CÔNG TY CỔ PHẦN
GEMADEPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/BCQT-GMD

Tp HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020

Theo Phụ lục số V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Gemadept
Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 38 236 236 - Fax: 38 235 236
Email: [email protected]
Vốn điều lệ: 2.969.249.570.000 đồng
Mã chứng khoán: GMD
Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	045/BBĐHĐCĐ-GMD	22/06/2020	Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2020
2	046/NQĐHĐCĐ-GMD	22/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	29/05/2013
2	Ông Chu Đức Khang	Phó chủ tịch HĐQT	29/05/2013
3	Ông Phan Thanh Lộc	Phó chủ tịch HĐQT	29/05/2013
4	Ông Đỗ Văn Minh	Thành viên HĐQT	29/05/2013
5	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	29/05/2013
6	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	29/05/2013
7	Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	29/05/2013
8	Ông Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT	29/05/2013
9	Ông David Do	Thành viên HĐQT	30/05/2018
10	Bà Hà Thu Hiền	Thành viên HĐQT	30/05/2018
11	Ông TSUYOSHI KATO	Thành viên HĐQT	16/05/2019

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tại các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc phải trả lời các chất vấn về kết quả kinh doanh kỳ (tháng) trước, kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT. Ngoài ra, các bộ phận quản trị rủi ro luôn giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất.
Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Công ty không có các tiểu ban này.
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	014/2020/BB-HĐQT	07/02/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị
Về việc công ty vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Tân Bình
2	015/NQ-HĐQT	07/02/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
Về việc công ty vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Tân Bình
3	018/BB-HĐQT-GMD	16/03/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị
Về việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
4	019/QĐ-HĐQT-GMD	16/03/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
Về việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
5	048/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị

			Vv vay vốn từ Chailease InternationalServices (Singapore) Pte Ltd
6	049/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
Vv vay vốn từ Chailease InternationalServices (Singapore) Pte Ltd
7	073/BB-HĐQT-GMD	09/09/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị
Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TPHCM
8	074/NQ-HĐQT-GMD	09/09/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TPHCM
9	080/BB-HĐQT-GMD	15/09/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị
Về việc chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thuộc sở hữu Gemadept
10	081/NQ-HĐQT-GMD	15/09/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
Về việc chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thuộc sở hữu Gemadept
11	110/BB-HĐQT-2020	08/12/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị
V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu năm 2018 cho người lao động trong công ty
12	111/NQ-HĐQT-2020	08/12/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu năm 2018 cho người lao động trong công ty
13	114/BB-HĐQT-GMD	18/12/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị
Vv Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank VN)
14	115/QĐ-HĐQT-GMD	18/12/2020	Nghị Quyết hội đồng quản trị
Vv Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank VN)
15	117/GMD-2020	30/12/2020	Nghị Quyết hội đồng quản trị
Vv phân bổ lại số lượng chứng khoán ESPP năm 2018 của CBCNV

III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Tường Giai	Trưởng BKS	30/05/2018	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân luật, Kỹ sư kinh tế vận tải biển.
2	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Kiểm soát viên	30/05/2018	Cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng, Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp
3	Bà Phan Cẩm Ly	Kiểm soát viên	30/05/2018	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ tài chính
4	Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên	Kiểm soát viên	30/05/2018	Cử nhân Tài chính, Chứng chỉ Kinh doanh chứng khoán, Chứng chỉ CFA Level 1
5	Ông Trần Đức Thuận	Kiểm soát viên	30/05/2018	Cử nhân Tài Chính, chứng chỉ Thiết lập báo cáo tài chính nội bộ, quản lý chi phí, thẩm định giá.

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự Cả năm 2020	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lưu Tường Giai	Trưởng Ban	29/5/2013	4/4	100%
2	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Thành viên	29/5/2013	4/4	100%
3	Bà Phan Cẩm Ly	Thành viên	29/5/2013	4/4	100%
4	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên	29/5/2013	4/4	100%
5	Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên	Thành viên	30/5/2018	4/4	100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện việc giám sát theo chức năng, nhiệm vụ qui định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh từng quý do Ban Tổng Giám đốc, phòng

kế toán cung cấp.

