Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 180123-03TB/EVPL

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023
Ha Noi, 18th January 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION’S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL

Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần Everpia/ Everpia JSC
Mã chứng khoán/ Securities Symbol: EVE
Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại/ Telephone: 024.38276490
Fax: 024.38276492
Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Yu Sung Dae

Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☑ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
Corporate governance report for the year of 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx

This information was disclosed on Company on 18/01/2023, available at: http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information

Công ty cổ phần Everpia
Everpia JSC
Số/No.: 01-18012023/EVPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023
Hanoi, day 18 month 01 year 2023

BẢN CUNG CÁP THÔNG TIN VỀ QUẢN
TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 1 năm

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: ANNUAL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

| STT No. | | Câu hỏi
Question | Phần trả lời
Answer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin chung
-
General Information | Mã chứng khoán
Securities code | EVE |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)
Shareholding proportion of State shareholder (%) | 0% |
| 3 | | Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2)
§ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020
§ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020 | 1 |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?
Number of legal representatives? | 1 |
| 5 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)
Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)? | Có | |
| 6 | | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Does the Company have an internal regulation on corporate governance in accordance with the Enterprise Law 2020 and Decree 155/2020/ND-CP | Có |
| 7 | Đại hội đồng
Cổ Đông
-
The General Meeting of Shareholders | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường
Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any) | 28/04/2022 |
| 8 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo
Publish date of materials for General Meeting of Shareholders | 07/04/2022 |
| 9 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông
Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders | 28/04/2022 |
| 10 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)
General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd | 1 |


11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)
Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông
No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông
No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders	0
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị
Number of BOD members	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Number of independent BOD members	1
16	Hội đồng quản trị -
Board of Directors	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)
Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?	0
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị
Number of BOD meetings	12
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)
Does the company establish sub-boards under the BOD?	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD?	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)
Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty?
Does the company appoint a person in charge of corporate governance?	Có
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát
No. of member of Supervisory Board	3
24	Ban kiểm soát -
Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)
Number of Supervisory Board’s Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)
Number of Supervisory Board’s Member holding managing position? (detailed list, if any)	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0

| 27 | | Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?
Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát
Number of meetings of Supervisory Board
Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)
Does company have Internal audit committee (Yes/No)
Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào?
(HĐQT/BGD/BKS/Khác)
To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supervisory Board/Others)
Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ
Number of members of Internal Audit Committee
Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ
Number of meetings of Internal Audit Committee | 2
Có bộ phận Internal Audit
BGD
2
Định kỳ hoặc theo sự vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | | | |
| 31 | Vấn đề khác
-
Other issues | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)
Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)
Dividendd is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)
Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)
Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No) | Có
Có
Không |
| 32 | | | |
| 33 | | | |

Everbia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 627 6490 Fax: (84-4) 627 6492

Số: 180123-02TB/EVPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2022/yr.2022)

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại/Telephone: (84-24) 3827.6490 Fax: (84-24) 3827.6492 Email: [email protected]
Vốn điều lệ/Charter capital: 419.797.730.000 VNĐ
Mã chứng khoán/Stock symbol: EVE
Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: Chưa thực hiện tuy nhiên hiện tại công ty có bộ phận Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh/ Not yet implemented. However, the Company currently has an Internal Audit team under the Board of Management to ensure compliance and limit risks in business activities.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

