Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 5, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 23/2020/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Mã chứng khoán: VNG
Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: 1900 55 88 55
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: Di động: 0967 909 966; Cơ quan: 1900 55 88 55
Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về:
> Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2020/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020 v/v V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
> Thông báo số 12/2020/TB-TTCT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(Đính kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
DN:
E=INFO@VINAGOLF.VN,
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:3500753423,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH
CÔNG, L=TPHCM, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2020-05-05 16:23:49

Nguyễn Thế Vinh

---

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
• Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2020 ngày 19/3/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
• Căn cứ Văn bản số 2497/ĐKKD-THKT ngày 13/4/2020 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên.
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/05/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: dự kiến vào ngày 30/6/2020
2. Địa điểm: Khách sạn TTC Hotel Deluxe – Airport, 315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2020

4. Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp như sau:

5. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020;

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều hành;
7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
9. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
10. Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị năm 2020;

---

• Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
• Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công Ban Điều hành tổ chức, chuẩn bị phiên họp.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông / Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng / phó đơn vị, và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TIM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như Điều 4 “để thi hành”;
- Lưu Hồ sơ HĐQT.

Nguyễn Thế Vinh

---

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12./2020/TB-TTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 55 88 55

Fax: 028.38634888

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

• Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
• Mã chứng khoán: VNG
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
• Sàn giao dịch: HOSE

• Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2020

• Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Nội dung cụ thể

2. Tỷ lệ thực hiện:

3. Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

4. Thời gian thực hiện dự kiến: vào ngày 30/6/2020

5. Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Hotel Deluxe – Airport, 315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:

7. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020;

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều hành;

9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

11. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;

12. Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị năm 2020;

13. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

14. Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;

15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

---

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

• Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): LÊ ĐỨC TRÍ – Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Tầng 17, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
• Địa chỉ email nhận file dữ liệu: co.mgr@ttctourist.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.