Xem xét, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS, HĐQT và BĐH thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

Hoạt động khác của BKS:

Thường xuyên đưa ra ý kiến về việc tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường kiểm soát, cắt giảm chi phí nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid19, bảo đảm chất lượng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc	29/01/1964	Cử nhân khai thác kinh tế vận tải biển	29/05/2013
2	Ông Phạm Quốc Long
Phó Tổng Giám đốc	06/03/1963	Cử nhân Kinh tế vận tải biển	11/04/2013
3	Ông Nguyễn Thanh Bình
Phó Tổng Giám đốc	01/12/1968	Cử nhân Kinh tế	11/04/2013
4	Ông Nguyễn Thế Dũng
Phó Tổng Giám đốc	22/11/1971	Cử Nhân Ngân Hàng	17/04/2018
5	Ông Đỗ Công Khanh
Phó Tổng Giám đốc	05/10/1977	Cử nhân Kinh tế vận tải biển	28/03/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Minh Nguyệt	31/01/1967	Cử Nhân ngoại ngữ, kế toán	29/05/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Đại diện Gemadept tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban CK NN và SGD CK TPHCM tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

Danh sách về người có liên quan của công ty:

LuatVietnam

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ	Lô CA1, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ	Km số 6 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam	Công ty con
3	Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải	201 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền , TP. Hải Phòng, Việt Nam	Công ty con
4	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải	Lô CN3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, VN	Công ty con
5	Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept Dung Quất	Bến số 1 – Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	Công ty con
6	Công ty TNHH Cảng Phước Long	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Trường Thọ (i)	Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con

LuatVietnam


8	Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con
9	Công ty TNHH ISS – Gemadept	45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con
10	Công ty TNHH MTV Vận tải Hàng hải Thái Bình Dương	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con
11	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Cao su Thái Bình Dương	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con
12	Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Thái Bình Dương	61 đường 468, Phường Toul Tumpoung 2, Quận Chamkarmon, TP. Phnom Penh, Campuchia	Công ty con
13	Công ty Cổ phần Hoa Sen Thái Bình Dương	18B đường 500, Phường Phsar Deum Thkov, Quận Chamkarmon, TP. Phnom Penh, Campuchia	Công ty con
14	Công ty Cổ phần Niềm Kiêu Hãnh Thái Bình Dương	947 Thôn Por Prok Khang Tbong, Phường Kar Karb, Quận Po Sen Chey, Phnom Penh, Campuchia	Công ty con
15	Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con

9
| | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Gemadept | | | 147 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam | | | | Công ty con |
| 17 | Công ty Cổ phần Gemadept Vũng Tàu | | | 1/1A Phạm Hồng Thái, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam | | | | Công ty con |
| 18 | Công ty Cổ phần Cảng Cải Mép Gemadept – Terminal Link | | | Khu vực Cải Mép, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam | | | | Công ty liên doanh, liên kết |
| 19 | Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept Nhơn Hội | | | Số 98 đường Phạm Hùng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | | | Công ty con (Đã giải thể) |
| 20 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | | | 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | | | | Công ty liên doanh, liên kết |
| 21 | Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holdings | | | 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | | | | Công ty liên doanh, liên kết |
| 22 | Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holdings | | | 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | | | | Công ty liên doanh, liên kết |
| 23 | Công ty TNHH Tiếp vận “K” Line – Gemadept | | | 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | | | | Công ty liên doanh, liên kết |

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nếu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cảng	Công ty con		Lô CA1, Khu công nghiệp			Doanh thu Cho thuê tài sản
24	Công ty TNHH Golden Globe				Bản Sibunhuong, Quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane, Lào
---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	Công ty TNHH Thương mại Quà Cầu Vàng				117 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
26	Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm				267 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
27	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Đạm				Cầu Tum, Khu phố Hải Tân, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
28	Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu				973 đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

LuatVietnam

| | Nam Đình Vũ | | | Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam | | | | Vay
Lãi vay
Chi hộ
Cổ tức được chia | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ | Công ty con | | Km số 6 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam | | | | Doanh thu cho thuê tài sản
Chi phí dịch vụ và chi phí khác
Cổ tức được chia
Vay
Lãi vay
Cho vay
Lãi cho vay
Chi hộ | |
| 3 | Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải | Công ty con | | 201 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam | | | | Vay
Lãi vay
Chi hộ
Chi phí dịch vụ
Cổ tức được chia | |
| 4 | Công ty Cổ phần ICD Nam Hải | Công ty con | | Lô CN3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, VN | | | | Doanh thu cho thuê tài sản
Lãi cho vay
Chi hộ | |
| 5 | Công ty Cổ phần Cảng quốc tế | Công ty con | | Bến số 1 – Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Bình | | | | Doanh thu cho thuê tài sản
Chi phí dịch vụ
Thu hộ | |

