Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần HHP Global Governance Information 2021

Jul 29, 2021

66830_rns_2021-07-29_0a4891d2-876a-43b1-804f-4aae7ff9bbe5.pdf

Governance Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

img-0.jpeg

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

6 tháng năm 2021

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Signature Not Verified

Kỳ bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Kỳ ngày: 28/7/2021 18:08:19

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2807/2021/BCQT-HHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

  • Tên công ty: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại: 0225 3979952 Fax: 0225 3979951 Email: [email protected]
  • Vốn điều lệ: 200.698.240.000 (Hai trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn) đồng
  • Mã chứng khoán: HHP
  • Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
  • Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
1 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ 11/06/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau:
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
của Công ty.
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Thông qua Thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

  1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
1 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch HĐQT 09/06/2020 -
2 Bà Trần Thị Thu Phương Phó chủ tịch HĐQT điều hành 08/2017 - TV HĐQT
12/12/2020 - PCT HĐQT -
3 Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT điều hành 08/2017 -

3

4 Bà Nguyễn Thị Ngân Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành 08/2017 -
5 Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành 08/2017 -
6 Ông Bùi Minh Đức Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành 12/12/2020 -
7 Ông Spence Brian Harrison Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành 12/12/2020 -
  1. Các cuộc họp HĐQT:
Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 7/7 100% -
2 Bà Trần Thị Thu Phương 7/7 100% -
3 Ông Nguyễn Huy Long 7/7 100% -
4 Bà Nguyễn Thị Ngân 7/7 100% -
5 Ông Nguyễn Trung Thành 7/7 100% -
6 Ông Bùi Minh Đức* 7/7 100% -
7 Ông Spence Brian Harrison 6/7 85,7% Cách ly chờ nhập cảnh do dịch Covid-19.

*Ông Bùi Minh Đức ủy quyền tham dự họp cho Bà Trần Thị Thu Phương theo Giấy ủy quyền ngày 02/01/2021.

  1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

  • Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

  • Thường xuyên giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành... để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

  • Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn

định của chất lượng sản phẩm; Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có và dây chuyền sản xuất đầu tư mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; Áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  • Giám sát việc triển khai Dự án đầu tư mở rộng nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm CN thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng; Dự án Nhà ở Thương mại tại quận Dương Kinh, Hải Phòng do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà là công ty liên kết làm chủ đầu tư. Chuẩn bị nguồn vốn, tìm kiếm đối tác đầu tư, đưa ra các quyết sách kịp thời đảm bảo theo sát tiến độ dự án và nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

  • Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2021.

  • Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.

  • HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban Tổng giám đốc để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD và đưa ra những giải pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn, cụ thể:

  • Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí để đảm bảo tính hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

  • Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

  • Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

  • Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

  • Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

  • Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

  • Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua
1 01.14-2021/NQ-HHP-HĐQT 14/01/2021 Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu HHP của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện chuyển sản niêm yết cổ phiếu 100%

5
| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | tại HSX.
Thông qua ngày giao dịch đầu tiên dự kiến tại HSX.
Thông qua Phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông Công ty. | |
| 2 | 01.14.2-2021/NQ-HHP-HĐQT | 14/01/2021 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020
Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, điều chỉnh hạn mức, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty | 100% |
| 3 | 02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. | 100% |
| 4 | 02.19-2021/NQ-HHP-HĐQT | 19/02/2021 | Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh | 100% |
| 5 | 02.20-2021/NQ-HHP-HĐQT | 20/02/2021 | Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty. | 100% |
| 6 | 04.07-2021/NQ-HHP-HĐQT | 07/04/2021 | Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. | 100% |

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua
7 04.23-2021/NQ-HHP-HĐQT 23/04/2021 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu.
Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, Sửa đổi Điều lệ.
Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và HSX. 100%
8 04.23.2-2021/NQ-HHP-HĐQT 23/04/2021 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2021. 100%
9 05.03-2021/NQ-HHP-HĐQT 03/05/2021 Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo sáu tháng đầu năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Trình độ chuyên môn
1 Đào Thị Ngân Trưởng BKS 08/2017 Cử nhân kế toán
2 Đinh Thị Hồng Thành viên BKS 08/2017 Cử nhân kế toán
3 Đỗ Thị Vươn Thành viên BKS 08/2017 Trung cấp kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt Thành viên BKS Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp
1 Đào Thị Ngân 1/1 100% 100% -
2 Đinh Thị Hồng 1/1 100% 100% -
3 Đỗ Thị Vươn 1/1 100% 100% -