| Stt
No. | Số Nghị quyết/Quyết định
Resolution/Decision No. | Ngày
Date | Nội dung
Content |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01/ĐHĐCĐ2022/NQ | 28/04/2022 | - Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
Approve the Audited Separate financial statement and Consolidated financial 2021
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội
Approve the Report of the Board of Directors
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội
Approve the Report of the Board of Supervisors
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
Approve the 2021 profit distribution plan
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022
Approve the business plan for 2022
- Thông qua Báo cáo về việc xử lý cổ phiếu quỹ
Approve the report on treasury shares settlement and plan
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập
Approve the list of independent audit firms for Financial statements 2022
- Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022
Approve the basic remuneration paid for independent Board of Directors and Audit Committee members in 2022
- Thông qua danh sách thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026
Approve the members of the Board of Directors for the term 2022-2026
- Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
Approve the members of the Board of Supervisors |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Directors’ members | Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ngày bổ nhiệm
Date of appointment | Ngày miễn nhiệm
Date of dismissal |
| 1 | Ông/Mr Cho Yong Hwan | Chủ tịch/Chairman | 28/04/2022 | |
| 2 | Ông/Mr Lee Jae Eun | Ủy viên/Member | 28/04/2022 | |
| 3 | Ông/Mr Yu Sung Dae | Ủy viên/Member | 28/04/2022 | |
| 4 | Ông/Mr Park Sung Jin | Ủy viên/Member | 28/04/2022 | |
| 5 | Ông/Mr Lê Khả Tuyên | Ủy viên/Member | 28/04/2022 | |
| 6 | Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến | Ủy viên/Member | 20/04/2018 | 28/04/2022 |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director’ member | Số buổi họp HĐQT tham dự/
Number of meetings attended by Board of Directors | Tỷ lệ tham dự họp/
Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông/Mr Cho Yong Hwan | 12/12 | 100% | |
| 2 | Ông/Mr Lee Jae Eun | 12/12 | 100% | |
| 3 | Ông/Mr Yu Sung Dae | 12/12 | 100% | |
| 4 | Ông/Mr Park Sung Jin | 12/12 | 100% | |
| 5 | Ông/Mr Lê Khả Tuyên | 12/12 | 100% | |
| 6 | Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến | 05/12 | | Từ nhiệm ngày 28/04/2022
Resign on Apr. 28th, 2022 |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2022.

Pursuant to the Company’s charter, the Internal regulation on Corporate governance, Board of Director has conducted its role of supervision to the CEO’s and the Board of Management in daily operations and implementation of the ASM’s and BOD’s resolution in 2022.

Với sự trợ giúp đắc lực của Người phụ trách quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc và các trưởng phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Trong đó nổi bật một số hoạt động như: tổ chức và chỉ đạo các cuộc họp định hướng về chiến lược kinh doanh; công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; đầu tư thành lập Qũy Đầu tư Cơ hội Mirae Asset Việt Nam; dùng cổ phiếu quỹ để phát hành cho người lao động.

With the effective assistance of the PIC of Corporate Governance, the Chairman of the BoD has organized BOD’s meetings and on behalf of BOD members to attend meetings with the Management and other functional managers with the purpose of updating business performance of the company and giving necessary instructions at the meetings. In which, there are several notable activities such as: organizing workshops on business strategy direction; preparing the Annual Shareholders’ Meeting; paying cash dividends; investing in Mirae Asset Vietnam Opportunity Fund; using treasury shares to sell to employees.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

The Company has disclosed all information fully, properly and timely about the business operation to shareholders and the authorities as required by law and regulations. The Company ensures no issues or complaints related to shareholders.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors’ subcommittees (If any):

Không có/None

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 1 năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ QĐ Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	001/2022/HĐQT/NQ	04/01/2022	Chốt danh sách thực hiện chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ/
Close shareholders list to give shares by using treasury shares	100%
02	002/2022/HĐQT/NQ	24/02/2022	Đầu tư thành lập Qũy Đầu tư Cơ hội Mirae Asset Việt Nam/
Invest in Mirae Asset Vietnam Opportunity Fund	100%
03	003/2022/HĐQT/NQ	08/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Approve the plan of holding ASM 2022	100%

| 04 | 004/2022/HĐQT/NQ | 07/04/2022 | Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 / Approve the 2021 Profit distribution plan
Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 / Approve the Business target for 2022
Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 / Approve the meeting documents for the ASM 2022 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 005/2022/HĐQT/NQ | 12/04/2022 | Triển khai chi tiết phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động.
Detail plan on using treasury shares to sell to employees | 100% |
| 06 | 006/2022/HĐQT/NQ | 10/05/2022 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 / Elect Chairman of BOD for the term 2022 - 2026
Kế hoạch trả tức năm 2021 bằng tiền / Plan on paying cash dividend 2021 | 100% |
| 07 | 007/2022/HĐQT/NQ | 01/07/2022 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2022/ Select the independent audit firm for financial statement of 2020.
Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với công ty con Everpia Korea/ Approve the policy of implementing the contracts and transactions with Everpia Korea. | 100% |
| 08 | 008/2022/HĐQT/NQ | 11/07/2022 | Thông qua quy chế và danh sách CBCNV cho chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động/ Approve the Regulations and List of employees that are allowed to buy shares of the ESOP. | 100% |
| 09 | 009/2022/HĐQT/NQ | 03/08/2022 | Sửa đổi một số nội dung tại Quy chế chương trình bán cổ phiếu quỹ cho người lao động/ Revise Regulation on selling treasury shares under employee stock option plan | 100% |
| 10 | 010/2022/HĐQT/NQ | 16/09/2022 | Xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết/ Handle the number of ESOP shares that have not been distributed | 100% |
| 11 | 011/2022/HĐQT/NQ | 22/09/2022 | Tăng vốn đầu tư cho dự án nhà máy Giang Điền/ Increase investment capital for Giang Dien project | 100% |