LuatVietnam
www.vanbanluat.vn

	Gemadept Dung Quất		Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	Cổ tức được chia
6	Công ty TNHH Cảng Phước Long	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Doanh thu cho thuê tài sản
Lợi nhuận được chia
Vay
Lãi vay
Cho vay
Lãi cho vay
Chi hộ
Góp vốn
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Trường Thọ (i)	Công ty con	Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,	Doanh thu cho thuê tài sản
Cổ tức được chia
8	Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Doanh thu bán hàng hóa
Chi phí dịch vụ
Chi hộ
Góp vốn
Lợi nhuận được chia
9	Công ty TNHH MTV Vận tải Hàng hải Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Vay
Lãi vay
Lợi nhuận được chia
10	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Cao su Thái Bình	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Góp vốn
Chi hộ

13
| | Dương | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Công ty Cổ phần Hoa Sen Thái Bình Dương | Công ty con | | 18B đường 500, Phường Phsar Deum Thkov, Quận Chamkarmon, TP. Phnom Penh, Campuchia | | | | Góp vốn |
| 12 | Công ty Cổ phần Niềm Kiêu Hãnh Thái Bình Dương | Công ty con | | 947 Thôn Por Prok Khang Tbong, Phường Kar Karb, Quận Po Sen Chey, Phnom Penh, Campuchia | | | | Góp vốn |
| 13 | Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M | Công ty con | | 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | | | | Lợi nhuận được chia
Vay
Lãi vay
Cho vay
Lãi cho vay |
| 14 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Gemadept | Công ty con | | 147 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam | | | | Chi hộ
Vay
Lãi vay
Cổ tức được chia |
| 15 | Công ty Cổ phần Cảng Cải Mép Gemadept – Terminal Link | Công ty liên doanh, liên kết | | Khu vực Cải Mép, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam | | | | Doanh thu cho thuê văn phòng
Doanh thu dịch vụ
Chi hộ
Cho vay
Lãi cho vay
Lãi vay |
| 16 | Công ty Cổ phần Dịch | Công ty liên | | 30 Phan Thúc Duyện, | | | | Cổ tức được chia
Vay |

	vụ Hàng hóa Sài Gòn	doanh, liên kết	Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Lãi vay Chi phí tài chính khác
17	Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holdings	Công ty liên doanh, liên kết	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cho vay
Lãi cho vay
18	Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holdings	Công ty liên doanh, liên kết	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cho vay
Lãi cho vay
19	Công ty TNHH Tiếp vận “K” Line – Gemadept	Công ty liên doanh, liên kết	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Doanh thu cho thuê văn phòng
20	Công ty TNHH Golden Globe	Công ty liên doanh, liên kết	Bàn Sibunhuong, Quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane, Lào	Góp vốn
21	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Đạm	Công ty liên doanh, liên kết	Cầu Tum, Khu phố Hải Tân, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam	Cho vay
Lãi cho vay
22	Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu	Công ty liên doanh, liên kết	973 đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng	Cổ tức được chia

15
| | | | | Tàu, Việt Nam | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept | Công ty con của Công ty liên doanh, liên kết | | Lầu 11, 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM | | | Doanh thu cho thuê tài sản
Doanh thu dịch vụ
Chi phí dịch vụ
Chi hộ
Thu hộ | |
| 24 | Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng | Công ty con của Công ty liên doanh, liên kết | | Tầng 6, lô 20A, tòa nhà TD Plaza Business Center, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng | | | Doanh thu cho thuê tài sản
Chi hộ | |
| 25 | Công ty Cổ phần Mekong Logistics | Công ty con của Công ty liên doanh, liên kết | | | | | Doanh thu dịch vụ
Vay
Lãi vay

28	Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept Nhơn Hội	Công ty con	Số 98 đường Phạm Hùng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Thu hồi vốn góp	Đã giải thể

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đỗ Văn Nhân		Chủ Tịch HĐQT			1,459,924	0.49%
1.1	Bà Huỳnh Thị Ái Vân		Vợ			641,250	0.22%