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

  • Ban kiểm soát đã tiến hành 01 phiên họp vào tháng 3/2021, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

  • Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2020. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2020

  • Kiểm tra BCTC năm 2020 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

  • Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

  • BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

  • Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

  • Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

  • Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

  • Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cố đông.

  • Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

  • Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

  • Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1 Bà Trần Thị Thu Phương 09/07/1966 Thạc sỹ kinh tế 11/2012
2 Ông Nguyễn Vinh Quang 18/06/1972 Cử nhân kinh tế 09/2017
3 Ông Nguyễn Huy Long 26/05/1973 Cử nhân công nghệ thông tin 09/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trịnh Thị Hương 11/07/1986 Cử nhân Kế toán 09/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện, tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 5S... cho các cán bộ quản lý, công nhân viên trong Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2021 vừa qua, Công ty tiếp tục chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn thể CBCNV, nhờ đó Công ty phát triển theo hướng chất lượng và bền vững, hài hòa giữa nâng cao giá trị sản lượng với đảm bảo chất lượng, chuẩn mực 5S, bảo vệ môi trường, chú trọng và phát triển nguồn lực trong và ngoài tổ chức, ổn định nâng cao văn hóa cũng như đời sống toàn thể CBCNV; Công ty cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ chủ chốt được tham dự các khóa học phát triển bản thân như Đánh thức Sự giàu có của Diễn giả Luật sư Phạm Thành Long, khóa học về lập kế hoạch như Action Planning 21 của Action Coach để nâng cao năng lực tư duy và hành động, chủ động linh hoạt đón đầu và thích ứng với mọi hoàn cảnh, biến động của thị trường...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

  1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
  2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 2
  3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
  4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
    4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
  5. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà
  6. Công ty CP Giấy Từ Châu
  • Công ty CP Bao bì Phương Bắc

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

  1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.

  2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 4.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: TCHC.

img-1.jpeg
Nguyễn Thị Thu Thủy

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với công ty
1 Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT 06/2020 - Chủ tịch HĐQT
2 Trần Thị Thu Phương - Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc 11/2012 - Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3 Nguyễn Huy Long - TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc 08/2017 - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4 Nguyễn Thị Ngân - TV HĐQT 08/2017 - TV HĐQT
5 Nguyễn Trung Thành - TV HĐQT 08/2017 - TV HĐQT
6 Ông Bùi Minh Đức - TV HĐQT 12/2020 - TV HĐQT
7 Ông Spence Brian Harrison - TV HĐQT 12/2020 - TV HĐQT
8 Đào Thị Ngân - Trưởng BKS 08/2017 - Trưởng BKS
9 Đỗ Thị Vương - TV BKS 08/2017 - TV BKS
10 Đinh Thị Hồng - TV BKS 08/2017 - TV BKS
11 Nguyễn Vinh Quang - Phó Tổng Giám đốc 09/2017 - Phó Tổng giám đốc
12 Trịnh Thị Hương - Kế toán trưởng 09/2017 - Kế toán trưởng
13 Vũ Thị Hải Ly - Người phụ trách quản trị Công ty 05/2020 - Người phụ trách quản trị Công ty

PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CÓ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với công ty Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch HĐQT Từ 31/1/2021 – 05/03/2021 48.328.767 Thu lãi tiền đặt cọc sổ đỏ
8.000.000.000 Thu lại tiền đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp Ngân hàng
2 Nguyễn Trần Nhật Đức Con trai bà Trần Thị Thu Phương 07/1/2021 8.054.795 Thu lãi tiền đặt cọc sổ đỏ
7.000.000.000 Thu lại tiền đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp Ngân hàng
3 Vũ Thị Hằng Em dâu bà Trần Thị Thu Phương Từ 31/1/2021 – 23/4/2021 65.013.698 Lãi đặt cọc sổ đỏ
6.000.000.000 Thu lại tiền đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp Ngân hàng