			Cập nhật địa chỉ dự án nhà máy Giang Điền/ Update the address of Giang Dien factory
12	012/2022/HĐQT/NQ	18/10/2022	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Đồng Nai./ Change the new head of Dong Nai branch	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán
Members of Board of Supervisors/Audit Committee | Chức vụ
Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán
The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee | Trình độ chuyên môn
Qualification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa | Trưởng ban/Leader | 28/04/2022 | Kế toán viên |
| 2 | Ông/Mr Ko Tae Yeon | Thành viên/Member | 28/04/2022 | Kế toán viên |
| 3 | Ông/Mr Nguyễn Đắc Hướng | Thành viên/Member | 28/04/2022 | Kế toán viên |

Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán
Members of Board of Supervisors/Audit Committee | Số buổi họp tham dự
Number of meetings attended | Tỷ lệ tham dự họp
Attendance rate | Tỷ lệ biểu quyết
Voting rate | Lý do không tham dự họp
Reasons for absence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông/Mr Ko Tae Yeon | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông/Mr Nguyễn Đắc Hướng | 2/2 | 100% | 100% | |

Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

BKS cứ đại diện tham dự các cuộc họp thường kỳ và một số cuộc họp lấy ý kiến khác của HĐQT. Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban GĐ;

Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
Giám sát việc thực thi công bố thông tin và hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT và Ban Giám đốc để tăng khả năng kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh doanh

The Board of Supervisors appointed representatives to attend regular meetings and other meetings of the Board of Directors. With its rights and responsibilities, the Board of Supervisors has implemented the following activities:

Review the suitability of decisions of the Board of Directors, Board of Managements in the management and administration, ensuring compliance with law and the Company's Charter;
Follow-up the implementation of shareholders meeting's resolutions of the Board of Directors and the Board of Managements;
Supervise business operations and financial situation of the Company;
Supervise the information disclosure and corporate governance activities of the Company in accordance with the Law on Securities and other relevant legal documents.
Give recommendations to the Board of Directors and Board of Management to strengthen the risk control capability.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Pursuant to the Company's charter, the Internal regulation on Corporate governance, Board of Director has conducted its role of supervision to the CEO's and the Board of Management in daily operations and implementation of the ASM's and BOD's resolution in 2022.

Với sự trợ giúp đắc lực của Người phụ trách quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc và các trưởng phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Trong đó nổi bật một số hoạt động như: tổ chức và chỉ đạo các cuộc họp định hướng về chiến lược kinh doanh; công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện trả cổ tức bằng tiền; dùng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động; tăng vốn đầu tư cho nhà máy mới.

With the effective assistance of the PIC of Corporate Governance, the Chairman of the BoD has organized BOD's meetings and on behalf of BOD members to attend meetings with the Management and other functional managers with the purpose of updating business performance of the company and giving necessary instructions at the meetings. In which, there are several notable activities such as: organizing workshops on business strategy direction; preparing the Annual General Shareholders' Meeting; paying cash dividends; giving shares to shareholders as

bonus shares from treasury shares; increase investment capital for new factory.

Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/ None

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Lee Jae Eun	06/06/1964	Cử nhân/Bachelor	15/07/2007
2	Ông/Mr Yu Sung Dae	25/02/1965	Thạc sĩ/Master	24/6/2016
3	Ông/Mr Cho Yong Hwan	15/10/1965	Cử nhân/Bachelor	14/06/2007
4	Ông/Mr Park Sung Jin	25/07/1961	Cử nhân/Bachelor	23/08/2011 (bổ nhiệm)
18/10/2022 (miễn nhiệm)

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Chức vụ tương đương hiện có tại Everpia: Trưởng phòng Kế toán