1.2	Đỗ Nhật Tân	Con	-	0.00%
1.3	Đỗ Khánh Ngân	Con	-	0.00%
1.4	Ông Đỗ Lộc	Anh	425.028	0,14%
1.5	Ông Đỗ Quốc Khánh	Anh	-	0.00%
1.6	Ông Đỗ Kỳ Cương	Anh	15	0.00%
1.7	Bà Đỗ Thị Nga	Em	27,262	0.01%
2	Ông Chu Đức Khang	Phó Chủ Tịch HĐQT	742,437	0.25%
2.1	Bà Trần Thu Thùy	Vợ	-	0.00%

2.2	Ông Chu Đức Trung	Con	7,500	0.00%
2.3	Chu Thu Thảo	Con	7,000	0.00%
2.4	Ông Chu Quốc Lộc	Anh	-	0.00%
2.5	Bà Chu Thị Mai	Chị	-	0.00%
2.6	Bà Chu Thị Phương	Chị	-	0.00%
2.7	Ông Chu Trung Kiên	Em	-	0.00%
3	Ông Đỗ Văn Minh	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	1,503,000	0.51%
3.1	Ông Đỗ Thế Vinh	Cha	15	0.00%

3.2	Bà Trần Thị Ngát	Mẹ	-	0.00%
3.3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Vợ	66,586	0.02%
3.4	Đỗ Minh Đức	Con	-	0.00%
3.5	Đỗ Minh Khôi	Con	-	0.00%
3.6	Ông Đỗ Quang	Em	-	0.00%
3.7	Ông Đỗ Minh Châu	Em	185,271	0.06%
4	Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	645,799	0.22%
4.1	Ông Vũ Minh Tuấn	Bố	-	0.00%

4.2	Bà Trịnh Thị Dân	Mẹ	-	0.00%
4.3	Bà Lê Thị Thúy	Vợ	3,754	0.00%
4.4	Vũ Đình Gia Minh	Con	-	0.00%
4.5	Vũ Hiến Long	Con	-	0.00%
4.6	Vũ Mỹ Ngân Anh	Con	-	0.00%
4.7	Bà Vũ Thị Hương Duyên	Em	-	0.00%
4.8	Bà Vũ Thị Hương Giang	Em	-	0.00%
4.9	Ông Vũ Đình Tứ	Em	-	0.00%

5	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	322,518	0.11%
5.1	Ông Bùi Quang Vinh	Cha	-	0.00%
5.2	Bà Lê Thị Thanh Bình	Mẹ	-	0.00%
5.3	Ông Lê Việt Dũng	Chồng	-	0.00%
5.4	Bà Bùi Vinh Hoa	Chị	-	0.00%
5.5	Bà Bùi Thị Thanh Trà	Em	-	0.00%
5.6	Bà Bùi Thị Yến Nhi	Em	-	0.00%
5.7	Ông Bùi Quang Phái	Em	-	0.00%

22
| | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bà Nguyễn Minh Nguyệt | | TV HĐQT/ Trưởng phòng tài vụ | | | 825,012 | 0.28% | |
| 6.1 | Bà Nguyễn Thị Minh Thiện | | Mẹ | | | - | 0.00% | |
| 6.2 | Ông Phạm Đình Tánh | | Chồng | | | 6,000 | 0.00% | |
| 6.3 | Phạm Quang Minh | | Con | | | - | 0.00% | |
| 6.4 | Phạm Ngọc Trâm | | Con | | | - | 0.00% | |
| 6.5 | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | | Em | | | 15 | 0.00% | |
| 6.6 | Bà Nguyễn Thị Hồng Nga | | Em | | | 7 | 0.00% | |
| 6.7 | Bà Nguyễn Thanh Hải | | Em | | | 30,007 | 0.01% | |

7	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	-	0.00%
7.1	Ông Phan Liêm	Cha	-	0.00%
7.2	Bà Hồ Thị Nữ	Mẹ	-	0.00%
7.3	Bà Phan Thị Thanh Luận	Chị	-	0.00%
7.4	Bà Phan Thị Thanh Ngữ	Chị	-	0.00%
7.5	Bà Phan Thị Thanh Hoa	Chị	-	0.00%
7.6	Ông Phan Thanh Kỳ	Anh	-	0.00%
7.7	Ông Phan Thanh Lợi	Anh	-	0.00%

