Công ty Cổ phần Đệ Tam — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 6, 2022

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/4/2022-CBTT
Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2022

| CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM | DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION’S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S
PORTAL |
| --- | --- |

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: DTA
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM
• Điện thoại/ Telephone: 028.3997.4668
• Fax: 028.3997.4679
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: TRẦN THỊ QUỲNH TRANG
  Chức vụ/ Position: Trường phòng Pháp Chế Công ty.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 của Công ty Cổ phần
Đệ Tam.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a
reason for the replacement or correction.

...

Lý do/ Reason:
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
06/4/2022 tại đường dẫn: http://www.detamland.com

This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 06/4/2022 Available at: http://
http://www.detamland.com

---

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

---

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 01/4/2022/TBMH - ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2021

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.
Tên giao dịch: DTA
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 (số cũ 4103001861) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2020.
Vốn điều lệ: 180.598.320.000 đồng
Địa chỉ trụ sở: 2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Số điện thoại: 39 974 668
Số fax: 39 974 679
Website: http://www.detamland.com
Mã cổ phiếu: DTA
Sàn giao dịch: HOSE

Hội đồng quản trị xin trân trọng kinh mời quý cổ đông đến tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 như sau:

1. Thời gian họp: 13 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm thực hiện: Lầu 1 – Hội trường A – Trung tâm hội nghị số 108 Nguyễn Du – Phường Bến Nghé, quận 1, Tp, HCM.
3. Thông qua nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm năm tài khóa 2021.
5. Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 của DTA.
6. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
7. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021.
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021.
9. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
10. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
11. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
12. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

---

2022.

• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
• Tờ trình Thông qua vay vốn tiếp tục thực hiện dự án thi công hạ tầng, chung cư, nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An.
• Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
• Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
• Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
• Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
• Tờ trình thông qua việc uỷ quyền thực hiện theo hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

• Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

• Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 01/4/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận. Tên và địa chỉ của từng cổ đông được ghi bên ngoài phong bì đựng Thông báo mời họp cổ đông đó.

Trường hợp các cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cử người đại diện thay mình dự họp, theo mẫu công ty.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo:

• Thư mời (bản chính)
• Chứng minh nhân dân / hộ chiếu (bản chính).

• Giấy Ủy quyền (Bản chính được đính kèm Thư mời)

• Thư mời được gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem và tải theo Địa chỉ công bố: www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html

Trân trọng

TM.HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