Công ty Cổ phần Đệ Tam — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 7, 2021

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/4/2021-CBTT
Tp.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION’S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S
PORTAL

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: DTA
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM
• Điện thoại/ Telephone: 028.3997.4668
• Fax: 028.3997.4679
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: TRẦN THỊ QUỲNH TRANG
  Chức vụ/ Position: Trưởng phòng Pháp Chế Công ty.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 của Công ty Cổ phần
Đệ Tam.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay
đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a
reason for the replacement or correction.

...

Lý do/ Reason:
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
07/4/2021 tại đường dẫn: http://www.detamland.com

This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 07/4/2021 Available at: http://
http://www.detamland.com

---

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TRẢN THỊ QUỲNH TRANG

---

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 01/4/2021/TBMH - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

Tp.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.
Tên giao dịch: DTA
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 (số cũ 4103001861) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2020.
Vốn điều lệ: 180.598.320.000 đồng
Địa chỉ trụ sở: 2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Số điện thoại: 39 974 668
Số fax: 39 974 679
Website: http://www.detamland.com
Mã cổ phiếu: DTA
Sàn giao dịch: HOSE

Hội đồng quản trị xin trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13h 30 phút ngày 28/4/2021.
2. Địa điểm thực hiện: Lầu 1 – Hội trường A – Trung tâm hội nghị số 108 Nguyễn Du – Phường Bến Nghé, quận 1, Tp, HCM.
3. Thông qua nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm năm tài khóa 2020.
5. Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 của DTA.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
10. Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
11. Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức chi trả cho năm 2021.

---

• Tờ trinh chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021.
• Tờ trinh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

• Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

• Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 05/4/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận. Tên và địa chỉ của từng cổ đông được ghi bên ngoài phong bì đựng Thông báo mời họp cổ đông đó.

Trường hợp các cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cử người đại diện thay mình dự họp, theo mẫu công ty.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo:

• Thư mời (bản chính)
• Chứng minh nhấn dân / hộ chiếu (bản chính).

• Giấy Ủy quyền (Bản chính được đính kèm Thư mời)

• Thư mời được gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem và tải theo Địa chỉ công bố: www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