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Loại hình (CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/Khác) Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Mối quan hệ với người nội bộ
1 Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT 960.757 4,79% -
1.1 Nguyễn Phúc Giang - - 0 0% i
1.2 Nguyễn Phúc Bảo Giang - - 0 0% i
1.3 Phùng Chí Dương - - 0 0% i
1.4 Nguyễn Tuấn Sơn - - 0 0%
1.5 Phạm Thị Bay - - 0 0% i
1.6 Nguyễn Văn Linh - - 0 0%

| 2 | Trần Thị
Thụ
Phương | - | TV
HĐQT
kiêm
Tổng
giám
đốc | | | | 2.503.705 | 12,47% | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Nguyễn
Trần
Phương
Linh | - | - | | | | 0 | 0% | |
| 2.2 | Nguyễn
Trần Nhật
Đức | - | - | | | | 0 | 0% | |
| 2.3 | Trần Vĩnh
Lộc | - | - | | | | 0 | 0% | |
| 2.4 | Trần Anh
Minh | - | - | | | | 0 | 0% | |
| 2.5 | Trần Quốc
Khánh | - | - | | | | 48.990 | 0,24% | |
| 2.6 | Vũ Thị
Hằng | - | - | | | | 14.753 | 0,07% | |
| 7 | CTCP Giấy
Hoàng Hà
Hà Nam | - | - | | | | 0 | 0% | Bà
Phương
là TV
HĐQT |

