AI assistant
Công ty Cổ phần Hàng không VietJet Proxy Solicitation & Information Statement 2020
67058_rns_2020-06-09_f09a6717-da95-492d-a847-e14af2c5c42f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
VietjetAir.com
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET
--- CSRO ---
Số: 01 – 20/VJC-HĐQT-TM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- CSRO ---
Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VJC-0000
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet trân trọng kính mời:
- Quý Cổ đông :
- Số Đăng ký sở hữu :
- Địa chỉ :
- Số thứ tự :
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020
Thành phần : Các Cổ đông có trong Danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”), chốt tại thời điểm ngày 25/05/2020
Nội dung : Theo chương trình họp dự kiến đính kèm
Thời gian : Từ 07 giờ 30 phút, sáng Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020
Địa điểm : Hội trường Tầng 5, Học viện Hàng không Vietjet, Đường D2/D6/D7, Khu công nghệ cao TP. HCM, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ chỉ dẫn đường đi xin vui lòng xem tại website http://ir.vietjetair.com)
Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (“Đại hội”):
Tài liệu phục vụ Đại hội được Vietjet đăng tải tại trang thông tin điện tử http://ir.vietjetair.com từ ngày 16/06/2020.
Ủy quyền tham dự Đại hội:
Trường họp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội mà ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu (được gửi kèm thông báo này) qua đường bưu điện về Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, trước 17h00 ngày 23/06/2020.
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
Xác nhận tham dự:
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến Công ty trước 17h00 ngày 23/06/2020 theo địa chỉ:
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tầng 8, Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại:
Cổ đông tại Việt Nam : 19001886 - phím 9 về thông tin cổ đông
Cổ đông tại nước ngoài : (+84) 19001886 - phím 9 về thông tin cổ đông
Email : [email protected]
Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/thè căn cước công dân/hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ và được điền đầy đủ thông tin (nếu cổ đông là cá nhân) và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/thè căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền;
- Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đại diện tham dự Đại hội và được điền đầy đủ thông tin (nếu cổ đông là tổ chức);
Kính mong sự tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Trân trọng.
Vietjet Allcom
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CUỘC HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thời gian : Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020
Địa điểm : Hội trường Tầng 5, Học viện Hàng không Vietjet
Đường D2/D6/D7, Khu công nghệ cao TP. HCM, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
| Stt | Nội dung |
|---|---|
| 1 | Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”). |
| 2 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự. |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra túc số và tư cách Đại biểu. |
| 4 | Bầu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. |
| 5 | Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”). |
| 6 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020. |
| 7 | Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020. |
| 8 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020. |
| 9 | Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019. |
| 10 | Các tờ trình của HĐQT: |
| - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của BĐH, HĐQT, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2019. | |
| - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. | |
| - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. | |
| - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. | |
| - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020. | |
| - Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2020. | |
| - Các vấn đề khác. | |
| 11 | Đại hội thảo luận. |
| 12 | Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình. |
| 13 | Thông qua Biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội. |
| 14 | Phát biểu của lãnh đạo cấp trên. |
| 15 | Bế mạc Đại hội. |
VETJET
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔ CHỨC NGÀY 26/06/2020
Kính gửi: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Tên cổ đông: ...
Mã số Cổ đông: ...
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN Đăng ký doanh nghiệp: ...
Do...cấp ngày: ...
Địa chỉ: ...
...
...
Số điện thoại: ...
Email: ...
Là Cổ đông sở hữu: ... cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Ủy quyền cho người dưới đây dự họp (đánh dấu X vào ô lựa chọn).
☐ Bà: Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
☐ Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty CPHK Vietjet
☐ Ông/Bà: ...
Số CMND/Passport/CCCD: ...do...cấp ngày...
Thay mặt Cổ đông tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.
Cổ đông cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và đồng ý với các quyết định của người được ủy quyền.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.
..., ngày ... tháng ... năm 2020
BÊN ỦY QUYỀN¹
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
¹ Đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức. Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu Tổ chức. Đối với trường hợp Cổ đông là cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ và tên Cổ đông.