7.8	Bà Nguyễn Hồng Vân	Vợ	-	0.00%
7.9	Phan Lily Chi Uyên	Con	-	0.00%
7.10	Micheal Phan	Con	-	0.00%
8	Ông Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT	-	0.00%
8.1	Ông Duisenov Zhakan	Cha	-	0.00%
8.2	Bà Duisenova Nagiya	Mẹ	-	0.00%
8.3	Bà Zhussupova Gulmira	Vợ	-	0.00%
8.4	Zhakan Imangali	Con	-	0.00%

8.5	Zhakan Inkara	Con	-	0.00%
9	David Do	Thành viên HĐQT	-	0.00%
9.1	Wendy Do	Mẹ	-	0.00%
9.2	Kim Nguyen	Vợ	-	0.00%
9.3	Peter Do	Anh trai	-	0.00%
9.4	Paul Do	Anh trai	-	0.00%
10	Ông TSUYOSHI KATO	Thành viên HĐQT	-	0.00%
10.1	Yuko Kato	Vợ	-	0.00%

10.2	Shino Kato	Con	-	0.00%
10.3	Hideyuki Kato	Anh	-	0.00%
11	Hà Thu Hiền	Thành viên HĐQT	-	0.00%
11.1	Hà Minh Độ	Cha	-	0.00%
11.2	Hoàng Thị Hòa	Mẹ	-	0.00%
11.3	Hà Minh Thuận	Em gái	-	0.00%
12	Ông Phạm Quốc Long	Phó Tổng giám đốc	140,000	0.05%
12.1	Ông Phạm Quốc Vương	Anh	-	0.00%

12.2	Ông Phạm Quốc Hoàng	Anh	-	0.00%
12.3	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Vợ	5	0.00%
12.4	Bà Phạm Thùy Linh	Con	-	0.00%
13	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	426,759	0.14%
13.1	Ông Nguyễn Ngọc Linh	Cha	-	0.00%
13.2	Bà Trần Thị Ngọ	Mẹ	-	0.00%
13.3	Bà Nguyễn Bích Ngọc	Em	-	0.00%
13.4	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Em	-	0.00%

13.5	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Vợ	-	0.00%
13.6	Nguyễn Khôi Nguyên	Con	-	0.00%
13.7	Nguyễn Việt Cường	Con	-	0.00%
13.8	Nguyễn Yên Nhi	Con	-	0.00%
14	Ông Nguyễn Thế Dũng	Phó Tổng giám đốc	371,504	0.13%
14.1	Nguyễn Thế Vinh	Bố		0.00%
14.2	Cao Thị Thanh Mai	Mẹ		0.00%
14.3	Nguyễn Quốc Hưng	Anh	4,000	0.00%

14.4	Nguyễn Thị Thu Hồng	Chị	-	0.00%
14.5	Nguyễn Thị Phương Thảo	Vợ	-	0.00%
14.6	Nguyễn Phương Trang	Con	-	0.00%
14.7	Nguyễn Thế David	Con	-	0.00%
14.8	Nguyễn Thy Cindy	Con	-	0.00%
15	Ông Đỗ Công Khanh	Phó Tổng Giám đốc	68,002	0.02%
15.1	Đỗ Quốc Khánh	Cha	-	0.00%
15.2	Hoàng Thị Thanh	Mẹ	1,060,004	0.36%

15.3	Trần Kiều Minh	Vợ	1,181,520	0.40%
15.4	Đỗ Quốc Khang	Con		0.00%
15.5	Đỗ Khánh Linh	Con		0.00%
15.6	Đỗ Thái An	Con		0.00%
15.7	Đỗ Việt Thành	Em	443,430	0.15%
16	Ông Lưu Tường Giai	Trưởng BKS	119,660	0.04%
16.1	Ông Lưu Hùng	Bố	-	0.00%
16.2	Bà Nguyễn Thị Khánh	Mẹ	-	0.00%

16.3	Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang	Vợ	-	0.00%
16.4	Lưu Chí Nhân	Con	-	0.00%
16.5	Lưu Chí Dũng	Con	-	0.00%
16.6	Ông Lưu Tường Giao	Anh ruột	-	0.00%
16.7	Ông Lưu Tường Giang	Anh ruột	-	0.00%
16.8	Ông Lưu Tường Bách	Em ruột	-	0.00%
16.9	Bà Lưu Nhược Thúy	Em ruột	-	0.00%
17	Bà Vũ Thị Hòang Bắc	Thành viên BKS	88,510	0.03%

