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY
April 26th, 2022
PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỔ PHIẾU KÍN
SECRET BALLOT
Họ và tên Cổ đông/Shareholder’s name: ...
Mã số Cổ đông/Shareholder’s code: ...
Số cổ phần đại diện/Number of represented shares: ...
Cổ đông đánh dấu “X” vào ý kiến biểu quyết tương ứng/Shareholder marks “X” in the corresponding vote
| TT No. | Vấn đề biểu quyết/Voting Content | Y kiến biểu quyết/Tương Opinion | ||
|---|---|---|---|---|
| Tân thành/Agree | Không tân thành/Disagree | Không ý kiến/No Opinion | ||
| 1. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 | |||
| Report on the 2021 activities of the Board Of Directors (BOD) and 2022 Orientation | ||||
| 2. | Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 | |||
| Report on the 2021 activities of the Audit Committee (AC) and 2022 Plan | ||||
| 3. | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 | |||
| Report on the 2021 Business performance and 2022 Business plan | ||||
| 4. | Báo cáo Tình hình sử dụng vốn | |||
| Report on the Capital using plan | ||||
| 5. | Tờ trình 01/Proposal 1 | |||
| Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán | ||||
| 2021 Audited Financial Statements | ||||
| 6. | Tờ trình 02/Proposal 2 | |||
| Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2022 | ||||
| Selection of Independent Audit Firm for the 2022 Fiscal year | ||||
| 7. | Tờ trình 03/Proposal 3 | |||
| Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2021 | ||||
| The Fund distribution and Dividend payment plan for 2021 | ||||
| 8. | Tờ trình 04/Proposal 4 | |||
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối Lợi nhuận năm 2022 | ||||
| Business plan and Profit distribution plan for 2022 | ||||
| 9. | Tờ trình 05/Proposal 5 | |||
| Phương án chi trả cổ tức năm 2021 | ||||
| Dividend payment plan for 2021 | ||||
| 10. | Tờ trình 06/Proposal 6 | |||
| Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ |
| TT No. | Vấn đề biểu quyết/Voting Content | Y kiến biểu quyết/Voting Opinion | ||
|---|---|---|---|---|
| Tán thành/Agree | Không tán thành/Disagree | Không y kiến/No Opinion | ||
| The Share purchase rights' issuance plan to Existing Shareholders increase Charter Capital in 2022 | ||||
| 11. | Tờ trình 07/Proposal 7 | |||
| Chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP | ||||
| Employee Stock Ownership (ESOP) Plan | ||||
| 12. | Tờ trình 08/Proposal 8 | |||
| Đăng ký Chứng khoán và Niêm yết Chứng khoán | ||||
| The Registration and Listing of Bonds | ||||
| 13. | Tờ trình 09/Proposal 9 | |||
| Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022 | ||||
| The Remuneration and Estimated operating expenses of the BOD and its Committees for 2022 | ||||
| 14. | Tờ trình 10/Proposal 10 | |||
| Bổ sung Ngành nghề kinh doanh | ||||
| The supplementing of Business lines | ||||
| 15. | Tờ trình 11/Proposal 11 | |||
| Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | ||||
| Amendment, Supplement of the Company Charter | ||||
| 16. | Tờ trình 12/Proposal 12 | |||
| Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty | ||||
| Amendment, Supplement of the Company's Code of Corporate Governance | ĐẠO LÊU | |||
| 17. | Tờ trình 13/Proposal 11 | |||
| Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT | ||||
| Amendment, Supplement of the BOD's Charter | Ý TY LẦN N | |||
| 18. | Các Tờ trình khác, nếu có. | |||
| Other Proposals, if any. | ☑ |
CỔ ĐÔNG KÝ TÊN/SHAREHOLDER’S SIGNATURE
(Ký và ghi rõ Họ Tên)
(Signature and Full name)