Current equivalent position in Everpia: Head of Accounting department

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	21/07/1979	Cử nhân/Bachelor	01/01/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Người phụ trách quản trị Công ty luôn dành thời gian tham gia các Hội thảo chuyên đề liên quan để liên tục cập nhật những quy chuẩn mới và những phương pháp quản trị hiệu quả/ the person in charge of corporate governance attended a lot of Workshops to continuously update new standards and efficient governance approach.
Để vừa khắc phục rào cản ngôn ngữ vừa đáp ứng tốt hơn các quy định về quản trị công ty vào tháng 5 năm 2022, Công ty đã cử cán bộ phụ trách hoạt động quản lý cổ đông người Việt Nam

tham dự khóa đào tạo về Quản trị công ty được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Từ đó, truyền đạt lại đến các thành viên HĐQT người Hàn Quốc và áp dụng vào hoạt động quản trị của công ty/ In order to overcome the language barrier and well apply the regulations on corporate governance, the Company sent a Vietnamese employee in charge of Investor relation attended a training course on Corporate Governance organized by the Securities Training and Scientific Research Center, under State Securities Committee in May 2022. Then, it was communicated to the Korean members of the Board of Directors and applied to the company's corporate governance.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company

Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

| STT
No. | Tên tổ chức/cá nhân
Name of organiza tion/Indi
vidual | Tài khoản giao dịch
chứng khoán (nếu
có)
Securities trading
account (if any) | Chức vụ tại công ty
(nếu có)
Position at the Company
(if any) | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp
NSH No., date of issue, place of issue | | | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt
đầu là người có
liên quan | Thời điểm
không còn là
người có liên
quan | Lý do | Mối quan hệ
liên quan với
công ty/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Số giấy NSH
NSH No. | Ngày cấp
Date of issue | Nơi cấp
Place of issue | Address | Time of
starting to be
affiliated person | Time of ending
to be affiliated person | Reasons | Relationship
with the Company |

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

| 1 | LEE JAE EUN | | Tổng giám đốc - Người
đại diện theo pháp luật | | | | | 15/07/2007 | | | Người nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CHO YONG HWAN | | Chủ tịch HDQT - Phó
Tổng Giám đốc | | | | | 14/06/2007 | | | Người nội bộ |
| 3 | YU SUNG DAE | | TV HDQT -
Phó Tổng giám đốc phụ
trách tài chính -
Người được UQ CBTT | | | | | 24/6/2016 | | | Người nội bộ |
| 4 | PARK SUNG JIN | | TV HDQT - Phó Tổng
Giám đốc | | | | | 23/08/2011 | | | Người nội bộ |
| 5 | LÊ KHẢ TUYÊN | | TV HDQT | | | | | 20/04/2018 | | | Người nội bộ |
| 6 | NGUYỄN LÊ HOÀNG YÊN | | TV HDQT | | | | | 20/08/2018 | 28/04/2022 | | Người nội bộ |

B. BAN KIỂM SOÁT/ BOARD OF SUPERVISORS

1	TRƯƠNG TUẦN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					30/03/2012			Người nội bộ
2	KO TAE YEON		TV BKS					20/04/2018			Người nội bộ
3	NGUYỄN ĐẶC HƯỞNG		TV BKS					20/08/2018			Người nội bộ

C. BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC/ BOM & OTHER MANAGERS

| 1 | LEE JAE EUN | | Tổng giám đốc - Người
đại diện theo pháp luật | | | | | 15/07/2007 | | | Người nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CHO YONG HWAN | | Chủ tịch HDQT - Phó
Tổng Giám đốc | | | | | 14/06/2007 | | | Người nội bộ |
| 3 | YU SUNG DAE | | TV HDQT -
Phó Tổng giám đốc phụ
trách tài chính -
Người được UQ CBTT | | | | | 24/6/2016 | | | Người nội bộ |
| 4 | PARK SUNG JIN | | Giám đốc chi nhánh
Đồng Nai | | | | | 23/08/2011 | | | Người nội bộ |
| 5 | WON EUN JIN | | Giám đốc - Người đại
diện theo pháp luật của
Công ty con | | | | | 01/01/2021 | | Luật DN 2019 | Người đại diện
theo PL của
công ty con |

D. TRƯỜNG PHÒNG KẾ TOÁN/ HEAD OF ACCOUTING DEPT

1	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					01/01/2010			Người nội bộ

E. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE

1	LEE BANG HYUN		Người phụ trách quản trị Công ty					01/01/2021		Luật chứng khoán 2019	Người nội bộ

F. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN KHÁC/ CORPORATES

1	Công ty cổ phần Everpia Korea	Công ty con	08/01/2016		Công ty con
2	Công ty cổ phần Texpia	Công ty liên kết	30/03/2016		Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Hyojung Soft Tech	Công ty liên kết	16/09/2020	Luật chứng khoán 2019	Everpia sở hữu trên 10% vốn điều lệ
4	Quỹ đầu tư cơ hội Mirae Asset Việt Nam	Quỹ thành viên	20/07/2022		Quỹ thành viên

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH No. date of issue, place of issue			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
No.	Name of organization/individual	Relationship with the Company	Số giấy NSH NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by GSM/ BoD	Content, quantity, total value of transaction	Note
1	Công ty cổ phần Everpia Korea	Công ty con	201600179	08/01/2016	Bộ KHDT	Số 18/104 Gil Samsung-ro, Kangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc	Các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trong năm 2022	009/2017/HĐQT/NQ
007/2022/HĐQT/NQ

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có
Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

| STT
No. | Họ tên
Name | Tài khoản giao dịch
chứng khoán (nếu có)
Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty
(nếu có)
Position at the company (if any) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp
ID card No./Passport No., date of issue, place of issue | | | Địa chỉ liên hệ
Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú
Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Số CMND/Hộ chiếu
ID card No./Passport No. | Ngày cấp
Date of issue | Nơi cấp
Place of issue | | | | |
| A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| I) | LEE JAE EUN | | Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật | | | | | 7,567,344 | 18.03% | |
| 1. | Tổ chức | | | | | | | | | |
| 1.1 | Công ty CP Texpia | | Chủ tịch HĐQT | 3603082914 | 16/10/2013 | Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai | KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | - | 0.00% | |
| 2. | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 2.1 | Park Young Koung | | Vợ | | | | | 1,198,168 | 2.85% | |
| 2.2 | Lee Bang Hyun | | Con trai | | | | | 892,184 | 2.13% | |
| 2.3 | Lee Jung Hyun | | Con trai | | | | | 772,800 | 1.84% | |
| 2.4 | Lee Je Won | | Em trai | | | | | 403,891 | 0.96% | |
| 2.5 | Lee Hyun Joo | | Em gái | | | | | 248,972 | 0.59% | |
| 2.6 | Lee Chun Seop | | Bố | | | | | - | 0.00% | |
| 2.7 | Park Hyung Boon | | Mẹ | | | | | - | 0.00% | |
| 2.8 | Park HwaSean | | Em dâu | | | | | - | 0.00% | |
| II) | CHO YONG HWAN | | Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | | | | | 461,760 | 1.10% | |
| 1. | Tổ chức | | | | | | | | | |
| 2. | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cho Cheul Hee | | Bố | | | | | | | |
| 2.2 | Kim Huyn Joo | | Mẹ | | | | | | | |
| 2.3 | Cho Yong Sook | | Chị gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.4 | Cho Yong Hwa | | Chị gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.5 | Cho Yong Gil | | Anh trai | | | | | - | 0.00% | |
| 2.6 | Trịnh Thị Hương Giang | | Vợ | | | | | - | 0.00% | |
| 2.7 | Cho Moon Jang | | Con trai | | | | | - | 0.00% | |
| 2.8 | Cho Hanna | | Con gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.9 | Nguyễn Nam Thí | | Mẹ vợ/ Mother in law | | | | | 285,120 | 0.68% | |
| 2.10 | Trịnh Xuân Giáo | | Bố vợ/ Father in law | | | | | 2,182,107 | 5.20% | |
| 2.11 | Lee Il Sam | | Anh (em) rể/ Husband of sisters | | | | | - | 0.00% | |
| 2.12 | Zhang Fangfang | | Chị (em) dâu/ Wife of brothers | | | | | - | 0.00% | |


III)	YU SUNG DAE	TV HDQT -
Phó Tổng giám đốc phụ
trách tài chính -
Người được UQ CBTT				135,600	0.32%
1.	Tổ chức
2.	Cá nhân
2.1	Song Chung Lan	Vợ				207,943	0.50%
2.2	Yu Da Som	Con gái				-	0.00%
2.3	Yu Da Bin	Con gái				-	0.00%
2.4	Jang Qui Bun	Mẹ/Mother				-	0%	Đã lớn tuổi
2.5	Cho Hyung Suk	Mẹ vợ (chồng)/ Mother
in law			-	0%	Đã lớn tuổi
2.6	Song In Soo	Bố vợ (chồng)/ Father in
law			-	0%	Đã lớn tuổi

