Công ty Cổ phần Hóa An — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Số: 26 /VB-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
2. Mã chứng khoán: DHA
3. Điện thoại: (0251) 6505095 – Fax: (0251) 3954754
4. Người thực hiện công bố thông tin:
   Họ và tên: Nguyễn Văn Lương – chức vụ: TV – HĐQT – Phó Tổng giám đốc.
   Địa chỉ: Công ty CP Hóa An, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai.
5. Loại thông tin công bố:
   ☐ 24h
   ☐ 72h
   ☑ Bất thường
   ☐ Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:
7. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để: thanh toán cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/04/2021.
8. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021.
9. Tỷ lệ thanh toán: 30%/mệnh giá CP (một cổ phiếu nhận được 3.000 đồng).
10. Thời gian thanh toán: Ngày 27/05/2021.
11. Địa điểm thực hiện:
    Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Cty CP Hóa An kể từ ngày 27/05/2021 và xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp.
    Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
DN: C+VN, S+Đồng Nai, L+Biên Hòa, CN+CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN, CID:0.9.2342.19200300, 100.1.1+MST, 3600464464
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-04-26 15:15:55
Foxti Reader Version: 9.6.0

---

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Số: 20/NQĐHCĐ-CtyCPHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
• Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
• Căn cứ Biên bản cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức ngày 14 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2021.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

1. Kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	393.404.219
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	121.600.025
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	98.274.259
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.600
5	Cổ tức năm 2020 (đã tạm ứng = tiền 20%/VĐL)	1.000 đ	29.452.146
7	Chia thêm cổ tức năm 2020 bằng tiền 30%/VĐL (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021).	1.000 đ	44.178.219

Page 1 of 3

---

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	354.217.327
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	91.054.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	72.843.000
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.200

1. Kế hoạch chia cỗ tức năm 2021 dự kiến là: từ 30% đến 50% bằng tiền mặt.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	121.600.025.659
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	98.274.259.648
Phân phối lợi nhuận sau thuế:
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.965.485.193
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	982.742.596
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.965.485.193
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	982.742.596
6	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%/VĐL)	đồng	29.452.146.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2020 (30% / VĐL)
(thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021)	đồng	44.178.219.000
8	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối	đồng	18.459.439.070

1. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2020 là 2% LNST = 1.965.485.193 đ; Tổng thù lao BKS năm 2019 là 288.000.000đ.

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là: 288.000.000đồng/năm.

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là một trong các công ty kiểm toán sau:

Page 2 of 3

---

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

1. Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

1. Qui chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Qui chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

1. Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

1. Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/04/2021 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐỊNH LÊ CHIẾN