32
| 17.1 | Ông Trần Phương Nam | | Chồng | | | - | 0.00% | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Trần Thục Anh | | Con | | | - | 0.00% | |
| 17.3 | Trần Hoàng Minh Châu | | Con | | | - | 0.00% | |
| 17.4 | Trần Vũ Lan Phương | | Con | | | - | 0.00% | |
| 17.5 | Bà Lưu Thị Coòng | | Mẹ | | | - | 0.00% | |
| 17.6 | Bà Vũ Thị Hoàng Hà | | Chị | | | 200 | 0.00% | |
| 17.7 | Bà Vũ Thái Bình | | Em | | | - | 0.00% | |
| 17.8 | Bà Vũ Hoa Mai | | Em | | | - | 0.00% | |

18	Bà Phan cẩm Ly	Thành viên BKS	-	0.00%
18.1	Ông Phan Hà Hiệp	Cha	-	0.00%
18.2	Bà Tạ Thị Thanh Phượng	Mẹ	-	0.00%
18.3	Ông Phan Việt Hùng	Anh	-	0.00%
19	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên BKS	230,014	0.08%
19.1	Bà Bùi Thị Bình An	Vợ	-	0.00%
19.2	Ông Trần Nam Thắng	Anh ruột	-	0.00%
19.3	Bà Trần Thị Kim Thoa	Chị ruột	-	0.00%

| 19.4 | Bà Trần Thị
Kim Thủy | | Chị ruột | | | - | 0.00% | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.5 | Ông Trần
Quốc Khánh | | Bố | | | - | 0.00% | |
| 20 | Trần Hoàng
Ngọc Uyên | | Thành viên
BKS | | | - | 0.00% | |
| 20.1 | Trần Kế Văn | | Cha | | | - | 0.00% | |
| 20.2 | Hoàng Thị
Ngọc Trinh | | Mẹ | | | - | 0.00% | |
| 20.3 | Nguyễn Huy
Vân | | Chồng | | | - | 0.00% | |

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ | | Lý do
tăng, giảm
(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | |

| 1 | Ông Đỗ Văn Minh | TV.HĐQT
TGĐ | 1.003.000 | 0,34% | 1.503.000 | 0,51% | Mua cổ phiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bà Nguyễn Minh Nguyệt | TV.HĐQT
KTT | 605.012 | 0,20% | 825.012 | 0,28% | Mua cổ phiếu |
| 3 | Ông Phạm Quốc Long | PTGĐ | 186.500 | 0,06% | 140.000 | 0,04% | Bán cổ phiếu |
| 4 | Ông Đỗ Lộc | Ông Đỗ Văn Nhân
–
CT.HĐQT | 435.028 | 0,14% | 425.028 | 0,14% | Bán cổ phiếu |
| 5 | Ông Đỗ Việt Thành | Ông Đỗ Công Khanh
- PTGĐ | 383.810 | 0,13% | 443.430 | 0,15% | Mua cổ phiếu |
| 6 | Ông Nguyễn Quốc Hưng | Nguyễn Thế Dũng -
PTGĐ | 5.000 | 0,00% | 4.000 | 0,00% | Bán cổ phiếu |
| 7 | Vietnam Investment Fund II | Phan Thanh Lộc,
David Do | 42.865.784 | 14.44% | 0 | 0,00% | Bán cổ phiếu |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc

Đỗ Văn Minh

AI assistant

Công ty Cổ phần GEMADEPT Governance Information 2021

66815_rns_2021-01-29_8b44cc3a-2558-4c15-9dbf-2cc5eac40b02.PDF

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị

III. Ban kiểm soát

2. Cuộc họp của BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

AI assistant

Công ty Cổ phần GEMADEPT — Governance Information 2021

66815_rns_2021-01-29_8b44cc3a-2558-4c15-9dbf-2cc5eac40b02.PDF

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị

III. Ban kiểm soát

2. Cuộc họp của BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

More from Công ty Cổ phần GEMADEPT

Công ty Cổ phần GEMADEPT Governance Information 2021