IV)	PARK SUNG JIN	TV HDQT / Giám đốc
chi nhánh Đồng Nai			100,472	0.24%
1.	Tổ chức
2.	Cá nhân
2.1	Baik Hyun Joo	Vợ				-	0.00%
2.2	Park Joon Ho	Con trai				-	0.00%
2.3	Park Ji Yoon	Con gái				-	0.00%

V)	LÊ KHÁ TUYỂN	TV HDQT				-	0.00%
1.	Tổ chức
	Công ty cổ phần Ausdoor	Trưởng ban Đầu tư				-	0.00%

2.	Cá nhân
2.1	Lê Thị Huyền Trang	Vợ				-	0.00%
2.2	Lê Khôi Nguyên	Con trai				-	0.00%
2.3	Lê Hồng Linh	Bố				-	0.00%
2.4	Lê Thị Lệp	Mẹ				-	0.00%
2.5	Lê Khả Ngân	Anh trai				-	0.00%
2.6	Lê Thị Hoa	Chị gái				-	0.00%
2.7	Lê Thị Hằng	Chị gái				-	0.00%
2.8	Lê Thị Thúy	Chị gái				-	0.00%
2.9	Lê Thị Thúy	Chị gái				-	0.00%
2.10	Lê Thị Liên	Chị gái				-	0.00%
2.11	Lê Thị Hồng	Chị gái				-	0.00%
2.12	Phan Thị Hòa	Mẹ vợ (chồng)/ Mother
in law			-	0.00%

2.13	Lê Ngọc Lâm		Bố vợ (chồng)/ Father in law					-	0.00%
2.14	Lê Thị Năm		Chị (em) dâu/ Wife of brothers					-	0.00%
2.15	Phạm Đắc Hà		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.16	Cao Đại Hành		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.17	Hồ Trung Trực		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.18	Vũ Hồng Đông		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.19	Trần Ngọc Trung		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.20	Vũ Ngọc Kết		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
VI)	NGUYỄN LÊ HOÀNG YÊN		TV HĐQT					-	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.	Tổ chức
1.1	Công ty Rhinos Asset Management tại TP. Hồ Chí Minh		Trưởng Văn phòng Đại diện					-	0.00%
1.2	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Pharimesco)		TV HĐQT					-	0.00%
2.	Cá nhân
2.1	Lê Thị Kim Oanh		Mẹ					-	0.00%
2.2	Nguyễn Võ Ngọc Tuấn		Chồng					-	0.00%
2.3	Nguyễn Ngọc Hội		Bố chồng/ Father in law						0.00%
2.4	Võ Thị Hồng Nhung		Mẹ chồng/ Mother in law						0.00%
B. BAN KIỂM SOÁT
---	---	---	---	---	---	---	---	---
I)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát				20,120	0.05%
1.	Tổ chức
1.1	Công ty AsiaInvest Hà Nội		Phó Tổng Giám đốc				-	0.00%
2.	Cá nhân
2.1	Trương Văn Phúc		Bố				-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ				-	0.00%
2.3	Trương Tuấn Anh		Em trai				-	0.00%
2.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ				-	0.00%
2.5	Trương Thanh Phong		Con trai				-	0.00%
2.6	Trương Thanh Sơn		Con trai				-	0.00%
2.7	Hoàng Thị Mai Hoa		Em dâu/ Wife of brothers				-	0.00%
2.8	Nguyễn Thị Từng		Mẹ vợ / Mother in law				-	0.00%