2.8 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà - - 0 0% Bà Phương là CT HĐQT
3 Nguyễn Huy Long - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 1.350.365 6,73% -
3.1 Nguyễn Thị Núi - - 0 0%
3.2 Nguyễn Thị Vân - - 0 0%
3.3 Nguyễn Thị Minh Anh - - 0 0% i
3.4 Nguyễn Minh An - - 0 0% i
3.5 Nguyễn Thị Bình - - 0 0%
3.6 Nguyễn Thị Thúy - - 0 0%
3.7 Nguyễn Minh Vinh - - 0 0%
3.8 CTCP Bao bi Phương Bắc - - 0 0% Ông Long là GĐ
3.9 CTCP Giấy Từ Châu - - 0 0% Ông Long là CT HĐQT
3.10 CTCP Văn phòng phẩm Phương Bắc - - 0 0% Ông Long là CT HĐQT
4 Nguyễn Thị Ngân - TV HĐQT 0 0% -
4.1 Vũ Thị Hải Ly - - 0 0% i
4.2 Nguyễn Văn Giang - - 0 0%
5 Nguyễn Trung Thành - TV HĐQT 0 0%
5.1 Vũ Thị Hải Yến - - 0 0%
5.2 Nguyễn Trung Tín - - 0 0% i
5.3 Nguyễn Ngọc Mai - - 0 0% i
5.4 Nguyễn Thị Lương - - 0 0%
6 Ông Bùi Minh Đức - TV HĐQT 200.000 0,99%
6.1 Phạm Thị Thanh - - 0 0%
6.2 Bùi Bích Lan - - 0 0%
6.3 Bùi Minh Hoàng - - 0 0%
6.4 Bùi Thị Hạnh - - 0 0%
6.5 Bùi Thị Mão - - 0 0%
6.6 Bùi Văn Phước - - 0 0%
6.7 Bùi Thị Tứ - - 0 0%
6.8 Bùi Thị Hương - - 0 0%
6.9 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - - 0 0% Ông Đức là TV HĐQT độc lập
7 Ông Spence Brian Harrison - TV HĐQT 0 0%
7.1 Pamela Christina Spence - - 0 0%
7.2 Barnaby Spence - - 0 0% i
7.3 Joshua William Spence - - 0 0% i
7.4 Katherine Anna Jimenez Spence - - 0 0% i
7.5 Jonathan Spence - - 0 0% i
7.6 Matthew Oliver Spence - - 0 0% i
7.7 S&P Consulting Company Limited - - 0 0% Giám đốc
8 Đào Thị Ngân - Trưởng BKS 0 0%
8.1 Đào Đình Đôi - - 0 0%
8.2 Nguyễn Thị Hương - - 0 0%
8.3 Nguyễn Thị Nựu - - 0 0%
8.4 Khương Quốc Cường - - 0 0%
8.5 Khương Ngọc Vân - - 0 0%
8.6 Khương Thảo Nhi - - 0 0%
8.7 Đào Đình Cảnh - - 0 0%
8.8 Lưu Thị Hồng Nhung - - 0 0%
8.9 Đào Đình Khanh - 0 0%
9 Đỗ Thị Vươn - TV BKS 0 0%
9.1 Trần Thị Mẫu - - 0 0%
9.2 Nguyễn Việt Hùng - - 0 0%
9.3 Đỗ Ngọc Ánh - - 0 0%
9.4 Đỗ Thị Trang - - 0 0%
9.5 Đỗ Thị Niệm - - 0 0%
9.6 Nguyễn Đỗ Hà Vy - - 0 0%
10 Đinh Thị Hồng - TV BKS 0 0%
10.1 Nguyễn Văn Uyên - - 0 0%
10.2 Nguyễn Minh Hoàng - - 0 0%
10.3 Nguyễn Hồng Nhung - - 0 0%
10.4 Đinh Văn Chinh - - 0 0%
10.5 Đinh Thị Cam - - 0 0%
10.6 Đinh Thị Quýt - - 0 0%
10.7 Viện khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng - - 0 0% Kế toán trưởng
11 Trịnh Thị Hương - Kế toán trưởng 30.650 0,15%
11.1 Trịnh Văn Thuận - - 0 0%
11.1 Trịnh Văn Thuận - - 0 0%
11.2 Ngô Thị Xuân - - 0 0%
11.3 Trần Đình Tuấn - - 0 0%
11.4 Nguyễn Thị Bích Thu - - 0 0%
11.5 Trần Đình Đức - - 0 0%
11.6 Trịnh Thị Hường - - 0 0%
11.7 Trịnh Văn Quân - - 0 0%
11.8 Nguyễn Thị Hòa - - 0 0%
11.9 Trần Nhã Uyên - - 0 0%
12 Nguyễn Vinh Quang - Phó Tổng Giám đốc 65.975 0,33%
12.1 Lưu Thị Mai Hương - - 0 0%
12.2 Nguyễn Hoàng Sơn - - 0 0%
12.3 Nguyễn Khoa An - - 0 0%
12.4 Nguyễn Thị Hoa Lê - - 0 0%
12.5 Nguyễn Thị Thúy Vân - - 0 0%
12.6 Nguyễn Thị Vinh - - 0 0%
13 Vũ Thị Hải Ly - Người phụ trách quản trị Công ty 35.000 0,17%
13.1 Vũ Tiến Lộc - - 0 0%
13.2 Nguyễn Thị Ngân - - 0 0%
13.3 Vũ Cát Gia Linh - - 0 0%

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
1 Bùi Minh Đức TV HĐQT 0 0% 200.000 0,99% Mua
2 Trần Thị Thu Phương Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc 2.257.000 12,54% 2.503.705 12,47% Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
3 Nguyễn Huy Long Phó Tổng Giám đốc 1.221.000 6,78% 1.350.365 6,73% Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
4 Nguyễn Vinh Quang Phó Tổng Giám đốc 15.000 0,08% 65.975 0,33% Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
5 Trịnh Thị Hương Kế toán Trưởng 10.000 0,06% 30.650 0,15% Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
6 Vũ Thị Hải Ly Người phụ trách quản trị Công ty 0 0% 35.000 0,17% Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP

More from Công ty Cổ phần HHP Global

Regulatory Filings 2026
May 28
Board/Management Information 2026
May 18
AGM Information 2026
May 18
Regulatory Filings 2026
Apr 29
Director's Dealing 2026
Apr 28
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 24
Regulatory Filings 2026
Apr 24
Board/Management Information 2026
Apr 24
Annual Report 2026
Apr 20
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
Apr 2
View all filings →