Công ty Cổ phần Gỗ An Cường — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 15, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
AN CUONG WOOD - WORKING JSC
Số/No. 05-2025/CBTT-GAC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Bình Dương, April 15th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
The State Securities Commission
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
   Name of organization: An Cuong Wood - Working JSC
2. Mã chứng khoán/Ticker: ACG
3. Địa chỉ/Address: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương/Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Bình Dương Province.

4. Điện thoại liên hệ/Tel. (0274) 362 6282
   Fax: (0274) 362 6284

5. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
   The Announcement of the 2025 Annual General Shareholders’ Meeting.
7. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng trên website của Công ty tại đường dẫn: https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html.
   The materials for the 2025 Annual General Shareholders’ Meeting will be posted on the Company's website at the following link: https://ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organisation representative
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
Công ty ngành hạ CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
ĐỘI CỦNG & ĐỘI CÁCH
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
ĐỘI CỦNG THỊ CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
TỔNG GIẢM đỐC/General Director

---

C

AN CUỜNG

Wood - Working Materials

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CUỜNG

AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Mã số doanh nghiệp/Enterprise identification No. 3700748131

Trụ sở chính: Thừa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Head office: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Bình Dương Province

Số/No. 16. -2025/TB-GAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Bình Dương, April 15th, 2025

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Ref: Invitation to the 2025 Annual General Shareholders’ Meeting)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CUỜNG

To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood - Working JSC would like to invite shareholders to attend the 2025 Annual General Shareholders’ Meeting (“the AGM”) with the details as follows:

1. Thời gian: vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 08/05/2025

Time: at 9:00 on May 8th, 2025

1. Hình thức họp: Họp trực tuyến

Meeting method: online meeting

1. Nội dung chính của Đại hội

Major contents of the meeting

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Report of the Board of Directors and the independent members of the Board of Directors;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Supervisory Board;

3.3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Approval of the 2024 Business Performance Results and 2025 Business Plan;

3.4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và Trích lập các quỹ;

Approval of the Dividend payment of 2024, the Dividend payment plan of 2025 and Provision of funds;

3.5. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2024 và Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

---

Approval of the 2024 Audited Reports and Selection of auditors for auditing the 2025 Financial Statements of the Company;

3.6. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty TNHH Sản xuất Gỗ An Cường vào Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
Approval of the merger plan of An Cuong Wood - Working Manufacturing Co., Ltd. into An Cuong Wood - Working JSC;

3.7. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
Approval of the addition of the Company’s business lines;

3.8. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other issues within the scope of the AGM.

1. Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
   Participants: All Shareholders who are included in the Shareholders List as of April 8th, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

2. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website: https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html.
   Documents of the Meeting: The relevant documents will be posted on the website: https://ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html.

3. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến
   Instruction to attend the online meeting

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: https://acg.bvote.vn/ và đăng nhập theo thông tin chi tiết trong Thư mời họp.
Please kindly log in website https://acg.bvote.vn/ and using the information provided in the Invitation Letter.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản truy cập hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.
Note: Shareholders are responsible for confidentiality of login information so that only eligible shareholders can access the system and attend the meeting.

1. Ủy quyền tham dự Đại hội
   Power of Attorney

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ được nêu tại Mục 8 dưới đây chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 05/05/2025.
In case shareholders cannot attend the meeting and would like to appoint another individual to attend the meeting on their behalf, please send the valid Power of Attorney directly or by post to the mailing address mentioned in Section 8 below no later than 16:30 on May 5th, 2025.
Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền từ địa chỉ https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html.

2

---

Shareholders can download the Power of Attorney form from https://ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html.

1. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ đến:

For more details related to the AGM, please contact:

Ban Thư Ký & Pháp Chế - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
The Company Secretary & Legal Department of An Cuong Wood - Working JSC
Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Điện thoại/Tel: 0936026131 (Bà/Ms. Thanh Hồng)
Email: quanhecodong@ancuong.com

Trân trọng.

Best regards.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

LÊ ĐỨC NGHĨA