II)	KO TAE YEON		TV BKS					-	0.00%
1.	Tổ chức
1.1	Công ty TNHH Heesung Electronic Việt Nam		Giám đốc điều hành					-	0.00%
2.	Cá nhân
2.1	Yoo Young Ae		Vợ						0.00%
2.2	Ko Young Woo		Con trai					-	0.00%
III)	NGUYỄN ĐẮC HƯỞNG		TV BKS					-	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.	Tổ chức
1.1	Công ty CP Công nghệ và đầu tư VINAFINS		Giám đốc điều hành - TV HDQT					-	0.00%
2.	Cá nhân
2.1	Lê Thị Song Lê		Vợ					-	0.00%
2.2	Nguyễn Lê Trang		con gái					-	0.00%
2.3	Nguyễn Đắc Lê Bách		Con trai					-	0.00%
2.4	Nguyễn Thị Dục		Mẹ					-	0.00%
2.5	Nguyễn Đắc Nhu		Bố					-	0.00%
2.6	Nguyễn Đắc Cương		Anh Trai					-	0.00%
2.7	Nguyễn Đắc Phương		Anh Trai					-	0.00%
2.8	Nguyễn Thị Hải Đường		Em gái					-	0.00%
2.9	Lê Thị Kim Liên		Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law					-	0.00%
2.10	Lê Ngọc Tợi		Bố vợ (chồng)/ Father in law					-	0.00%
2.11	Phạm trung Hiếu		Con dâu (rễ)/Child in law					-	0.00%
2.12	Tô văn Minh		Anh (em) rễ/ Husband of sister					-	0.00%
2.13	Đặng Thị Thanh Hiền		Chị (em) dâu/ Wife of brother					-	0.00%
2.14	Lê Thị Thanh An		Chị (em) dâu/ Wife of brother					-	0.00%
C. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
II)	LEE BANG HYUN		PIC of Corporate Governance					892,184	2.13%
1.	Tổ chức
2.	Cá nhân
2.1	Park Young Koung		Mẹ/ Mother					1,198,168	2.85%
2.2	Lee Jae Eun		Bố/ Father					7,567,344	18.03%
2.3	Lee Jung Hyun		Anh chị em ruột/ Sibling					772,800	1.84%

C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC	Trường phòng Kế toán	32,808	0.08%
1.	Tổ chức
2.	Cá nhân
2.1	Ngô Thị Khương	Mẹ	-	0.00%
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo	Bố	-	0.00%
2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn	Em trai	-	0.00%
2.4	Lê Văn Hưng	Chồng	-	0.00%
2.5	Lê Gia Khánh	Con	-	0.00%
2.6	Lê Ngọc Gia Hân	Con		0.00%
2.7	Trần thị Ngọc Thúy	Em dâu	-	0.00%
2.8	Lê Ngọc Phiểm	Bố chồng	-	0.00%
2.9	Nguyễn thị Biển	Mẹ Chồng	-	0.00%
D. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯỜNG DO HDQT BỔ NHIỆM
I)	WON EUN JIN	Legal representative of Subsidiary	137,332	0.33%
1.	Tổ chức
1.1	Everpia Korea	Giám đốc điều hành/CEO	-	0.00%
2.	Cá nhân
2.1	An Su Rok	Mẹ/Mother	-	0.00%
2.2	Won Dae Hee	Bố/Father	-	0.00%
2.3	Choi Kang Soo	Chồng/Spouse	-	0.00%
2.4	Choi Jin Hyuk	Con đẻ/Child	-	0.00%
2.5	Choi Na Yoon	Con đẻ/Child	-	0.00%

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Cho Yong Hwan	Chủ tịch HDQT/ Phó Tổng Giám đốc	401,760	0.96%	461,760	1.10%	Mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (ESOP)
2	Yu Sung Dae	TV HDQT/ Phó Tổng giám đốc/ Người UQ CHTT	75,600	0.18%	135,600	0.32%	Mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (ESOP)
3	Lee Bang Hyun	Người phụ trách quản trị công ty	756,000	1.80%	892,184	2.13%	Mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (ESOP)
4	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Trưởng phòng Kế toán	2,808	0.01%	32,808	0.08%	Mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (ESOP)
5	Lee Je Won	Em trai Tổng Giám đốc	383,891	0.91%	403,891	0.96%	Mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (ESOP)
6	Lee Jung Hyun	Con trai Tổng Giám đốc	712,800	1.70%	772,800	1.84%	Mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (ESOP)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues
Không có

AI assistant

Công ty Cổ phần Everpia Governance Information 2023

66795_rns_2023-01-18_89e85486-34aa-48b3-a7ad-51ff2e71c879.pdf

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION’S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors’ subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 1 năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

AI assistant

Công ty Cổ phần Everpia — Governance Information 2023

66795_rns_2023-01-18_89e85486-34aa-48b3-a7ad-51ff2e71c879.pdf

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION’S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors’ subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 1 năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

More from Công ty Cổ phần Everpia

Công ty Cổ phần Everpia Governance Information 2023